ПРОТОКОЛ № 73/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«29» ноября 2011 года г. Владивосток

Время проведения: 15.00 - 16.30.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Иванов Д.В.

2. Казаков В.С.

3. Котляров Г.В.

4. Ломакина М.А.

5. Магомедов Ш.А.

6. Орел С.В.

7. Розенберг В.В.

8. Сидоренко Т.И.

9. Скляр В.В.

10. Скляров В.А.

11. Харис А.Г.

12. Хван С.Е.

13. Цыганков В.В.

В качестве приглашенных лиц:

- А.В. Кочетков - Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;

- И.А. Шахрай – Директор Филиала НП СРО «РОСПК» в г. Уссурийск;

- Е.Р. Ситников - Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» - М.А. Ломакина.

Секретарь заседания – В.С. Казаков.

О повестке дня заседания Совета.

М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета. В.С. Казаков предложил перенести рассмотрение вопроса о руководителе Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка на следующее заседание Совета НП СРО «РОС ПК». Иных предложений и замечаний не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из пяти вопросов с учетом предложенных изменений.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета из пяти вопросов с учетом предложенных изменений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

2. О проекте сметы НП СРО «РОС ПК» на 2012 год.

3. О проекте Положения о членстве в НП СРО «РОС ПК».

4. О проекте новой редакции Требований к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 1 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета Партнерства о заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, и документах, поступивших
от членов Партнерства ОАО «Ремстройцентр», ООО «Востокстройконструкция»,
ООО «Находка-Олимпик», ООО «Приморье-Дальний Восток», а также доложил
о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителей Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

М.А. Ломакина предложила внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ОАО «Ремстройцентр», ООО «Востокстройконструкция», ООО «Находка-Олимпик»,
ООО «Приморье-Дальний Восток» и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, указанным членам Партнерства согласно заявлениям.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных свидетельств, следующим членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»:

1. Открытому акционерному обществу «Ремстройцентр» (ИНН 2536131136,
ОГРН 1032501284100) Свидетельство № 0046.02-2009-2536131136-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0046.01-2009-2536131136-С-127;

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Востокстройконструкция»
(ИНН 2536118382, ОГРН 1022501301492) Свидетельство № 0069.02-2010-2536118382-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0069.01-2010-2536118382-С-127;

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Находка-Олимпик» (ИНН 2508034910, ОГРН 1022500699320) Свидетельство № 0113.03-2010-2508034910-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0113.02-2010-2508034910-С-127;

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Приморье-Дальний Восток»
(ИНН 2536160232, ОГРН 1052503112661) Свидетельство № 0170.04-2010-2536160232-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0170.03-2010-2536160232-С-127.

Вопрос № 2 повестки дня. «О проекте сметы НП СРО «РОС ПК» на 2012 год».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства проект Сметы Партнерства на 2012 год с пояснительной запиской (расшифровкой статей доходов и расходов). Проект Сметы подготовлен в соответствии с решением Совета Партнерства
от 03.11.2012 г. (протокол № 72/С) исходя из предложений по изменению размера членских взносов.

По представленному проекту поступили следующие предложения:

1) сведения о размере Резервного фонда Совета Партнерства изложить в отдельном разделе Сметы;

2) информацию о расходах в виде налогов, уплачиваемых с доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Партнерства, указать отдельной строкой.

М.А. Ломакина предложила вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства проект Сметы Партнерства на 2012 год в соответствии с представленным проектом и с учетом указанных предложений.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 12 голосов, « «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили: вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК» проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2012 год в соответствии с представленным проектом и с учетом предложений, представленных членами Совета Партнерства.

Вопрос №3 повестки дня. «О проекте Положения о членстве в НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства проект новой редакции Положения о членстве в НП СРО «РОС ПК». Проект данного Положения подготовлен в соответствии с решением Совета Партнерства от 03.11.2012 г.
(протокол № 72/С), проектом Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2012 год, новыми редакциями Устава НП СРО «РОС ПК» и Положения о порядке выдачи НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, утвержденными решениями Общего собрания членов Партнерства
от 16.06.2011 г. (протокол № 15/11).

По представленному проекту поступили следующие предложения: в пункте 4.8. Положения заголовок таблицы, согласно которой устанавливается размер членского взноса, изложить в следующей редакции:

Размер взноса

Оборот по строительно-монтажным работам за предыдущий год, выполненных собственными силами организации

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу о внесении указанной поправки в проект Положения голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 1 голос, «ПРОТИВ» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решили: не вносить предложенную поправку в проект Положения о членстве
в НП СРО «РОС ПК».

М.А. Ломакина предложила вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства представленный проект Положения о членстве в НП СРО «РОС ПК».

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса.

Решили: вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК» представленный проект Положения о членстве в НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 4 повестки дня. «О проекте новой редакции Требований
к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства проект новой редакции Требований к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также доложил об отзывах членов Партнерства, поступивших в Аппарат Партнерства по результатам рассмотрения представленного проекта. Данный проект подготовлен в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) об установлении в указанном документе требований к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным данной Службой. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.

М.А. Ломакина предложила: вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства представленный проект новой редакции Требований к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства представленный проект новой редакции Требований к выдаче
НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос № 5 повестки дня. «О подготовке к внеочередному Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который в соответствии с решениями Совета Партнерства по вопросам №№ 2 – 4 повестки дня заседания Совета Партнерства представил членам Совета Партнерства предложения о созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства, в том числе о возможных дате и месте проведения Собрания и кандидатах в Счетную комиссию Партнерства. В.В. Скляр предложила включить в повестку дня Общего собрания членов Партнерства информационное сообщение о вступлении в силу Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". М.А. Ломакина предложила созвать внеочередное Общее собрание членов Партнерства, определить дату, время, и место проведения Собрания, повестку дня Собрания и способ уведомления о созыве собрания в соответствии с предложениями, поступившими от Исполнительного директора и членов Совета Партнерства.

Предложения вынесены на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили:

1) Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО «РОС ПК».

2) Определить следующую форму, дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС ПК» - совместное присутствие,
«22» декабря 2011 года, в 11:00, г. Владивосток, ул. Маковского, 65, в здании санатория «Амурский залив».

3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК»:

1. Избрание Счетной комиссии НП СРО «РОС ПК».

2. Утверждение Требований к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3. Утверждение Положения о членстве в НП СРО «РОС ПК».

4. Утверждение Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2012 год.

5. Информационное сообщение о вступлении в силу Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ и иных нормативно-правовых актов.

4) Сообщение о проведении Общего собрания членов НП СРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте НП СРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru за двадцать дней до даты проведения собрания, а также направить каждому члену НП СРО «РОС ПК» заказным письмом с уведомлением.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила в заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _____________________ В.С. Казаков