ПРОТОКОЛ № 62/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«02» июня 2011 г. г. Владивосток

Время проведения: 15.00 - 16.30.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Казаков В.С.

2. Каспин В.Л.

3. Котляров Г.В.

4. Ломакина М.А.

5. Магомедов Ш.А.

6. Орел С.В.

7. Розенберг В.В.

8. Сидоренко Т.И.

9. Скляр В.В.

10. Цыганков В.В.

В качестве приглашенных лиц:

- А.В. Кочетков - Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;

- С.В. Очкуров - Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» г. Находка;

- Е.Р. Ситников - Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 10 (десять) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» - М.А. Ломакина.

Секретарь заседания – В.С. Казаков.

О повестке дня заседания Совета.

М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из девяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» -10 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

2. О заключении договора о размещении средств компенсационного фонда
НП СРО «РОС ПК».

3. О внесении изменений в график плановых проверок членов НП СРО «РОС ПК»
на 2011 год.

4. О проекте новой редакции Правил контроля в области саморегулирования
НП СРО «РОС ПК».

5. О проекте изменений в Устав НП СРО «РОС ПК» и Положение о Совете
НП СРО «РОС ПК».

6. О подготовке к годовому Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК».

7. Об отчете Совета НП СРО «РОС ПК» за 2010 год.

8. Об отчете Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2010 год.

9. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
НП СРО «РОС ПК» за 2010 год.

Вопрос № 1 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета Партнерства о заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и документах, поступивших от членов Партнерства ООО «Арбат» и ООО «Монтаж», а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителей Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

М.А. Ломакина предложила внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ООО «Арбат» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, данному члену Партнерства согласно заявлению.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Обществу с ограниченной ответственностью «Арбат» (ИНН 2509010333,
ОГРН 1022500799562) Свидетельство № 0089.03-2009-2509010333-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0089.02-2009-2509010333-С-127.

М.А. Ломакина предложила внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
«Монтаж» и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного, данному члену Партнерства согласно заявлению.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданного свидетельства члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»

Обществу с ограниченной ответственностью «Монтаж» (ИНН 2503026827,
ОГРН 1082503000843) Свидетельство № 0033.04-2009-2503026827-С-127 взамен
ранее выданного Свидетельства № 0033.03-2009-2503026827-С-127.

Вопрос № 2 повестки дня. «О заключении договора о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства сведения о необходимости размещения средств компенсационного фонда Партнерства, предложения российских кредитных организаций и проекты договоров банковского вклада.

М.А. Ломакина предложила разместить средства компенсационного фонда Партнерства в размере 12 300 000 (двенадцать миллионов триста тысяч) рублей в депозит
ОАО «Промсвязьбанк» и заключить договор банковского вклада (срочного депозита) с данной кредитной организацией на предложенных условиях.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК» в размере 12 300 000 (двенадцать миллионов триста тысяч) рубль в депозит ОАО «Промсвязьбанк» сроком на один год;

2) одобрить договор срочного депозита с ОАО «Промсвязьбанк» в соответствии с представленным проектом;

3) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» А.В. Кочеткову заключить данный договор.

Вопрос № 3 повестки дня. «О внесении изменений в график плановых проверок членов НП СРО «РОС ПК» на 2011 год».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства информацию о необходимости внесения изменений График плановых проверок членов
НП СРО «РОС ПК» на 2011 год в соответствии с решениями Совета о приеме в члены Партнерства, а также в связи с прекращением членства организации в Партнерстве
согласно п. 1 ч.1 ст. 55. 7. Градостроительного кодекса РФ.

М.А. Ломакина предложила внести изменения в График плановых проверок членов
НП СРО «РОС ПК» на 2011 год и утвердить данный график в новой редакции
в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: внести изменения в График плановых проверок членов НП СРО «РОС ПК»
на 2011 год и утвердить данный график в новой редакции в соответствии с представленным проектом.

Вопрос № 4 повестки дня. «О проекте новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства проект новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «РОС ПК». Данный проект разработан в соответствии с Унифицированными Правилами НОСТРОЙ и учитывает изменения, внесенные в действующее законодательство с момента утверждения действующей редакции Положения. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.

М.А. Ломакина предложила вынести на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства представленный проект новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «РОС ПК».

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК» представленный проект новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 5 повестки дня. «О проекте изменений в Устав НП СРО «РОС ПК» и Положение о Совете НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства проекты изменений в Устав НП СРО «РОС ПК» и Положение о Совете НП СРО «РОС ПК». Данные проекты подготовлены в соответствии с разъяснениями Минюста России и с учетом проектов иных документов, утверждение которых включено в повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «РОС ПК».

Предложений и замечаний по представленным проектам не поступило.

М.А. Ломакина предложила вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства представленные проекты изменений в Устав НП СРО «РОС ПК» и Положение о Совете НП СРО «РОС ПК».

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК» представленные проекты изменений в Устав НП СРО «РОС ПК» и Положение о Совете НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 6 повестки дня. «О подготовке к годовому Общему собранию членов
НП СРО «РОС ПК».

6.1. О Счетной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета НП СРО «РОС ПК» информацию о кандидатах в Счетную комиссию НП СРО «РОС ПК», выдвинутых от членов НП СРО «РОС ПК» и от Аппарата управления Партнерства.

М.А. Ломакина предложила утвердить представленный список кандидатов, выдвинутых от членов НП СРО «РОС ПК» и Аппарата управления НП СРО «РОС ПК» для включения в бюллетень по вопросу об избрании в Счетной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: включить в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Счетной комиссии НП СРО «РОС ПК» следующих кандидатов: Вышегородцеву Светлану Владимировну, Ситникова Евгения Ростиславовича, Степанова Максима Олеговича, Хан Юлию Владиславовну, Якуш Юлию Евгеньевну.

6.2. О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания
членов Партнерства.

Слушали А.В. Кочеткова, который, в соответствии с решением Советом Партнерства по вопросу № 5 повестки дня, предложил внести изменения в повестку дня годового Общего собрания членов НП СРО «РОС ПК», а именно: пункт 2 повестки дня Собрания утвердить в следующей редакции: 2. О внесении изменений в Устав НП СРО «РОС ПК», Положение о Совете НП СРО «РОС ПК» и утверждении новой редакции Устава и Положения.

М.А. Ломакина предложила утвердить новую редакцию повестки дня Собрания в соответствии с предложенными изменениями.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1)утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК»:

1. Избрание Счетной комиссии НП СРО «РОС ПК».

2. О внесении изменений в Устав НП СРО «РОС ПК», Положение о Совете
НП СРО «РОС ПК» и утверждении новой редакции Устава и Положения.

3. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности
НП СРО «РОС ПК».

4. Утверждение Требований к выдаче НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Утверждение Положения о порядке выдачи НП СРО «РОС ПК» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «РОС ПК».

7. Утверждение Положения о Резервном фонде Совета НП СРО «РОС ПК».

8. Утверждение отчета Совета НП СРО «РОС ПК» за 2010 год.

9. Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2010 год.

10. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
НП СРО «РОС ПК» за 2010 год.

6.3. О дате проведения годового Общего собрания членов Партнерства.

Слушали М.А. Ломакину, которая предложила изменить дату проведения годового Общего собрания на «16» июня 2011 года.

Предложения вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) Определить следующую дату проведения годового Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК»: «16» июня 2011 года.

2) Сообщение об изменении даты проведения Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте НП СРО «РОС ПК», а также направить каждому члену НП СРО «РОС ПК» заказным письмом с уведомлением.

Вопрос № 7 повестки дня. «Об отчете Совета НП СРО «РОС ПК» за 2010 год».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства проект отчета Совета Партнерства за 2010 год. С вопросами и предложениями по данному отчету выступили все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.

М.А. Ломакина предложила вынести на утверждение годового Общего собрания членов Партнерства и разместить на сайте Партнерства представленный отчет с учетом предложенных изменений.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК» представленный отчет Совета НП СРО «РОС ПК» за 2010 год с учетом предложенных изменений, данный отчет разместить на сайте НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 8 повестки дня. «Об отчете Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2010 год».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства заключение (отчет) Ревизионной комиссии Партнерства о результатах проверки деятельности Партнерства за 2010 год.

М.А. Ломакина предложила отчет Ревизионной комиссии Партнерства о результатах проверки деятельности Партнерства за 2010 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить данный отчет.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: отчет Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» о результатах проверки деятельности НП СРО «РОС ПК» за 2010 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК» утвердить данный отчет.

Вопрос № 9 повестки дня. «Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности НП СРО «РОС ПК» за 2010 год».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства отчет Исполнительного директора Партнерства за 2010 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год и бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 год.

М.А. Ломакина предложила отчет Исполнительного директора Партнерства за 2010 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год и бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить данные отчеты.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: отчет Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» за 2010 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности НП СРО «РОС ПК» за 2010 год и бухгалтерскую отчетность НП СРО «РОС ПК» за 2010 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК» утвердить данные отчеты.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила в заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _____________________ В.С. Казаков