Скачать документ (85 Кб)
Протокол заседания Совета № 472C от 20.06.2025
ПРОТОКОЛ № 472/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«20» июня 2025 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «20» июня 2025 года, 14:00.
В заочном голосовании приняли участие:
1. Богомаз З.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Дикун В.И.
4. Ермаков С.Г.
5. Кациев И.Т.
6. Лепитько Ю.Д.
7. Окунев А.А.
8. Подольский В.В.
9. Попов Б.Г.
Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 1 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
1.1. «О Счетной комиссии АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены документы о выдвижении кандидатов в состав Счетной комиссии Ассоциации и информация о соответствии представленных кандидатур требованиям, установленным Уставом и Положением об Общем собрании членов Ассоциации. Предложено включить сведения о кандидатах в состав данного органа в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Счетной комиссии Ассоциации в соответствии с поступившими предложениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: включить сведения о Вициенко Юлии Владимировне, Кациевой Ирине Александровне, Колдаевой Виктории Александровне, Панковой Екатерине Владимировне, Первухине Евгении Анатольевиче в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Счетной комиссии АСРО «РОС ПК» на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 25.06.2025.
1.2. «Об избрании в состав Совета АСРО «РОС ПК». Членам Совета АСРО «РОС ПК» представлены документы о невозможности участия члена Совета Фоменко Ю.В. в заседаниях Совета, документы о выдвижении кандидата в состав Совета Ассоциации, поступившие от инициативной группы членов Ассоциации, заявление о согласии на избрание в Совет АСРО «РОС ПК», поступившие от кандидата, информация о соответствии представленной кандидатуры требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете Ассоциации. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 2.2 Положения о Совете АСРО «РОС ПК» Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации и независимых членов. Независимые члены Совета Ассоциации должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. В качестве кандидата в независимые члены Совета Ассоциации выдвинута Макарова Татьяна Николаевна, имеющая опыт работы в строительной отрасли и не связанная трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами (на текущий момент временно на трудоустроена). Предложено в соответствии с п. 2.7.8 и 3.3 Положения о Совете Ассоциации рассмотреть представленное предложение и включить сведения о кандидате в бюллетень для тайного голосования по вопросу об избрании (доизбрании) в состав Совета АСРО «РОС ПК»» согласно поступившему предложению. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: включить сведения о Макаровой Татьяне Николаевне в бюллетень для голосования по вопросу об избрании в состав Совета АСРО «РОС ПК» на очередном (годовом) Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 25.06.2025.
1.3. «О Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены информация о необходимости избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации новых членов данного органа Ассоциации взамен выбывающих и предложение о выдвижении кандидатур. Предложено включить сведения о кандидатах в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» и предложить Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия членов указанной комиссии в соответствии с их заявлениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили:
1) включить сведения о Линевич Наталье Николаевне, Павлюк Надежде Анатольевне в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 25.06.2025, по вопросу об избрании в состав Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК»;
2) предложить Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» Блинковой Татьяны Алексеевны и Лякиной Ирины Анатольевны в соответствии с их заявлениями.
1.4. «О проектах внутренних документов АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены проекты Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2026 год и Сметы АСРО «РОС ПК» на 2026 год. Предложено согласовать представленные проекты и вынести данные проекты на утверждение очередного Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: согласовать представленные проекты Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2026 год и Сметы АСРО «РОС ПК» на 2026 год и вынести данные проекты документов на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».
1.5. «О согласовании форм бюллетеней». Членам Совета Ассоциации представлены формы бюллетеня для открытого и тайного голосования по всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. Предложено утвердить формы бюллетеней для голосования на данном Собрании. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: утвердить представленные формы бюллетеней для открытого и тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 25.06.2025.
Протокол подписан
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
