ПРОТОКОЛ № 456/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«25» июня 2024 года                                                                                              г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» июня 2024 года, 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1.      Богомаз З.А.

2.      Грибаков С.Л.

3.      Дикун В.И.

4.      Ермаков С.Г.

5.      Кациев И.Т.

6.      Лепитько Ю.Д.

7.      Окунев А.А.

8.      Подольский В.В.

9.      Попов Б.Г.

10.  Фоменко Ю.В.

11.  Шаповалов С.В.

Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава
АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов.
В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.    О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

1.1. «О Счетной комиссии АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены документы о выдвижении кандидатов в состав Счетной комиссии Ассоциации и информация о соответствии представленных кандидатур требованиям, установленным Уставом и Положением об Общем собрании членов Ассоциации. Предложено включить сведения о кандидатах в состав данного органа в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Счетной комиссии Ассоциации в соответствии с поступившими предложениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: включить сведения о Вициенко Юлии Владимировне, Кациевой Ирине Александровне, Колдаевой Виктории Александровне, Панковой Екатерине Владимировне, Первухине Евгении Анатольевиче в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Счетной комиссии АСРО «РОС ПК» на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 28.06.2024.

1.2. «О Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены информация о необходимости избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации нового члена данного органа Ассоциации взамен выбывающего и предложение члена Ассоциации о выдвижении кандидатуры. Предложено включить сведения о кандидате в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» и предложить Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия члена указанной комиссии в соответствии с его заявлением. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили:

1) включить сведения о Лякиной Ирине Анатольевне в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 28.06.2024, по вопросу об избрании в состав Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК»;

2) предложить Общему собранию членов Ассоциации досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» Кириллова Валерия Владимировича в соответствии с его заявлением.

1.3. «О кандидатуре на должность Исполнительного директора АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлено предложение инициативной группы членов Ассоциации о выдвижении кандидатом на должность Исполнительного директора Ассоциации Парасочка Светланы Андреевны, письменное согласие кандидата на избрание Исполнительным директором Ассоциации и документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, установленным Уставом Ассоциации и Положением об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК». Предложено включить сведения о Парасочка С.А. в бюллетень для тайного голосования по вопросу № 6 повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК», назначенного на 28.06.2024. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: включить сведения о Парасочка Светлане Андреевне в бюллетень для тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 28.06.2024, по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

1.4. «О проектах внутренних документов АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены проекты Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2025 год, Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год, Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК». Предложено согласовать представленные проекты и вынести данные проекты на утверждение очередного Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: согласовать представленные проекты Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2025 год, Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год, Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК» и вынести данные проекты документов на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».

1.5. «О согласовании форм бюллетеней». Членам Совета Ассоциации представлены формы бюллетеня для открытого и тайного голосования по всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. Предложено утвердить формы бюллетеней для голосования на данном Собрании. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить представленные формы бюллетеней для открытого и тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 28.06.2024.

 

Протокол подписан

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков

Секретарь заседания Е.Р. Ситников