Скачать документ (104 Кб)
Протокол заседания Совета № 455C от 14.06.2024
ПРОТОКОЛ № 455/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«14» июня 2024 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «14» июня 2024 года, 14:00.
В заочном голосовании приняли участие:
1. Богомаз З.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Ермаков С.Г.
4. Кациев И.Т.
5. Лепитько Ю.Д.
6. Окунев А.А.
7. Подольский В.В.
8. Попов Б.Г.
9. Фоменко Ю.В.
10. Шаповалов С.В.
Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2024 года.
2. Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2024 года.
3. Об исполнении Сметы на 1 квартал 2024 года.
4. Утверждение Сметы на 1 полугодие 2024 года.
5. Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
6. Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
7. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
8. О внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2024 год.
9. О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2025 год.
10. О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год.
11. О внутренних документах АСРО «РОС ПК».
12. О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2024 года».
Членам Совета АСРО «РОС ПК» представлен отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2024 год. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2024 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2024 года.
Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2024 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2024 года. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2024 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2024 года.
Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1 квартал 2024 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2024 года. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2024 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2024 года.
Вопрос № 4 повестки дня. «Утверждение Сметы на 1 полугодие 2024 года».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы на 1 полугодие 2024 года, подготовленный с учетом мероприятий, которые необходимо выполнить в данном отчетном периоде. Предложено утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2024 года в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2024 года в соответствии с представленным проектом.
Вопрос № 5 повестки дня. «Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2023 год».
Членам Совета Ассоциации отчет Совета Ассоциации за 2023 год. Предложено вынести на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации представленный отчет Совета Ассоциации за 2023 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК» представленный отчет Совета АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
Вопрос № 6 повестки дня. «Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год».
Членам Совета Ассоциации представлено заключение (отчет) Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2023 год. Предложено отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2023 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данный отчет. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: отчет Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2023 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить данный отчет.
Вопрос № 7 повестки дня. «Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности АСРО «РОС ПК» за 2023 год».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2023 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год, бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 год и отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год, отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2023 год и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данные документы. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год, отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2023 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2023 год, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2023 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
Вопрос № 8 повестки дня. «О внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2024 год».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы на 2024 год с изменениями, необходимыми для выполнения Ассоциацией функций, предусмотренных законодательством и Планом работы АСРО «РОС ПК» на 2024 год с учетом роста тарифов на услуги и товары, необходимые для обеспечения уставной деятельности Ассоциации. Предложено согласовать представленный проект Сметы Ассоциации на 2024 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: согласовать представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год с учетом предлагаемых изменений и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 9 повестки дня. «О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2025 год».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2025 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства к деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложено принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2025 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2025 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 10 повестки дня. «О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год».
Членам Совета Ассоциации представлены проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год и пояснительная записка к данному проекту. Предложено принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 11 повестки дня. «О проектах внутренних документов АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлен проект новой редакции Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК», подготовленный с учетом предложений об изменении порядка финансирования расходов и в соответствии с проектами Смет на 2024 и 2025 годы (вопросы № 8 и 10 повестки дня). Предложено принять представленный проект за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: принять представленный проект Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК» за основу, опубликовать данные проекты на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 12 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание) и предложение о созыве Собрания, в том числе о возможных времени, дате, месте и форме проведения Собрания, способе уведомления о проведении Собрания. Предложено созвать очередное (годовое) Общее собрание членов Ассоциации, определить дату, время, место и форму проведения Собрания, утвердить повестку дня Собрания и определить способ уведомления о созыве Собрания в соответствии с поступившими предложениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили:
1) созвать очередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК»;
2) определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «28» июня 2024 года, в 11:00, г. Владивосток,
ул. Станюковича, д. 3, офис 33;
3) утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:
1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».
2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
4. Избрание в состав Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
5. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
6. Избрание (назначение) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».
7. О внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2024 год.
8. Утверждение Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2025 год.
9. Утверждение Сметы АСРО «РОС ПК» на 2025 год.
10. Утверждение внутренних документов АСРО «РОС ПК».
11. Информационные сообщения.
4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» с помощью электронных средств связи.
Протокол подписан
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
