ПРОТОКОЛ № 449/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«20» февраля 2024 года                                                                                              г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «20» февраля 2024 года, 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1.      Богомаз З.А.

2.      Грибаков С.Л.

3.      Дикун В.И.

4.      Кациев И.Т.

5.      Лепитько Ю.Д.

6.      Подольский В.В.

7.      Фоменко Ю.В.

8.      Шаповалов С.В.

Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.    О заключении договора.

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О заключении договора».

Членам Совета АСРО «РОС ПК» представлены документы от САО «ВСК» и предложение Исполнительного директора Ассоциации о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации и выделении денежных средств из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» в указанных целях. Предложение о заключении договора представлено в соответствии с Положением о страховании АСРО «РОС ПК» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного решением Совета АСРО «РОС ПК» от 15.12.2023 (протокол № 446/С). Согласно п. п. 1.6 данного Положения решение о заключении договора коллективного страхования, об условиях такого договора, о внесении изменений в данный договор или прекращении его действия принимает Совет. В соответствии с п. 13.2.14 Устава АСРО «РОС ПК» принятие решений об одобрении сделок общей стоимостью свыше 100 000 рублей относится к компетенции Совета Ассоциации. Договор предлагается заключить с САО «ВСК» на следующих условиях: страховая сумма 250 миллионов рублей, лимит на одно страховое событие 50 % от страховой суммы, без франшизы, срок страхования – 1 год с ретроактивным периодом 5 лет, застрахованные лица – все члены АСРО «РОС ПК». При указанных условиях размер страховой премии составит 528 000 рублей. Предложение о выделении средств из Резервного фонда представлено в соответствии с п. 13.2.14, 13.2.16 Устава АСРО «РОС ПК» в связи с тем, что Сметой АСРО «РОС ПК» на 2024 год не предусмотрены расходы на страхование ответственности членов АСРО «РОС ПК». Согласно п. 3.1 Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК» средства Резервного фонда АСРО «РОС ПК» могут быть использованы на цели и задачи, не предусмотренные Сметой и связанные с осуществлением Ассоциацией функций, установленных внутренними документами Ассоциации. В соответствии с п. 2.3 данного Положения источником формирования Резервного фонда являются денежные средства, не использованные в предыдущие финансовые годы (переходящий остаток) по состоянию на начало нового финансового года. Согласно п. 4.1 указанного Положения решение об использовании средств Резервного фонда принимается Советом на основании мотивированного обращения Исполнительного директора. Предложено заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации с САО «ВСК» в соответствии с представленным проектом и выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей на указанные цели. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 8 голосов.

Решили: одобрить заключение договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, со Страховым акционерным обществом «ВСК» в соответствии с представленным проектом и выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 528 000 (пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей на указанные цели.

 

Протокол подписан

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков

Секретарь заседания Е.Р. Ситников