Скачать документ (92 Кб)
Протокол заседания Совета № 446C от 15.12.2023
ПРОТОКОЛ № 446/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«15» декабря 2023 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «15» декабря 2023 года, 13:00.
В заочном голосовании приняли участие:
1. Богомаз З.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Дикун В.И.
4. Долгов Г.Г.
5. Кациев И.Т.
6. Лепитько Ю.Д.
7. Окунев А.А.
8. Подольский В.В.
9. Фоменко Ю.В.
10. Шаповалов С.В.
Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении Планов проверок членов АСРО «РОС ПК».
2. О списании задолженности по членским вносам.
3. Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».
4. Об утверждении штатного расписания АСРО «РОС ПК».
5. О внутренних документах АСРО «РОС ПК».
6. О рассмотрении предложения о премировании.
Вопрос № 1 повестки дня. «Об утверждении Планов проверок членов АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены проекты Плана проверок соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации и Плана проверок членов Ассоциации на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, уровню ответственности членов Ассоциации, а также предложение Контрольной комиссии Ассоциации. Предложено утвердить Планы проверок членов Ассоциации в соответствии с представленными проектами. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: утвердить План проверок соблюдения членами АСРО «РОС ПК» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами АСРО «РОС ПК» требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, требований стандартов и внутренних документов АСРО «РОС ПК», условий членства в АСРО «РОС ПК» на 2024 год и План проверок членов АСРО «РОС ПК» на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным в 2023 году с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами АСРО «РОС ПК» были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в соответствии с представленными проектами.
Вопрос № 2 повестки дня. «О списании задолженности по членским вносам».
Членам Совета Ассоциации представлено предложение о списании безнадежной и проблемной задолженности по членским взносам. Предложено принять решение о списании задолженности по членским вносам в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: списать дебиторскую задолженность с баланса АСРО «РОС ПК» в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 3 повестки дня. «Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлена информация о необходимости утверждения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год, а также предложение аудиторской организации. Предложено утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2023 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: утвердить аудитором АСРО «РОС ПК» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОС ПК» за 2023 год.
Вопрос № 4 повестки дня.
«Об утверждении штатного расписания
АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены сведения и документы об утверждении Общим собранием членов Ассоциации Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год и проект штатного расписания Ассоциации. Предложено утвердить штатное расписание Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: утвердить штатное расписание АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом с введением в действие с 01.01.2024.
Вопрос № 5 повестки дня. «О внутренних документах АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Положения Ассоциации о страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, подготовленный в соответствии с разделом 1 Плана работы Ассоциации на 2023 год и предусматривающий возможность коллективного страхования ответственности членов Ассоциации. Предложено утвердить данное Положение в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: утвердить Положение Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» о страховании риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с представленным проектом.
Вопрос № 6 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании».
Членам Совета Ассоциации представлено предложение о премировании работников Ассоциации по итогам работы за 2023 год, подготовленное в соответствии с Положением о премировании работников АСРО «РОС ПК». Предложено выплатить единовременную премию работникам Ассоциации в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором Ассоциации. Премирование предложено осуществить по статье 5.1 «Фонд оплаты труда» Сметы Ассоциации на 2023 год за счет экономии фонда оплаты труда. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.
Решили: выплатить единовременную премию работникам АСРО «РОС ПК»
в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
АСРО «РОС ПК».
Протокол подписан
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
