ПРОТОКОЛ № 444/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«23» ноября 2023 года                                                                                          г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «23» ноября 2023 года, 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1.      Богомаз З.А.

2.      Грибаков С.Л.

3.      Дикун В.И.

4.      Кациев И.Т.

5.      Лепитько Ю.Д.

6.      Окунев А.А.

7.      Подольский В.В.

8.      Попов Б.Г.

9.      Шаповалов С.В.

Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава
АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов.
В заочном голосовании приняли участие 9 (десять) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.        Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2023 года.

2.        Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2023 года.

3.        Об исполнении решений Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» и Совета АСРО «РОС ПК».

4.        Об исполнении Сметы на 9 месяцев 2023 года.

5.        О Смете на 2023 год.

6.        О составе Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2023 года».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет Контрольной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2023 года. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 9 месяцев 2023 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2023 года.

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2023 года».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2023 года. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2023 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2023 года.

 

Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении решений Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» и Совета АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении решений Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации от 20.09.2023 и 27.09.2023 (протоколы № 437/С и 43/23) об осуществлении операций со средствами компенсационных фондов АСРО «РОС ПК» (об исправлении ошибок, допущенных при осуществлении перечислений средств компенсационных фондов Ассоциации), а также информация о регистрации надзорным органом новых редакций внутренних документов Ассоциации, утвержденных решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации от 27.09.2023, 13.10.2023 и 18.10.2023 (протоколы № 43/23, 441/С и 442/С). Предложено информацию и отчет об исполнении указанных решений органов управления Ассоциации принять к сведению. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: информацию и отчет об исполнении решений Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» от 27.09.2023 и Совета АСРО «РОС ПК» от 20.09.2023, 13.10.2023 и 18.10.2023 принять к сведению.

 

Вопрос № 4 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 9 месяцев 2023 года».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2023 года. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2023 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2023 года.

 

Вопрос № 5 повестки дня. «О Смете на 2023 год».

Членам Совета Ассоциации представлен информация о Смете АСРО «РОС ПК» на 2023 год и ее исполнении по состоянию на дату заседания Совета. Предложено указанную информацию принять к сведению. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: информацию о Смете АСРО «РОС ПК» на 2023 год и ее исполнении принять к сведению.

 

Вопрос № 6 повестки дня. «О составе Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены заявление члена Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» (далее – Комиссия) Русаковой П.К. о добровольном выходе из состава данного специализированного органа Ассоциации в связи с невозможностью участия в его заседаниях, предложение Исполнительного директора Ассоциации об избрании в состав Комиссии Панковой Е.В. и согласие кандидата на избрание в состав данного органа Ассоциации, а также информация о соответствии кандидата требованиям, установленным Положением о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК». Предложено в соответствии с п. 2.1, 2.5, 2.6, 2.8 Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» досрочно прекратить полномочия члена данной Комиссии Русаковой П.К. в соответствии с ее заявлением и избрать в состав Комиссии Панкову Е.В. взамен выбывшего члена Комиссии. При этом срок полномочий члена Комиссии, избранного в состав Комиссии взамен выбывшего члена Комиссии, истекает одновременно с истечением срока полномочий Комиссии того состава, в котором состоял выбывший член Комиссии. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: внести следующие изменения в состав Контрольной комиссии Ассоциации, избранный решением Совета АСРО «РОС ПК» от 30.05.2022:

1) досрочно прекратить полномочия члена Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» Русаковой Полины Константиновны в соответствии с ее заявлением;

2) избрать в состав Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» Панкову Екатерину Владимировну взамен выбывшего члена данного специализированного органа Ассоциации.

 

Протокол подписан

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков

Секретарь заседания Е.Р. Ситников