Скачать документ (94 Кб)
Протокол заседания Совета № 429С от 27.06.2023
ПРОТОКОЛ № 429/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«27» июня 2023 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «27» июня 2023 года, 14:00.
В заочном голосовании приняли участие:
1. Богомаз З.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Дикун В.И.
4. Долгов Г.Г.
5. Ермаков С.Г.
6. Кациев И.Т.
7. Лепитько Ю.Д.
8. Подольский В.В.
9. Попов Б.Г.
10. Фоменко Ю.В.
11. Шаповалов С.В.
Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председательствующий на заседании – Заместитель Председателя Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 1 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов
АСРО «РОС ПК».
1.1. «Об избрании в состав Совета АСРО «РОС ПК» и Председателя Совета АСРО «РОС ПК». Членам Совета АСРО «РОС ПК» (далее также – Ассоциация) представлены заявление Председателя Совета Ассоциации о добровольном прекращении полномочий в связи с невозможностью участия в заседания Совета, документы о выдвижении кандидатов в состав Совета Ассоциации и на должность Председателя Совета Ассоциации, поступившие от инициативной группы членов Ассоциации, заявления о согласии на избрание в Совет АСРО «РОС ПК» и на должность Председателя Совета Ассоциации, поступившие от кандидатов, информация о соответствии представленных кандидатур требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете Ассоциации. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 2.2 Положения о Совете АСРО «РОС ПК» Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации и независимых членов. Независимые члены Совета Ассоциации должны составлять не менее одной трети членов Совета Ассоциации. В качестве кандидата в независимые члены Совета Ассоциации выдвинут Окунев Андрей Александрович (ООО «ГРИНХАУС»), имеющий опыт работы в строительной отрасли и не связанный трудовыми отношениями с Ассоциацией и ее членами). В качестве кандидата на должность Председателя Совета Ассоциации выдвинут заместитель Председателя Совета АСРО «РОС ПК» Грибаков Сергей Леонидович. Предложено в соответствии с п. 2.7.8 и 3.3 Положения о Совете Ассоциации рассмотреть представленные предложения и включить сведения о кандидатах в бюллетени для тайного голосования по вопросам об избрании Совета АСРО «РОС ПК» и Председателя Совета АСРО «РОС ПК» согласно поступившим предложениям. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили:
1) включить сведения об Окуневе Андрее Александровиче в бюллетень для голосования по вопросу об избрании в состав Совета АСРО «РОС ПК» на очередном (годовом) Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 29.06.2023;
2) включить сведения о Грибакове Сергее Леонидовиче в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Председателя Совета АСРО «РОС ПК» на очередном (годовом) Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 29.06.2023.
1.2. «О Счетной комиссии АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены документы о выдвижении кандидатов в состав Счетной комиссии Ассоциации и информация о соответствии представленных кандидатур требованиям, установленным Уставом и Положением об Общем собрании членов Ассоциации. Предложено включить сведения о кандидатах в состав данного органа в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Счетной комиссии Ассоциации в соответствии с поступившими предложениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: включить сведения о Вициенко Юлии Владимировне, Золотухиной Ирине Александровне, Панковой Екатерине Владимировне, Первухине Евгении Анатольевиче, Чиркове Александре Сергеевиче в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Счетной комиссии АСРО «РОС ПК» на очередном Общем собрании членов
АСРО «РОС ПК», назначенном на 29.06.2023.
1.3. «О Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены информация о необходимости избрания Ревизионной комиссии Ассоциации на очередном Общем собрании членов Ассоциации и предложения членов Ассоциации о выдвижении кандидатур для избрания в орган контроля Ассоциации. Предложено включить сведения об указанных кандидатах в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК». По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: включить сведения о Блинковой Татьяне Алексеевне, Буровой Ирине Александровне, Кириллове Валерии Владимировиче и Переваловой Инге Леонидовне в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК»,
1.4. «О проектах внутренних документов АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год (с изменениями), Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2024 год, Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год, Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОС ПК», Положения о реестре членов АСРО «РОС ПК» и Положения о членстве в АСРО «РОС ПК». Предложено согласовать представленные проекты и вынести данные проекты на утверждение очередного Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: согласовать представленные проекты Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год, Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2024 год, Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год, Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОС ПК», Положения о реестре членов АСРО «РОС ПК», Положения о членстве в АСРО «РОС ПК» и вынести данные проекты документов на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».
1.5. «О согласовании форм бюллетеней». Членам Совета Ассоциации представлены формы бюллетеня для открытого и тайного голосования по всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации. Предложено утвердить формы бюллетеней для голосования на данном Собрании. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: утвердить представленные формы бюллетеней для открытого и тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 29.06.2023.
Протокол подписан:
Заместитель Председателя Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
