Скачать документ (120 Кб)
Протокол заседания Совета № 428С от 19.06.2023
ПРОТОКОЛ № 428/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«15» июня 2023 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «15» июня 2023 года, 14:00.
В заочном голосовании приняли участие:
1. Богомаз З.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Дикун В.И.
4. Кациев И.Т.
5. Лепитько Ю.Д.
6. Подольский В.В.
7. Попов Б.Г.
8. Фоменко Ю.В.
9. Шаповалов С.В.
Заседание Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (далее также – АСРО «РОС ПК» или Ассоциация) проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 13.17 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 12 (двенадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председательствующий на заседании – Заместитель Председателя Совета АСРО «РОС ПК» – Грибаков С.Л. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Ситников Е.Р.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2023 года.
2. Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2023 года.
3. Об исполнении Сметы на 1 квартал 2023 года.
4. Утверждение Сметы на 1 полугодие 2023 года.
5. О рассмотрении рекомендации об исключении из членов АСРО «РОС ПК».
6. Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2022 год.
7. Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2022 год.
8. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2022 год.
9. О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2024 год.
10. О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год и внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2023 год.
11. О проектах внутренних документов АСРО «РОС ПК».
12. О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2023 года».
Членам Совета АСРО «РОС ПК» представлен отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2023 год. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2023 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2023 года.
Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2023 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2023 года. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2023 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2023 года.
Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1 квартал 2023 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2023 года. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2023 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2023 года.
Вопрос № 4 повестки дня. «Утверждение Сметы на 1 полугодие 2023 года».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы на 1 полугодие 2023 года, подготовленный с учетом мероприятий, которые необходимо выполнить в данном отчетном периоде. Предложено утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2023 года в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2023 года в соответствии с представленным проектом.
Вопрос № 5 повестки дня. «О рассмотрении рекомендации об исключении из членов АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены информация и документы о несоблюдении ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» условий членства в Ассоциации (неоплате членских взносов за 2020 – 2022 годы), рекомендация Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» об исключении из членов Ассоциации (дело № УЧ/23/11), предложение Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» об отложении рассмотрения данной рекомендации и предоставлении отсрочки по оплате задолженности. В декабре 2022 года была проведена внеплановая проверка ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» на предмет соблюдения условий членства в Ассоциации в части оплаты членских взносов за 2020 – 2022 годы. Согласно Акту проверки № 1865/22 от 07.12.2022 ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» не оплатило членские взносы за 2020 – 2022 годы, нарушены требования, установленные п. 4.5, 8.6.4 Устава АСРО «РОС ПК», п. 5.1 Положения о членстве в АСРО «РОС ПК». ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» не оспаривает выявленные нарушения. Материалы проверки были переданы для рассмотрения в Дисциплинарную комиссию Ассоциации. 27.04.2023 данное дело было рассмотрено Дисциплинарной комиссией Ассоциации. По состоянию на дату рассмотрения дела было установлено, что задолженность по оплате членских взносов не погашена. Дисциплинарная комиссия пришла к выводу о наличии доказательств, подтверждающих факт нарушения «ПКК «Модерн инжиниринг системс» требований, установленных Уставом Ассоциации и Положением о членстве в Ассоциации. По результатам рассмотрения дела № УЧ/23/11 было принято решение применить в отношении данной организации меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации с предоставлением последнего срока для устранения данных нарушений не более 7 дней. При вынесении рекомендации об исключении из членов Ассоциации Дисциплинарной комиссией было учтена неоплата членских взносов в течение длительного периода и открытие в отношении ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» конкурсного производства. В соответствии с п. 13.2.5 Устава АСРО «РОС ПК» и п. 3.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «РОС ПК» к своим членам, рассмотрение рекомендаций об исключение из членов Ассоциации и принятие решения об исключении из членов АСРО «РОС ПК» относится к компетенции Совета Ассоциации. После получения решения Дисциплинарной комиссии ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» обратилось в Ассоциацию с просьбой не исключать организацию из членов АСРО «РОС ПК» в связи с намерением восстановить работу компании (с приложением документов и информации о судебных решениях). По истечении установленного решением Дисциплинарной комиссии срока устранения нарушений в отношении указанной организации Контрольной комиссией была проведена внеплановая проверка. По результатам данной проверки установлено, что ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» проводит системную работу по нормализации финансового состояния организации и сохранению членства в АСРО «РОС ПК». В связи с изложенным Контрольная комиссия предложила отложить рассмотрение рекомендации об исключении из членов АСРО «РОС ПК» и предоставить ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» возможность погашения задолженности до 01.02.2024 (протокол № 543 от 01.06.2023). Предложение вынесено на голосование. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили:
1) отложить рассмотрение рекомендации об исключении ООО «ПКК «Модерн инжиниринг системс» из членов АСРО «РОС ПК» и предоставить данной организации возможность погашения задолженности по членским взносам до 01.02.2024;
2) поручить Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» по истечении указанного срока провести внеплановую проверку на предмет устранения нарушений, указанных в решении Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» по делу № УЧ/23/11.
Вопрос № 6 повестки дня. «Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2022 год».
Членам Совета Ассоциации отчет Совета Ассоциации за 2022 год. Предложено вынести на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации представленный отчет Совета Ассоциации за 2022 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК» представленный отчет Совета АСРО «РОС ПК» за 2022 год.
Вопрос № 7 повестки дня. «Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2022 год».
Членам Совета Ассоциации представлено заключение (отчет) Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2022 год. Предложено отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2022 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данный отчет. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: отчет Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2022 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить данный отчет.
Вопрос № 8 повестки дня. «Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности АСРО «РОС ПК» за 2022 год».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2022 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год, бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2022 год и отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год, отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2022 год и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данные документы. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год, отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2022 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2022 год, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2022 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2022 год.
Вопрос № 9 повестки дня. «О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2024 год».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2024 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства к деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложено принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2024 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2024 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 10 повестки дня. «О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год и внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2023 год».
Членам Совета Ассоциации представлены проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год, пояснительная записка к данному проекту и проект Сметы на 2023 год с изменениями, необходимыми для выполнения Ассоциацией функций, предусмотренных законодательством и Планом работы АСРО «РОС ПК» на 2023 год с учетом роста тарифов на услуги и товары, необходимые для обеспечения хозяйственной деятельности Ассоциации. Предложено принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц, согласовать представленный проект Сметы Ассоциации на 2023 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили:
1) принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц;
2) согласовать представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2023 год с учетом предлагаемых изменений и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 11 повестки дня. «О проектах внутренних документов
АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены проекты Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОС ПК», Положения о реестре членов АСРО «РОС ПК», Положения о членстве в АСРО «РОС ПК», подготовленные с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации после даты утверждения действующих редакций данных документов. Предложено принять представленные проекты внутренних документов Ассоциации документов за основу, опубликовать данные проекты на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили: принять представленные проекты Положения о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОС ПК», Положения о реестре членов АСРО «РОС ПК», Положения о членстве в АСРО «РОС ПК», за основу, опубликовать данные проекты на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 12 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены проект повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание) и предложение о созыве Собрания, в том числе о возможных времени, дате, месте и форме проведения Собрания, способе уведомления о проведении Собрания. Предложено созвать очередное (годовое) Общее собрание членов Ассоциации, определить дату, время, место и форму проведения Собрания, утвердить повестку дня Собрания и определить способ уведомления о созыве Собрания в соответствии с поступившими предложениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.
Решили:
1) созвать очередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК»;
2) определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «29» июня 2023 года, в 11:00, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 103, конференц-зал отеля «Акфес-Сейо 3*»;
3) утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:
1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».
2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОС ПК» за 2022 год.
3. Избрание Председателя Совета АСРО «РОС ПК».
4. Избрание в состав Совета АСРО «РОС ПК».
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2022 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
7. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2022 год.
8. О внесении изменений в Смету АСРО «РОС ПК» на 2023 год.
9. Утверждение Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2024 год.
10. Утверждение Сметы АСРО «РОС ПК» на 2024 год.
11. Утверждение внутренних документов АСРО «РОС ПК».
12. Информационные сообщения.
4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» с помощью электронных средств связи.
Протокол подписан:
Заместитель Председателя Совета АСРО «РОС ПК» С.Л. Грибаков
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
