Скачать документ (97 Кб)
Протокол заседания Совета № 351С от 02.06.2020
ПРОТОКОЛ № 351/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«02» июня 2020 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «02» июня 2020 года, 14:00.
В заочном голосовании приняли участие:
- Грибаков С.Л.
- Дикун В.И.
- Долгов Г.Г.
- Ермаков С.Г.
- Казаков В.С.
- Кациев И.Т.
- Ломакина М.А.
- Макаров Д.А.
- Попов Б.Г.
- Фоменко Ю.В.
- Шаповалов С.В.
Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2020 года.
- Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2020 года.
- Об исполнении Сметы на 1 квартал 2020 года.
- Утверждение Сметы на 1 полугодие 2020 года.
- Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2019 год.
- Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2019 год.
- Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2019 год. - О законопроекте 02/04/12-19/00097687.
- О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2021 год.
- О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год.
- О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2020 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Контрольной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2020 года. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2020 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2020 года.
Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2020 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2020 года. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2019 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2020 года.
Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1 квартал 2020 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2020 года. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2020 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2020 года.
Вопрос № 4 повестки дня. «Утверждение Сметы на 1 полугодие 2020 года».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы на 1 полугодие 2020 года, подготовленный с учетом мероприятий, которые необходимо выполнить в данном отчетном периоде. Предложено утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2020 года в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2020 года в соответствии с представленным проектом.
Вопрос № 5 повестки дня. «Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2019 год».
Членам Совета Ассоциации представлен проект отчета Совета Ассоциации за 2019 год. Предложено вынести на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации представленный отчет Совета Ассоциации за 2019 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» представленный отчет Совета АСРО «РОС ПК» за 2019 год.
Вопрос № 6 повестки дня. «Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2019 год».
Членам Совета Ассоциации представлено заключение (отчет) Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2019 год. Предложено отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2019 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данный отчет. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: отчет Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2019 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить данный отчет.
Вопрос № 7 повестки дня. «Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности АСРО «РОС ПК» за 2019 год».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2019 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год, бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год и отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 2019 год, отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2019 год и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данные документы.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год, отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2019 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2019 год, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2019 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2019 год.
Вопрос № 8 повестки дня. «О законопроекте 02/04/12-19/00097687».
Членам Совета Ассоциации представлен сравнительный анализ редакций Градостроительного кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, подготовленный в соответствии с законопроектами 02/04/12-19/00097687 и 953580-7, презентации Ассоциации Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) по данным законопроектам, сведения о выплатах из компенсационных фондов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, подготовленные НОСТРОЙ, и письмо по вопросу о внедрении независимой оценки квалификации для специалистов строительной отрасли, направленное в НОСТРОЙ. Предложено принять представленные документы и информацию к сведению. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: принять представленные документы и информацию по законопроектам 02/04/12-19/00097687 и 953580-7 к сведению.
Вопрос № 9 повестки дня. «О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2021 год».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2021 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства к деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложено принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 20201 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2021 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 10 повестки дня. «О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год и пояснительная записка к данному проекту. Предложено принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили: принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 11 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов
АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены проект повестки дня Собрания и предложение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе о возможных времени, дате, месте и форме проведения Собрания, способе уведомления о проведении Собрания. Предложено созвать очередное (годовое) Общее собрание членов Ассоциации, определить дату, время, место и форму проведения Собрания, утвердить повестку дня Собрания и определить способ уведомления о созыве Собрания в соответствии с поступившими предложениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.
Решили:
1) созвать очередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК»;
2) определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «25» июня 2020 года, в 11:00, г. Владивосток,
ул. Станюковича, дом 3, офис 33;
3) утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:
1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».
2. Избрание Совета АСРО «РОС ПК».
3. Утверждение отчета Совета АСРО «РОС ПК» за 2019 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2019 год.
5. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2019 год.
6. Утверждение Плана работы на 2021 год.
7. Утверждение Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год.
8. Избрание Председателя Совета АСРО «РОС ПК».
9. Информационные сообщения.
4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» с помощью электронных средств связи.
Протокол подписан:
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
