Протокол заседания Совета № 315С от 12.12.2018
ПРОТОКОЛ № 315/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«12» декабря 2018 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «12» декабря 2018 года, 15:00.
В заочном голосовании приняли участие:
- Бахтеев Е.А.
- Грибаков С.Л.
- Дикун В.И.
- Долгов Г.Г.
- Казаков В.С.
- Кациев И.Т.
- Ломакина М.А.
- Макаров Д.А.
- Подольский В.В.
- Пожидаев А.Д.
- Попов Б.Г
- Фоменко Ю.В.
- Шаповалов С.В.
Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.
ПОВЕСТКА ДНЯ
- Об утверждении Планов проверок членов АСРО «РОС ПК».
- О дополнительном офисе АСРО «РОС ПК».
- Об утверждении штатного расписания АСРО «РОС ПК».
- О проекте новой редакции Положения о резервном фонде АСРО «РОС ПК».
- О рассмотрении предложения о премировании.
Вопрос № 1 повестки дня. «Об утверждении Планов проверок членов
АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены проекты Плана проверок соблюдения членами Ассоциации требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Ассоциации и Плана проверок членов Ассоциации на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, уровню ответственности членов Ассоциации, а также предложения Контрольной комиссии Ассоциации. Предложено утвердить Планы проверок членов Ассоциации в соответствии с представленными проектами. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: утвердить План проверок соблюдения членами АСРО «РОС ПК» требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, включая соблюдение членами АСРО «РОС ПК» требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства, требований стандартов и внутренних документов АСРО «РОС ПК», условий членства в АСРО «РОС ПК» на 2019 год и План проверок членов АСРО «РОС ПК» на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого такими членами АСРО «РОС ПК» были внесены взносы в компенсационные фонды обеспечения договорных обязательств, за 2018 год в соответствии с представленными проектами.
Вопрос № 2 повестки дня. «О дополнительном офисе АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлено предложение и документы о ликвидации Дополнительного офиса Ассоциации в г. Владивостоке № 1 в соответствии с решениями Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» и Совета АСРО «РОС ПК» от 30.10.2018, 15.11.2018 и 20.11.2016 (протоколы №№ 311/С, 313/С и 35/18) о согласовании и утверждении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год, п. 13.2.17 Устава АСРО «РОС ПК» и п. 4.1.18 Положения о Совете АСРО «РОС ПК». Предложено с 01.01.2019 ликвидировать Дополнительный офис АСРО «РОС ПК» в г. Владивостоке № 1. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: с 01.01.2019 ликвидировать обособленное подразделение АСРО «РОС ПК», расположенное по месту нахождения АСРО «РОС ПК» и не являющееся филиалом или представительством АСРО «РОС ПК», – Дополнительный офис АСРО «РОС ПК»
в г. Владивостоке № 1.
Вопрос № 3 повестки дня. «Об утверждении штатного расписания
АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлены сведения и документы об утверждении Общим собранием членов Ассоциации Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год, проект штатного расписания Ассоциации и предложение о замещении должности руководителя Контрольно-экспертного отдела Ассоциации. Предложено утвердить штатное расписание Ассоциации и согласовать назначение (перевод) Первухина Е.А. на должность руководителя Контрольно-экспертного отдела Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили:
1) утвердить штатное расписание АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом с введением в действие с 01.01.2019;
2) согласовать назначение (перевод) на должность руководителя Контрольно-экспертного отдела АСРО «РОС ПК» Первухина Евгения Анатольевича.
Вопрос № 4 повестки дня. «О проекте новой редакции Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Положения о Резервном фонде
АСРО «РОС ПК», подготовленный в соответствии с новой редакцией Устава
АСРО «РОС ПК» и п. 4.5 Плана работы Ассоциации на 2018 год. Предложено принять представленный проект за основу и опубликовать его на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Совета Ассоциации и иных заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: принять представленный проект Положения о Резервном фонде
АСРО «РОС ПК» за основу и опубликовать его на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений, дополнений и замечаний от членов Совета АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 5 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании».
Членам Совета Ассоциации представлено предложение о премировании работников Ассоциации по итогам работы за 2018 год, подготовленное в соответствии с Положением о премировании работников АСРО «РОС ПК», утвержденным решением Совета Ассоциации от 22.11.2017 (протокол № 286/С). Предложено выплатить единовременную премию работникам Ассоциации в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.
Решили: выплатить единовременную премию работникам АСРО «РОС ПК»
в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
АСРО «РОС ПК».
Протокол подписан:
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» ____________________ М.А. Ломакина
Секретарь заседания _____________________ Е.Р. Ситников