Скачать документ (97 Кб)
Протокол заседания Совета № 303С от 01.06.2018
ПРОТОКОЛ № 303/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«01» июня 2018 года г. Владивосток
Время проведения: 13.00 – 14.30
Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3, оф. 33.
В заседании Совета приняли участие:
- Бахтеев Е.А.
- Грибаков С.Л.
- Дикун В.И.
- Долгов Г.Г.
- Ермаков С.Г.
- Казаков В.С.
- Каспин В.Л.
- Ким В.В.
- Ломакина М.А.
- Попов Б.Г.
- Фоменко Ю.В.
- Фомин Н.Г.
- Шаповалов С.В.
- Юнцова В.А.
В качестве приглашенных лиц:
- Парасочка С.А. – Исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;
- Ситников Е.Р. – заместитель Исполнительного директора АСРО «РОС ПК»;
- Гнездилов В.С. – директор Филиала АСРО «РОС ПК» в г. Находке.
Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 14 (четырнадцать) членов. В заседании Совета АСРО «РОС ПК» приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет АСРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина, секретарь заседания – Е.Р. Ситников (с правом подсчета голосов).
О повестке дня заседания Совета.
М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из девяти вопросов. Иных предложений не поступило.
Предложение вынесено на голосование.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2018 года.
- Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2018 года.
- Об исполнении Сметы на 1 квартал 2018 года.
- О внесении изменений в Смету на 2 квартал 2018 года.
- О проекте Положения о служебных командировках в АСРО «РОС ПК».
- Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
- Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
- Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2017 год. - О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2018 года».
Слушали Е.А. Первухина, который представил членам Совета Ассоциации отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2018 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2018 года.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2018 года.
Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2018 года».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2018 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2018 года.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2018 года.
Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1 квартал 2018 года».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2018 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2018 года.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2018 года.
Вопрос № 4 повестки дня. «О внесении изменений в Смету на 2 квартал 2018 года».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации информацию о необходимости внесения изменений в Смету на 2 квартал 2018 года в соответствии с документами Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) об оплате взноса на ведение Национального реестра специалистов в области строительства и проект новой редакции Сметы АСРО «РОС ПК» на 2 квартал 2018 года с учетом предлагаемых изменений. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила внести предложенные изменения в Смету АСРО «РОС ПК» на 2 квартал 2018 года и утвердить данную Смету в новой редакции в соответствии с представленным проектом.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: внести предложенные изменения в Смету АСРО «РОС ПК» на 2 квартал 2018 года и утвердить данную Смету в новой редакции в соответствии с представленным проектом.
Вопрос № 5 повестки дня. «О проекте Положения о служебных командировках в АСРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения о служебных командировках в Ассоциации, подготовленного в соответствии с новой редакцией Устава АСРО «РОС ПК» и п. 4.6 Плана работы Ассоциации на 2018 год. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила принять представленный проект за основу для получения предложений от членов Совета Ассоциации и иных заинтересованных лиц.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: принять представленный проект Положения о служебных командировках в
АСРО «РОС ПК» за основу для получения предложений, дополнений и замечаний от членов Совета АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 6 повестки дня. «Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2017 год».
Слушали М.А. Ломакину, которая представила членам Совета Ассоциации проект отчета Совета Ассоциации за 2017 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила вынести на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации представленный отчет Совета Ассоциации за 2017 год.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» представленный отчет Совета АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
Вопрос № 7 повестки дня. «Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 2017 год».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации заключение (отчет) Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2017 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данный отчет.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: отчет Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «РОС ПК» за 2017 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить данный отчет.
Вопрос № 8 повестки дня. «Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности АСРО «РОС ПК» за 2017 год».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год. Предложений и замечаний по представленным документам не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год, отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данные документы.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год,
отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2017 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2017 год, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2017 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
Вопрос № 9 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов
АСРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект повестки дня Собрания и предложение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе о возможных времени, дате, месте и форме проведения Собрания, способе уведомления о проведении Собрания, а также информацию о необходимости избрания нового состава Совета Ассоциации и требованиях законодательства к формированию данного органа управления. Информация принята членами Совета к сведению. В ходе обсуждения поступили вопросы о новых требованиях к кандидатам в состав Совета Ассоциации, Е.Р. Ситников представил соответствующие разъяснения.
М.А. Ломакина предложила созвать очередное Общее собрание членов Ассоциации, определить дату, время, место и форму проведения Собрания, утвердить повестку дня Собрания и определить способ уведомления о созыве Собрания в соответствии с поступившими предложениями.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) созвать очередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК»;
2) определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «25» июня 2018 года, в 11:00, г. Владивосток,
ул. Маковского, 65, в здании санатория «Амурский залив».
3) утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:
1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».
2. Избрание Совета АСРО «РОС ПК».
3. Утверждение отчета Совета АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
5. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
6. Избрание Председателя Совета АСРО «РОС ПК».
7. Информационные сообщения.
4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» с помощью электронных средств связи.
Перед завершением заседания членам Совета была представлена информация о судебных разбирательствах по делам №№ А51-6216/2018 и А51-6211/2018 по искам ЗАО «Строительный альянс» и ЗАО Компания «ВОСТОКИНВЕСТСТРОЙ». Информация принята членами Совета к сведению.
Повестка дня заседания Совета Ассоциации исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Ассоциации считать закрытым. Иных предложений не поступило.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: заседание Совета АСРО «РОС ПК» считать закрытым.
Протокол подписан:
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина
Секретарь заседания Е.Р. Ситников
