ПРОТОКОЛ № 299/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«29» марта 2018 года                                                                                                  г. Владивосток

 

Время проведения: 13.00 – 14.00

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3, оф. 33.

 

В заседании Совета приняли участие:

1. Бахтеев Е.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Ермаков С.Г.
4. Казаков В.С.
5. Каспин В.Л.
6. Ким В.В.
7. Ломакина М.А.
8. Попов Б.Г.
9. Фоменко Ю.В.
10. Шаповалов С.В.
11. Юнцова В.А.

 

В качестве приглашенных лиц:

- Парасочка С.А. – Исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;

- Ситников Е.Р. – заместитель Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

 

Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 14 (четырнадцать) членов. В заседании Совета АСРО «РОС ПК» приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет АСРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина, секретарь заседания – Е.Р. Ситников (с правом подсчета голосов).

 

О повестке дня заседания Совета.

М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из пяти вопросов. Иных предложений не поступило.

Предложение вынесено на  голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.      Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
2.      Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
3.      Об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2017 год.
4.      Об исполнении Сметы на 2017 год.
5.      Утверждение Смет на 1 и 2 кварталы 2018 года.

 

 

Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 2017 год».

Слушали Е.А. Первухина, который представил членам Совета Ассоциации отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2017 год. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 год.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2017 год.

 

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 2017 год».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2017 год. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2017 год.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2017 год.

 

 

Вопрос № 3 повестки дня. «Об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК»
за 2017 год».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации обобщенный отчет об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2017 год, подготовленный на основании отчетов, представленных членами Ассоциации. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила отчет об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2017 год принять к сведению.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: отчет об анализе деятельности членов АСРО «РОС ПК» за 2017 год принять к сведению.

 

 

Вопрос № 4 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 2017 год».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

М.А. Ломакина предложила:

1) отчет Исполнительного директора Ассоциации об исполнении Сметы за 2017 год принять к сведению;

2) направить данный отчет на рассмотрение Ревизионной комиссии Ассоциации;

3) вопрос об утверждении отчета об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год рассмотреть после получения заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2017 год.

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили:

1) отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 2017 год принять к сведению;

2) отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 2017 год направить на рассмотрение Ревизионной комиссии
АСРО «РОС ПК»;

3) вопрос об утверждении отчета об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2017 год рассмотреть после получения заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2017 год.

 

 

Вопрос № 5 повестки дня. «Утверждение Смет на 1 и 2 кварталы 2018 года».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проекты Смет АСРО «РОС ПК» на 1 и 2 кварталы 2018 года. Предложений и замечаний по представленным проектам не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить Сметы
АСРО «РОС ПК» на 1 и 2 кварталы 2018 года в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 1 и 2 кварталы 2018 года в соответствии с представленными проектами.

 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Ассоциации считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: заседание Совета АСРО «РОС ПК» считать закрытым.

 

 

Протокол подписан:

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина

Секретарь заседания Е.Р. Ситников