ПРОТОКОЛ № 149/С
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»

«28» марта 2014 года
г. Владивосток

Время проведения: 13.00 - 14.50.
Место проведения: г. Владивосток, ул.  Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Богомаз З.А.
2. Казакевич С.М.
3. Казаков В.С.
4. Каспин В.Л.
5. Конопельный С.Р.
6. Котляров Г.В.
7. Ломакина М.А.
8. Мартынюк А.А.
9. Пожидаев А.Д.
10. Ребров В.В.
11. Савон В.А.
12. Юнцова В.А.

В качестве приглашенных лиц:
- Куликова Н.Н. – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;
- Гнездилов В.С. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;
- Парасочка С.А. – Руководитель контрольно-экспертного отдела НП СРО «РОС ПК»;
- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» – М.А. Ломакина.
Секретарь заседания – Е.Р. Ситников.

О повестке дня заседания Совета.
Е.Р. Ситников предложил включить в повестку дня вопросы о продлении срока полномочий специализированных органов Партнерства, о заключении договора
с ОАО «Росельхозбанк», об организации сотрудничества с Национальным объединением застройщиков и утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства из десяти вопросов
с учетом данных предложений.
Предложение вынесено на  голосование.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили: утвердить повестку дня заседания Совета Партнерства из десяти вопросов
с учетом представленных предложений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте Положения о порядке ведения реестра членов НП СРО «РОС ПК».
2. О реализации требований к раскрытию информации и ведению реестра членов
   НП СРО «РОС ПК».
3. О мероприятиях по взысканию задолженности по уплате членских взносов
   в НП СРО «РОС ПК».
4. О предоставлении рассрочки по уплате членских взносов.
5. Об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК» за 2013 год.
6. Об Окружной конференции членов Национального  объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу.
7. О подготовке к Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, осуществляющих строительство.
8. О продлении полномочий действующих составов Контрольной и Дисциплинарной комиссий НП СРО «РОС ПК».
9. Об открытии счета в ОАО «Россельхозбанк».
10. Об организации сотрудничества с Национальным объединением застройщиков.

Вопрос № 1 повестки дня. «О проекте Положения о порядке ведения реестра членов НП СРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который в соответствии с решением Совета Партнерства от 31.01.2013 г. (протокол № 141/С) представил членам Совета Партнерства новую редакцию проекта Положения о порядке ведения Реестра членов НП СРО «РОС ПК»,
а также информацию об основных изменениях и дополнениях, внесенных в данный проект. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов Партнерства в соответствии с представленным проектом.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили: утвердить Положение о порядке ведения Реестра членов НП СРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом.

Вопрос № 2 повестки дня. «О реализации требований к раскрытию информации и ведению реестра членов НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая в соответствии с решением Совета Партнерства
от 31.01.2014 г. (протокол № 141/С) представила членам Совета Партнерства План мероприятий по раскрытию информации и ведению реестра членов НП СРО «РОС ПК»
на 1-е полугодие 2014 года, сведения о частичном исполнении мероприятий, предусмотренных данным Планом, а также График формирования сведений для внесения в Реестр членов Партнерства и макет страницы сайта Партнерства «Информация, обязательная к размещению на официальном сайте саморегулируемой организации».
М.А. Ломакина предложила информацию о мероприятиях по раскрытию информации и ведению реестра членов НП СРО «РОС ПК», выполненных в феврале и марте 2014 года, принять к сведению и утвердить План мероприятий по раскрытию информации и ведению реестра членов НП СРО «РОС ПК» на период с апреля по июнь 2014 года в соответствии
с представленным проектом.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

 Решили:
1) информацию о мероприятиях по раскрытию информации и ведению Реестра членов НП СРО «РОС ПК», выполненных аппаратом НП СРО «РОС ПК» в феврале и марте 2014 года, принять к сведению;
2) утвердить План мероприятий по раскрытию информации и ведению реестра членов НП СРО «РОС ПК» на период с апреля по июнь 2014 года в соответствии
с представленным проектом.

Вопрос № 3 повестки дня. «О мероприятиях по взысканию задолженности по уплате членских взносов в НП СРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства Отчет
о  реализации мероприятий по взысканию задолженности по оплате членских взносов за 2013 год и 1 квартал 2014 года, сведения о текущем финансовом и правовом положении организаций-должников и невозможности взыскания задолженности с ликвидированных организаций, а также информацию о необходимости уточнения срока предъявления исков к должникам, являющимся членами Партнерства, в целях повышения эффективности мероприятий по взысканию задолженности. Е.Р. Ситников предложил принять представленный отчет к сведению, поручить Исполнительному директору Партнерства принимать решения о списании безнадежной задолженности по членским взносам в случае поступления в Партнерство документов о ликвидации организаций-должников, внести изменения в решение Совета Партнерства от 29.11.2013 г., установив следующий срок (критерии) направления в суд исковых заявлений о взыскании задолженности – истечение срока первого предписания Дисциплинарной комиссии Партнерства об оплате задолженности.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили:
1) принять Отчет о  реализации мероприятий по взысканию задолженности по оплате членских взносов за 2013 год и 1 квартал 2014 года к сведению;
2) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» принимать решения
о списании безнадежной задолженности по членским взносам при условии поступления
в НП СРО «РОС ПК» соответствующих документов о прекращении деятельности должников – выписок из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
3) внести изменения в решение Совета НП СРО «РОС ПК» от 29.11.2013 г. (протокол № 137/С), установив следующий срок (критерии) направления в суд исковых заявлений
о взыскании задолженности – истечение срока первого предписания Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» об оплате задолженности.

Вопрос № 4 повестки дня. «О предоставлении рассрочки по уплате членских взносов».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию об оплате членских взносов за 2014 год и заявлениях о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов, поступивших от членов Партнерства, а также представила членам Совета Партнерства проект соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членских взносов
за 2014 год.

М.А. Ломакина предложила:
1) поручить Исполнительному директору Партнерства и Директору Филиала Партнерства в г. Находка заключать с членами Партнерства соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса за 2014 год при условии выполнения плана по поступлению денежных средств в соответствии со Сметой Партнерства на 2014 год и завершения расчетов по оплате членских взносов за 2014 год до 01.10.2014 г.;
2) утвердить форму соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членского взноса за 2013 год в соответствии с представленным проектом.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили:
1) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Н.Н. Куликовой и директору Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка В.С. Гнездилову заключать с членами НП СРО «РОС ПК» соглашения о предоставлении рассрочки по оплате членского взноса
за 2014 год при условии выполнения плана по поступлению денежных средств
в соответствии со Сметой Партнерства на 2014 год и завершения расчетов по оплате членских взносов за 2014 год до 01.10.2014 г.;
2) утвердить форму соглашения о предоставлении рассрочки по уплате членского взноса за 2014 год в соответствии с представленным проектом.

Вопрос № 5 повестки дня. «Об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК»
за 2013 год».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства Отчет
об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК» за 2013 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила Отчет об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК» за 2013 год принять к сведению.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили: Отчет об анализе деятельности членов НП СРО «РОС ПК» за 2013 год принять к сведению.

Вопрос № 6 повестки дня. «Об Окружной конференции членов Национального  объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу».
Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Партнерства информацию об Окружной конференции членов Национального  объединения строителей
по Дальневосточному федеральному округу, состоявшейся «13» - «14» марта 2014 года
в г. Хабаровске, в том числе о ходе обсуждения вопросов, рассмотренных на данной Конференции, и принятых решениях.
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства уведомление о созыве внеочередной Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «08» апреля 2014 года, информацию о необходимости избрания делегата Партнерства для участия в данной конференции и сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания Президента НОСТРОЙ.
М.А. Ломакина предложила информацию об Окружной конференции членов НОСТРОЙ по ДФО, состоявшейся «13» - «14» марта 2014 года в г. Хабаровске, принять
к сведению, избрать представителем НП СРО «РОС ПК» на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ДФО, проведение которой назначено на «08» апреля 2014 года, Исполнительного директора Партнерства Куликову Н.Н.
З.А. Богомаз предложила поддержать выдвижение кандидатуры Воловика М.В. для избрания на пост Президента НОСТРОЙ.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили:
1) информацию об Окружной конференции членов Национального  объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, состоявшейся «13» - «14» марта 2014 года в г. Хабаровске, принять к сведению;
2) поддержать выдвижение кандидатуры Воловика Михаила Валентиновича для избрания на пост Президента Национального  объединения строителей;
3) избрать представителем (делегатом) НП СРО «РОС ПК» с правом решающего голоса на Окружную конференцию членов Национального объединения строителей
по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «08» апреля 2014 года, Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» Куликову Надежду Николаевну.

Вопрос № 7 повестки дня. «О подготовке к Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, осуществляющих строительство».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства извещение о созыве VIII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, а также о необходимости избрания делегата Партнерства для участия в данном съезде. М.А. Ломакина предложила делегировать Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» Куликову Н.Н. на данный съезд в качестве представителя Партнерства с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили: делегировать Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК»  Куликову Надежду Николаевну на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который состоится «25» апреля 2014 года
в г. Москва, в качестве представителя Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Съезда.

Вопрос № 8 повестки дня. «О продлении полномочий действующих составов Контрольной и Дисциплинарной комиссий НП СРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который сообщил членам Совета Партнерства об истечении срока полномочий составов Контрольной и Дисциплинарной комиссий Партнерства,
о мероприятиях, выполненных аппаратом Партнерства для выдвижения членами Партнерства кандидатур для формирования новых составов данных специализированных органов Партнерства, и предложил продлить полномочия составов данных органов Партнерства на срок до избрания Советом Партнерства новых составов Контрольной и Дисциплинарной комиссий Партнерства.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили: продлить полномочия составов Контрольной и Дисциплинарной комиссий НП СРО «РОС ПК», избранных решением Совета НП СРО «РОС ПК» (протокол № 77/С),
на срок до избрания Советом НП СРО «РОС ПК» новых составов Контрольной и Дисциплинарной комиссий НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 9 повестки дня.«Об открытии счета в ОАО «Россельхозбанк».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства предложение ОАО «Россельхозбанк» об открытии расчетного счета в данном банке, заключении договора банковского счета и условиях дополнительного соглашения к данному договору.
М.А. Ломакина предложила в целях повышения финансовой устойчивости и получения Партнерством дополнительных доходов поручить Исполнительному директору Партнерства заключить договор банковского счета с ОАО «Россельхозбанк» и организовать зачисление основных средств, сформированных из членских взносов, на счет, открытый
в указанном банке.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили: поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. заключить договор банковского счета с Открытым акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» и организовать зачисление основных средств, сформированных из членских взносов, на счет, открытый в данном банке.

Вопрос № 10 повестки дня.«Об организации сотрудничества с Национальным объединением застройщиков».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о мероприятиях, выполняемых аппаратом Партнерства в соответствии
с решением Совета Партнерства от 24.03.2013 г. (протокол № 148/С) о сотрудничестве
с Ассоциацией «Национальное объединение застройщиков жилья», в том числе
о предполагаемых затратах на реализацию указанного решения Совета Партнерства. Информация принята членами Совета Партнерства к сведению.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.
Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель Совета НП СРО «РОС ПК» ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _____________________ Е.Р. Ситников