Скачать документ (111 Кб)
Протокол заседания Совета № 141-с от 31.01.2014
ПРОТОКОЛ № 141/С
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«31» января 2014 года г. Владивосток
Время проведения: 13.00 - 15.10.
Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.
В заседании Совета приняли участие:
- Казакевич С.М.
- Казаков С.М.
- Каспин В.Л.
- Конопельный С.Р.
- Котляров Г.В.
- Лебедев А.И.
- Ломакина М.А.
- Мартынюк А.А.
- Пожидаев А.Д.
- Ребров В.В.
- Савон В.А.
- Цыганков В.В.
- Шаповалов С.В.
- Юнцова В.А.
В качестве приглашенных лиц:
- Куликова Н.Н. – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;
- Гнездилов В.С. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;
- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».
Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» – М.А. Ломакина.
Секретарь заседания – Е.Р. Ситников.
О повестке дня заседания Совета.
М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из двенадцати вопросов. Других предложений не поступило.
Предложения вынесены на голосование.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О приеме новых членов в НП СРО «РОС ПК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- О проекте Положения об информационной открытости НП СРО «РОС ПК».
- О проекте Положения о порядке ведения реестра членов НП СРО «РОС ПК».
- О проекте Положения НП СРО «РОС ПК» об оплате труда.
- О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК».
- Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2013 год.
- Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2013 год.
- Отчет Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2013 год.
- Об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2013 год.
- Согласование плана расходов на 1 квартал 2014 года.
- Разное.
Вопрос № 1 повестки дня. «О приеме новых членов в НП СРО «РОС ПК» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Слушали Н.Н. Куликову, которая доложила членам Совета Партнерства о заявлениях о приеме в члены Партнерства, поступивших от кандидатов в члены Партнерства
ООО «РДС-Девелопмент», ООО «Строительные Инженеры», а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителей Требованиям к выдаче Партнерством свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
М.А. Ломакина предложила:
1) принять в члены Партнерства ООО «РДС-Девелопмент» и выдать данной организации свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, акту проверки и заключению Контрольной комиссии Партнерства;
2) принять в члены Партнерства ООО «Строительные Инженеры», свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать данной организации согласно заявлению, акту проверки и заключению Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» после оплаты данной организацией взноса в компенсационный фонд НП СРО «РОС ПК».
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Общество с ограниченной ответственностью «РДС-Девелопмент» (ИНН 2540194467, ОГРН 1132540008050) и выдать данной организации Свидетельство № 0233.00-2014-2540194467-С-127 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, акту проверки и заключению Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»;
2) принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Общество с ограниченной ответственностью «Строительные Инженеры» (ИНН 2536267120, ОГРН 1132536008593), и выдать данной организации свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению, акту проверки и заключению Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» после оплаты данной организацией взноса в компенсационный фонд НП СРО «РОС ПК».
Вопрос № 2 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая доложила членам Совета Партнерства о заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и документах, поступивших от членов Партнерства ООО «ИСК «АРКАДА», ООО «Современный восточный дом», ООО «Восточная строительная компания», ООО дорожно-строительное «Надеждинское»,
ООО «НТО-Сервис», а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителей Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
М.А. Ломакина предложила внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
ООО «ИСК «АРКАДА», ООО «Современный восточный дом», ООО «Восточная строительная компания», ООО дорожно-строительное «Надеждинское»,
ООО «НТО-Сервис», и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных, указанным членам Партнерства согласно заявлениям, актам проверки и заключениям Контрольной комиссии Партнерства.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных свидетельств, следующим членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»:
- Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «АРКАДА» (ИНН 2536148933, ОГРН 1042503032846) Свидетельство
№ 0005.11-2009-2536148933-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства
№ 0005.10-2009-2536148933-С-127; - Обществу с ограниченной ответственностью «Современный восточный дом»
(ИНН 2538080399, ОГРН 1032501913070) Свидетельство
№ 0085.06-2009-2538080399-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства
№ 0085.05-2009-2538080399-С-127; - Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная строительная компания» (ИНН 2508056078, ОГРН 1022500696536) Свидетельство
№ 0114.09-2009-2508056078-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства
№ 0114.08-2009-2508056078-С-127; - Обществу с ограниченной ответственностью дорожно-строительное «Надеждинское» (ИНН 2521004618, ОГРН 1022501061428) Свидетельство
№ 0138.03-2010-2521004618-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства
№ 0138.02-2010-2521004618-С-127; - Обществу с ограниченной ответственностью «НТО-Сервис» (ИНН 2539092051,
ОГРН 1082539003689) Свидетельство № 0173.04-2010-2539092051-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0173.03-2010-2539092051-С-127.
Вопрос № 3 повестки дня. «О проекте Положения об информационной открытости НП СРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства проект Положения об информационной открытости НП СРО «РОС ПК». Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.
Е.Р. Ситников предложил принять представленный проект Положения о раскрытии информации НП СРО «РОС ПК» за основу и разместить его на сайте Партнерства для получения предложений от членов Партнерства и иных заинтересованных лиц.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: принять представленный проект Положения о раскрытии информации Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Региональное объединение строителей Приморского края» за основу и разместить его на официальном сайте НП СРО «РОС ПК» для получения предложений по данному проекту от членов
НП СРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.
Вопрос № 4 повестки дня. «О проекте Положения о порядке ведения реестра членов НП СРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства проект Положения о порядке ведения Реестра членов НП СРО «РОС ПК». Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.
Е.Р. Ситников предложил принять представленный проект Положения о порядке ведения Реестра членов НП СРО «РОС ПК» за основу и разместить его на сайте Партнерства для получения предложений от специализированных органов, подразделений и членов Партнерства. В.С. Казаков предложил поручить Исполнительному директору Партнерства представить на следующее очное заседание Совета Партнерства План мероприятий по организации ведения Реестра членов Партнерства в соответствии с новыми требованиями, установленными действующим законодательством и представленным проектом Положения.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) принять представленный проект Положения о порядке ведения Реестра членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организацией «Региональное объединение строителей Приморского края» за основу и разместить его на официальном сайте
НП СРО «РОС ПК» для получения предложений по данному проекту от специализированных органов, подразделений и членов НП СРО «РОС ПК»;
2) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. представить на следующее очное заседание Совета НП СРО «РОС ПК» План мероприятий по организации ведения Реестра членов НП СРО «РОС ПК» в соответствии с новыми требованиями, установленными действующим законодательством и представленным проектом Положения о порядке ведения Реестра членов НП СРО «РОС ПК».
Вопрос № 5 повестки дня. «О проекте Положения НП СРО «РОС ПК» об оплате труда.
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства проект Положения об оплате труда и компенсационных выплатах в НП СРО «РОС ПК».
Слушали А.Д. Пожидаева, который предложил исключить формулировки, указанные
в п. 2.16. представленного проекта Положения, формулировку о принятии решения об индексации заработной платы Советом Партнерства перенести из п. 2.19. в п. 2.16. проекта Положения с соответствующим изменением нумерации пунктов раздела 2 проекта Положения, и утвердить Положение об оплате труда и компенсационных выплатах
в НП СРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом и с учетом данных изменений. Иных предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) формулировки, указанные в п. 2.16. представленного проекта Положения, исключить;
2) формулировку проекта Положения о принятии решения об индексации заработной платы Советом НП СРО «РОС ПК» перенести из п. 2.19. в п. 2.16. проекта Положения,
с соответствующим изменением нумерации пунктов раздела 2 проекта Положения;
3) утвердить Положение об оплате труда и компенсационных выплатах
в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» в соответствии с представленным проектом и с внесением указанных изменений.
Вопрос № 6 повестки дня. «О размещении средств компенсационного фонда
НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства сведения
о необходимости размещения средств компенсационного фонда Партнерства, предложения российских кредитных организаций и информацию об условиях договоров банковского вклада. В.С. Казаков предложил при рассмотрении вопросов о размещении средств компенсационного фонда Партнерства учитывать только предложения банков с местом нахождения в Приморском крае и (или) с государственным участием.
М.А. Ломакина предложила:
1) средства компенсационного фонда Партнерства в размере 26 900 915 (двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 19 копеек разместить
в ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»;
2) информацию об иных предложениях банков о размещении средств компенсационного фонда Партнерства принять к сведению;
3) поручить Исполнительному директору Партнерства в течение недели организовать получение дополнительных предложений кредитных организаций по размещению средств компенсационного фонда Партнерства и подготовить необходимые материалы
к рассмотрению Советом Партнерства;
4) вопрос о размещении средств компенсационного фонда Партнерства рассмотреть на следующем заочном заседании Совета Партнерства.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) средства компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК» в размере 26 900 915 (двадцать шесть миллионов девятьсот тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 19 копеек разместить в Открытом акционерном обществе Социальном коммерческом банке Приморья «ПримСоцБанк»;
2) информацию об иных предложениях банков о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК» принять к сведению;
3) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н.
в течение недели организовать получение дополнительных предложений кредитных организаций по размещению средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК»
и подготовить необходимые материалы к рассмотрению Советом НП СРО «РОС ПК»;
4) вопрос о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК» рассмотреть на следующем заочном заседании Совета НП СРО «РОС ПК».
Вопрос № 7 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 2013 год».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2013 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет о работе Контрольной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 2013 год.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 2013 год.
Вопрос № 8 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2013 год».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2013 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Дисциплинарной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 2013 год.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 2013 год.
Вопрос № 9 повестки дня. «Отчет Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2013 год».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет
о работе Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 2013 год. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет о работе Аттестационной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 2013 год.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет о работе Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 2013 год.
Вопрос № 10 повестки дня. ««Об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК»
за 2013 год».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» и движении денежных средств Партнерства за 2013 год. С.В. Шаповалов предложил с ежеквартальным отчетом об исполнении сметы и движении денежных средств представлять информацию о мероприятиях по взысканию задолженности по оплате членских взносов.
М.А. Ломакина предложила:
1) отчет Исполнительного директора Партнерства об исполнении Сметы Партнерства за 2013 год принять к сведению;
2) поручить Исполнительному директору Партнерства представить на следующее очное заседание Совета Партнерства отчет о реализации мероприятий по взысканию задолженности по оплате членских взносов;
3) отчет Исполнительного директора Партнерства об исполнении Сметы Партнерства за 2013 год направить на рассмотрение аудитора;
4) уведомить Ревизионную комиссию Партнерства о результатах рассмотрения отчета Исполнительного директора Партнерства об исполнении Сметы Партнерства за 2013 год и предложить данному органу контроля Партнерства выполнить мероприятия по подготовке проверки деятельности Партнерства за 2013 год в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК», в том числе подготовить план проверки.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
1) отчет Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» об исполнении Сметы
НП СРО «РОС ПК» за 2013 год принять к сведению;
2) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. представить на следующее очное заседание Совета НП СРО «РОС ПК» отчет о реализации мероприятий по взысканию задолженности по оплате членских взносов;
3) отчет Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» об исполнении Сметы
НП СРО «РОС ПК» за 2013 год направить на рассмотрение аудитора;
4) уведомить Ревизионную комиссию НП СРО «РОС ПК» о результатах рассмотрения отчета Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» об исполнении Сметы
НП СРО «РОС ПК» за 2013 год и предложить данному органу контроля НП СРО «РОС ПК» выполнить мероприятия по подготовке проверки деятельности НП СРО «РОС ПК» за 2013 год в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК», в том числе подготовить план проверки.
Вопрос № 11 повестки дня. «Согласование плана расходов на 1 квартал 2014 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства проект Сметы (плана расходов) НП СРО «РОС ПК» на 1 квартал 2014 года. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 1 квартал 2014 года в соответствии с представленным проектом.
Предложения вынесены на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 1 квартал 2014 года в соответствии с представленным проектом.
Вопрос № 12 повестки дня. «Разное».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о поступлении в Партнерство информации от НП СРО «Альянс строителей Приморья» об организации митинга работников предприятий строительного комплекса Приморья, а также о проведении ООО «ЦНТИ «Прогресс-М» семинаров по строительной тематике. Информация принята к сведению. Исполнительному директору
НП СРО «РОС ПК» поручено направить директору НП СРО «АСП» запрос о предоставлении информации о согласовании с уполномоченными органами вопросов о проведении митинга работников предприятий строительного комплекса Приморья, а также об организационных и иных вопросах, связанных с проведением указанного мероприятия
Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.
Протокол подписан:
Председатель Совета НП СРО «РОС ПК» ____________________ М.А. Ломакина
Секретарь заседания _____________________ Е.Р. Ситников
