ПРОТОКОЛ № 137/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«29» ноября 2013 года г. Владивосток

Время проведения: 13.00 - 17.00.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Богомаз З.А.

2. Казакевич С.М.

3. Казаков В.С.

4. Конопельный С.Р.

5. Котляров Г.В.

6. Лебедев А.И.

7. Мартынюк А.А.

8. Пожидаев А.Д.

9. Ребров В.В.

10. Савон В.А.

11. Шаповалов С.В.

12. Цыганков В.В.

В качестве приглашенных лиц:

- Куликова Н.Н. – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;

- Гнездилов В.С. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;

- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК»;

- Малюженко С.Н. – доверенное лицо Казакова В.С.

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета НП СРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Председательствующий на заседании Совета НП СРО «РОС ПК» – В.В. Цыганков.

Секретарь заседания – Е.Р. Ситников.

О повестке дня заседания Совета.

Е.Р. Ситников предложил внести изменения в повестку дня в связи с отзывом членом Партнерства заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включить в повестку дня вопрос о составе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» и рассмотреть обращение В.С. Казакова в соответствии с решением Совета НП СРО «РОС ПК»
от 21.11.2013 г. В.В. Цыганков предложил утвердить повестку дня заседания Совета
НП СРО «РОС ПК» из десяти вопросов в соответствии с представленными предложениями.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС ПК» из десяти вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О составе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК».

2. Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года.

3. Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года.

4. Отчет Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года.

5. Об исполнении решений Совета НП СРО «РОС ПК».

6. Об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года.

7. Согласование плана расходов на 4 квартал 2013 года.

8. О проекте Плана работы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год.

9. О проекте Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год.

10. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня. «О составе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Слушали Н.Н. Куликову, которая доложила членам Совета Партнерства
о добровольном выходе из состава Контрольной комиссии Партнерства председателя данного специализированного органа Партнерства Вициенко Ю.А. и представила сведения о согласии заместителя председателя Контрольной комиссии Долгова Г.Г. на избрание председателем данной комиссии и кандидате, выдвинутом в данный специализированный орган Партнерства членом Партнерства ООО «Современный восточный дом» -
Шестковой Ю.А.

В.В. Цыганков предложил избрать председателем Контрольной комиссии Партнерства Долгова Г.Г., избрать в состав Контрольной комиссии Партнерства Шестакову Ю.А. и утвердить ее заместителем Председателя данного специализированного органа Партнерства.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили:

1) избрать Долгова Геннадия Григорьевича Председателем Контрольной комиссии
НП СРО «РОС ПК»;

2) избрать Шестакову Юлию Анатольевну в состав Контрольной комиссии
НП СРО «РОС ПК»;

2) утвердить Шестакову Юлию Анатольевну заместителем Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2013 года».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 3 квартал 2013 года и сводные сведения о работе данного специализированного органа Партнерства за 9 месяцев 2013 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

В.В. Цыганков предложил утвердить отчет о работе Контрольной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 3 квартал 2013 года.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 3 квартал 2013 года.

Вопрос № 3 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года, а также информацию о результатах анализа судебной практики по делам об оспаривании результатов контрольных мероприятий, проведенных саморегулируемыми организациями, и решений о применении мер дисциплинарного воздействия. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

В.В. Цыганков предложил утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2013 года.

Вопрос № 4 повестки дня. «Отчет Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет о работе Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 3 квартал 2013 года и сводные сведения об организации работы данного специализированного органа Партнерства
за 9 месяцев 2013 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

В.В. Цыганков предложил утвердить отчет о работе Аттестационной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за 3 квартал 2013 года.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить отчет о работе Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 3 квартал 2013 года.

Вопрос № 5 повестки дня. «Об исполнении решений Совета НП СРО «РОС ПК».

5.1. Слушали Е.Р. Ситникова, который в соответствии с решением Совета Партнерства от 16.10.2013 г. представил членам Совета Партнерства информацию о возможности взыскания средств, затраченных на проведение специального исследования на объекте Рекультивация существующего полигона твердых бытовых отходов
в г. Владивостоке». Информация принята к сведению.

З.А. Богомаз предложила поручить Исполнительному директору Партнерства организовать разработку процедуры (изменений и дополнений в документы Партнерства), предусматривающей возможность заключения с членами Партнерства соглашений о возврате Партнерству средств, затраченных на производство специальных исследований, связанных с внеплановыми проверками членов Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. организовать разработку процедуры (изменений и дополнений в документы
НП СРО «РОС ПК»), предусматривающей возможность заключения с членами
НП СРО «РОС ПК» соглашений о возврате НП СРО «РОС ПК» средств, затраченных на производство специальных исследований, связанных с внеплановыми проверками членов НП СРО «РОС ПК».

5.2. Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства информацию об организации работы по взысканию задолженности по неоплаченным членским взносам, а также о необходимости определения сроков (критериев) направления в суд исковых заявлений о взыскании задолженности по неоплаченным членским взносам в целях обеспечения реальной возможности исполнения решений суда о взыскании задолженности. Информация принята к сведению.

З.А. Богомаз, Г.В. Котляров, В.В. Цыганков предложили определить следующий срок (критерии) направления в суд исковых заявлений о взыскании задолженности по неоплаченным членским взносам – истечение срока первого предписания Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» об оплате задолженности при условии, что на указанную дату с должником - членом Партнерства не заключено соглашение о порядке погашения задолженности.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: определить следующий срок (критерии) направления в суд исковых заявлений о взыскании задолженности по неоплаченным членским взносам – истечение срока первого предписания Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» об оплате задолженности при условии, что на указанную дату с должником – членом
НП СРО «РОС ПК» не заключено соглашение о порядке погашения задолженности.

5.3. Слушали Е.Р. Ситникова, который в соответствии с решением Совета Партнерства от 16.10.2013 г. представил членам Совета Партнерства информацию о невозможности использования средств компенсационного фонда и иных денежных средств Партнерства для заключения договоров поручительства по обязательствам (договорам займа) членов НП СРО «РОС ПК», а также в качестве залога при участии членов Партнерства в конкурсах (аукционах) в соответствии с ч. 7, 13 ст. 13, ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и ч. 3 ст. 55.16. Градостроительного кодекса РФ. Информация принята к сведению.
С.Н. Малюженко выразил несогласие с представленной информацией. З.А. Богомаз предложила С.Н. Малюженко представить обоснованные и аргументированные возражения по данному вопросу с нормативно-правовым обоснованием данных возражений.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: предложить Малюженко С.Н. представить обоснованные и аргументированные возражения на сообщение по вопросу невозможности использования средств компенсационного фонда и иных денежных средств Партнерства для заключения договоров поручительства по обязательствам (договорам займа) членов НП СРО «РОС ПК», а также в качестве залога при участии членов Партнерства в конкурсах (аукционах),
с нормативно-правовым обоснованием своей позиции.

5.4. Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию об исполнении поручения Совета Партнерства от 16.10.2013 г. о проведении совместных мероприятий с НП СРО «Альянс строителей Приморья» по подготовке обращения в Национальное объединение строителей о внесении в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» изменений, предусматривающих возможность и процедуру реорганизации саморегулируемых организаций путем их объединения, а также о результатах рассмотрения соответствующего обращения Партнерства Окружной конференцией членов НОСТРОЙ по ДФО, состоявшейся 07.11.2013г. Е.Р. Ситников представил информацию о работе Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере, в том числе о разработке и рассмотрении законопроекта о реорганизации саморегулируемых организаций путем слияния или присоединения. Информация принята к сведению.

5.5. Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о ходе исполнения поручения Совета Партнерства от 16.10.2013 г. о создании и финансировании комиссии по административным барьерам в строительстве совместно с НП СРО «Альянс строителей Приморья» и НПС «Дальмонтажстрой», получении соответствующего согласия от НП СРО «Альянс строителей Приморья» и сообщения НПС «Дальмонтажстрой» о нецелесообразности создания указанной комиссии. Информация принята к сведению. З.А. Богомаз предложила поручить Исполнительному директору Партнерства организовать создание комиссии по административным барьерам в строительстве совместно с НП СРО «Альянс строителей Приморья», подготовить предложения по кандидатурам в состав данной комиссии, а также разместить на сайте Партнерства объявление о формировании данной комиссии.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. организовать создание комиссии по административным барьерам в строительстве совместно с НП СРО «Альянс строителей Приморья», подготовить предложения по кандидатурам в состав указанной комиссии и разместить на сайте НП СРО «РОС ПК» объявление о формировании данной комиссии.

5.6. Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию об исполнении решения Совета Партнерства от 16.10.2013 г. о размещении денежных средств Партнерства в Открытом акционерном обществе «Промсвязьбанк» и заключении депозитного договора с данной кредитной организацией. Информация принята к сведению.

Вопрос № 6 повестки дня. «Об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

В.В. Цыганков предложил утвердить отчет об исполнении Сметы Партнерства
за 9 месяцев 2013 года.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2013 года.

Вопрос № 7 повестки дня. «Согласование плана расходов на 3 квартал 2013 года».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 4 квартал 2013 года. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.

В.В. Цыганков предложил утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 4 квартал 2013 года в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 4 квартал 2013 года в соответствии
с представленным проектом.

Вопрос № 8 повестки дня. «О проекте Плана работы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства проект Плана работы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.

В.В. Цыганков предложил принять представленный проект Плана работы
НП СРО «РОС ПК» на 2014 год за основу и вынести его на утверждение внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: принять представленный проект Плана работы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год за основу и вынести его на утверждение внеочередного Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 9 повестки дня. «О проекте Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год».

Слушали Н.Н. Куликову и В.С. Гнездилова, которые представили членам Совета Партнерства варианты и предложения по проекту Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год.

По данному вопросу поступили следующие предложения: отложить рассмотрение проекта Сметы Партнерства на 201 4 год на следующее очное заседание Совета Партнерства, которое провести 06.12.2013 г., поручить Исполнительному директору Партнерства и директору Филиала Партнерства в г. Находка подготовить два варианта проекта Сметы Партнерства на 2014 год – в соответствии с действующими редакциями документов Партнерства и с учетом внесения изменений в Положение о Филиале НП СРО «РОС ПК»
в г. Находка (с обоснованием внесения таких изменений).

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили:

1) отложить рассмотрение проекта Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год на следующее очное заседание Совета Партнерства, которое провести 06.12.2013 г.;

2) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. и директору Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка Гнездилову В.С. в срок до 06.12.2013 г. подготовить и представить членам Совета НП СРО «РОС ПК» два варианта проекта Сметы Партнерства на 2014 год – в соответствии с действующими редакциями документов
НП СРО «РОС ПК» и с учетом внесения изменений в Положение о Филиале
НП СРО «РОС ПК» в г. Находка (с обоснованием внесения таких изменений).

Вопрос № 10 повестки дня. «Разное».

10.1. Слушали В.В. Цыганкова, который представил членам Совета Партнерства предложение Казакова В.С. о проверке деятельности НП СРО «РОС ПК» за 3 квартал 2013 года.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 1 голос, «ПРОТИВ» - 11 голосов.

Решили: отклонить предложение В.С. Казакова о проверке деятельности
НП СРО «РОС ПК» за 3 квартал 2013 года.

10.2. Слушали В.В. Цыганкова, который предложил поручить Ревизионной комиссии Партнерства провести проверку деятельности Партнерства за 2013 год.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: поручить Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» провести проверку деятельности НП СРО «РОС ПК» за 2013 год, к данной проверке приступить в марте 2014 года.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. В.В. Цыганков предложил заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель Совета НП СРО «РОС ПК» ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _____________________ Е.Р. Ситников