ПРОТОКОЛ № 109/С
заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»

«19» февраля 2013 г.                                                                                                  г. Владивосток

Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «19» февраля 2013 г., 17:00.

В заочном голосовании приняли участие:

1. Богомаз З.А.
2. Казакевич С.М.
3. Казаков В.С.
4. Каспин В.Л.
5. Котляров Г.В.
6. Лебедев А.И.
7. Мартынюк А.А.
8. Пожидаев А.Д.
9. Ребров В.В.
10. Савон В.А.
11. Цыганков В.В.
12. Шаповалов С.В.
13. Юнцова В.А.

Заседание Совета НП СРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии с пунктом 18.19. Устава НП СРО «РОС ПК». Всего в Совете НП СРО «РОС ПК» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета НП СРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».
2. О территориально-обособленном подразделении НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийске.
• 2.1 О ликвидационной комиссии.
• 2.2 О Положении о Филиале.
• 2.3 О руководителе Представительства.
3. О заключении договора на размещение денежных средств.
4. О мероприятиях по позиционированию НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 1 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО «РОС ПК».
Членам Совета Партнерства представлена информация о заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов Партнерства ООО «Восточная Строительная компания», ООО «НП Групп», ЗАО «АТР-Строй», ООО «Беркут-ДВ», ООО «Дальний Восток Энергосервис» а также сведения о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителя Требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложено внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске указанным членам Партнерства и выдать данным организациям новые свидетельства о допуске взамен ранее выданного.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» 13 голосов.
Решили: внести изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных свидетельств, следующим членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края»:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная Строительная компания»
   (ИНН 2508056078, ОГРН 1022500696536) Свидетельство
   № 0114.05-2009-2508056078-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства
   №  0114.04-2009-2508056078-С-127;
2. Обществу с ограниченной ответственностью «НП Групп» (ИНН 2537091133,
   ОГРН 1112537007219) Свидетельство № 0219.02-2012-2537091133-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0219.01-2012-2537091133-С-127;
3. Закрытому акционерному обществу «АТР-Строй»
   (ИНН 2537049269, ОГРН 1072537005045) Свидетельство № 0072.03-2009-2537049269-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0072.02-2009-2537049269-С-127;
4. Обществу с ограниченной ответственностью «Беркут-ДВ»
   (ИНН 2540059500, ОГРН 1022502273859) Свидетельство
   № 0150.04-2010-2540059500-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства
   №  0150.03-2010-2540059500-С-127;
5. Обществу с ограниченной ответственностью «Дальний Восток Энергосервис»
   (ИНН 2536209865, ОГРН 1082536013614) Свидетельство
   № 0012.06-2009-2536209865-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства
   №  0012.05-2009-2536209865-С-127.

Вопрос № 2 повестки дня. «О территориально-обособленном подразделении НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийске».
2.1. О создании ликвидационной комиссии.
В соответствии с решением Общего собрания членов Партнерства от 20.12.2012г. членами Партнерства было принято решение об утверждении Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2013 год (протокол № 19/12). Данной Сметой предусмотрено сокращение расходов на финансирование деятельности территориально-обособленного подразделения Партнерства в г. Уссурийске (сокращение штата сотрудников).
В соответствии с данным решением Советом Партнерства было принято решение о реорганизации подразделения в г. Уссурийске путем ликвидации Филиала и создания Представительства (протокол № 105/С от 20.12.2012 г.).
Согласно п. 11.3. Положения о Филиале НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийске
при ликвидации Филиала формируется ликвидационная комиссия, состав которой определяется Советом Партнерства.
В связи с изложенным предложено избрать ликвидационную комиссию
в следующем составе:

1. Куликова Надежда Николаевна;
2. Хомич Светлана Сергеевна;
3. Шахрай Игорь Александрович;

         По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» 13 голосов.
Решили: избрать ликвидационную комиссию в составе 3 человек.

2.2. О Положении о Филиале НП СРО «РОС ПК».
Членам Совета Партнерства представлен проект изменения в Положение  о Филиале НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийске.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» 13 голосов.
Решили: утвердить изменения в  Положение  о Филиале НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийске. А так же прекратить полномочия Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийске по ведению отдельного баланса, расчетного счета и начислению выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц. Установить, что уплата единого социального налога, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а так же иные расходы, связанные с деятельностью Филиала НП СРО «РОС ПК» в г.Уссурийске, осуществляются Партнерством в централизованном порядке.

2.3. О руководителе Представительства НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийске.
В связи с отсутствием в территориально-обособленном подразделении
в г. Уссурийске с 22.02.2013 г. должности директора предлагается возложить руководство Представительством НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийске на Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК».
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» 13 голосов.
Решили: возложить руководство Представительством НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийске на Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 3 повестки дня. «О заключении договора на размещение денежных средств».
Членам Совета Партнерства представлена информация о поступивших коммерческих предложениях от 2 банков:

1.  ОАО «Промсвязьбанк»;
2.  ОАО ФСКБ «Примсоцбанк».

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.
Голосовали: 7 голосов «ЗА» за заключение договора на размещение денежных средств  с ОАО ФСКБ «Примсоцбанк». 5 голосов «ЗА» за заключение договора на размещение денежных средств  с ОАО «Промсвязьбанк». В одном бюллетене в отношении данных банков вариант голосования не выбран.
Решили: заключить договор на размещение денежных средств с ОАО ФСКБ  «Примсоцбанк».

Вопрос № 4 повестки дня. «О мероприятиях по позиционированию НП СРО «РОС ПК».
Членам Совета Партнерства представлена информация о поступивших следующих предложениях:

1. от Оргкомитета IX Краевой Бизнес-Премии – об участии НП СРО «РОС ПК» в организации данного конкурса в качестве спонсора;
2. от журнала «Дальневосточный капитал» - о размещении в данном издании материалов (статьи) о Партнерстве.

          Указанные мероприятия проводят ИК «Золотой Рог» и «Дальневосточный капитал» совместно Администрацией Приморского края.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.
Голосовали:
1. об участии Партнерства в качестве спонсора IX Краевой Бизнес-Премии – 7 голосов «ЗА», 1 голос «ПРОТИВ» и 5 голоса «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ».
2. о размещении материалов (статьи) о Партнерстве в журнале «Дальневосточный капитал» - 10 голосов «ЗА» и 3 голоса «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ».
Решили: принять участие в качестве спонсора IX Краевой Бизнес-Премии и разместить материалы (статью) о НП СРО «РОС ПК» в журнале «Дальневосточный капитал».

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания      _____________________ Е.В. Балан