УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Региональное объединение
строителей Приморского края»
Протокол № 10/10 от «22» января 2010 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» (в дальнейшем – «Партнерство») определяет структуру, компетенцию, порядок формирования и деятельности постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерством - Совета Партнерства.
2. Статус Совета Партнерства
2.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерством, осуществляющим общее руководство деятельностью Партнерства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Партнерства, Исполнительного директора Партнерства, Исполнительной дирекции Партнерства.
2.2. Совет Партнерства действует на основании Устава Партнерства, настоящего Положения, а также Регламента Совета Партнерства, утверждаемого Советом. Регламент Совета Партнерства устанавливает порядок осуществления Советом деятельности по реализации его полномочий и правила организации данной деятельности.
2.3. Совет Партнерства подотчетен Общему собранию членов Партнерства и несет ответственность перед Общим собранием членов Партнерства за результаты и законность его деятельности.
3. Образование Совета Партнерства, досрочное прекращение его полномочий, досрочное прекращение полномочий его членов
3.1. Совет Партнерства избирается тайным голосованием из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц – членов Партнерства на Общем собрании членов Партнерства сроком на один год. Первый состав Совета Партнерства избирается сроком на два года.
3.2. Количественный состав Совета Партнерства определяется решением Общего собрания членов Партнерства при его избрании, но не может быть менее 15 членов.
3.3. Лица, избираемые в Совет Партнерства, должны соответствовать следующим требованиям:
3.3.1. Не входить в состав Дисциплинарной, Контрольной комиссий и иных специализированных органов, создаваемых Советом Партнерства;
3.3.2. Иметь высшее образование.
3.4. Руководство Советом Партнерства осуществляет Председатель Совета.
3.5. Председатель Совета Партнерства избирается Общим собранием членов Партнерства тайным голосованием из числа кандидатов в состав членов Совета Партнерства на срок, не превышающий один год.
Срок полномочий Председателя Совета Партнерства первого состава устанавливается в два года.
3.6. Одно и то же лицо не может быть Председателем Совета Партнерства два срока подряд.
3.7. Советом Партнерства по представлению Председателя Совета Партнерства могут быть избраны один или несколько заместителей, которые по поручению Председателя Совета Партнерства могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя Совета Партнерства выполнять его функции в соответствии с распределением полномочий, определенным Советом Партнерства.
3.8. Полномочия Совета Партнерства могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Партнерства по следующим основаниям:
3.8.1. Добровольная отставка Совета Партнерства;
3.8.2. Причинение Партнерству и (или) членам Партнерства убытков в результате деятельности Совета Партнерства по реализации его полномочий;
3.8.3. Несоответствие и (или) противоречие деятельности Совета Партнерства по реализации его полномочий целям деятельности Партнерства.
3.9. Полномочия отдельных членов Совета Партнерства могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания членов Партнерства по следующим основаниям:
3.9.1. Добровольный выход отдельных членов Совета Партнерства из состава Совета;
3.9.2. Неучастие члена Совета Партнерства в очередных заседаниях Совета Партнерства более трех раз подряд без уважительных причин;
3.9.3. Причинение Партнерству и (или) членам Партнерства убытков в результате деятельности отдельных членов Совета Партнерства;
3.9.4. Несоответствие и (или) противоречие деятельности отдельных членов Совета Партнерства целям деятельности Совета Партнерства и (или) Партнерства;
3.9.5. Совершение отдельными членами Совета Партнерства поступков, наносящих ущерб деловой репутации Партнерства, несовместимых с пребыванием в должности члена Совета Партнерства;
3.9.6. Смерть члена Совета Партнерства, объявление члена Совета Партнерства умершим или признание его безвестно отсутствующим в установленном законом порядке, а также состояние здоровья члена Совета Партнерства, несовместимое с пребыванием в должности члена Совета Партнерства.
3.10. В случае если количество членов Совета становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Положением, Партнерство обязано созвать внеочередное Общее собрание членов для избрания нового состава Совета. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
3.11. В случае досрочного прекращения полномочий Совета Партнерства или его отдельных членов, Общее собрание членов Партнерства соответственно избирает Совет в новом составе либо избирает отдельных новых членов Совета Партнерства на место тех членов, чьи полномочия были досрочно прекращены.
4. Полномочия Совета Партнерства
4.1. Совет Партнерства осуществляет общее руководство деятельностью Партнерства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Партнерства, Исполнительного директора Партнерства, Исполнительной дирекции Партнерства.
4.2. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы:
4.2.1. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Партнерства, досрочное освобождение указанного лица от должности;
4.2.2. Принятие решения о создании Исполнительной дирекции Партнерства;
4.2.3. Назначение на должность членов Исполнительной дирекции Партнерства, досрочное прекращение их полномочий или досрочное прекращение полномочий отдельных ее членов. Определение индивидуальных условий трудовых контрактов с ними;
4.2.4. Принятие решения о проведении Общего собрания членов Партнерства, утверждение повестки, подготовка и проведение Общих собраний членов Партнерства;
4.2.5. Принятие решения о приеме в члены Партнерства и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также о прекращении членства в Партнерстве в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства;
4.2.6. Создание филиалов и открытие представительств Партнерства;
4.2.6. Назначение на должность руководителей филиалов и представительств Партнерства. Определение индивидуальных условий трудовых контрактов с ними;
4.2.7. Утверждение штатной структуры и штатного расписания Аппарата управления Партнерства, определение размеров штатных окладов, порядка и размера выплаты вознаграждений, порядка выплаты и размера возмещаемых расходов, видов и порядка закрепления служебного имущества. Определение условий и порядка профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников Аппарата управления Партнерства;
4.2.8. Создание подотчетных Совету Партнерства органов и передача им прав осуществления отдельных своих полномочий;
4.2.9. Создание специализированных органов Партнерства, предусмотренных Уставом Партнерства, настоящим Положением, иными внутренними документами Партнерства;
4.2.10. Создание органа внутреннего контроля за деятельностью Партнерства;
4.2.11. Утверждение лиц, претендующих на замещение руководящих должностей аппарата управления Партнерством, лиц, претендующих за замещение должностей, связанных с управлением имуществом и денежными средствами Партнерства, лиц, связанных с материальной ответственностью при исполнении служебных обязанностей. Определение индивидуальных условий трудовых контрактов с ними;
4.2.12. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства;
4.2.13. Принятие решений о проведении финансово-хозяйственных проверок деятельности Исполнительного директора Партнерства, Исполнительной дирекции Партнерства, Аппарата управления Партнерства, должностных лиц Партнерства, членов Совета Партнерства;
4.2.14. Образование постоянно действующего третейского суда и (или) третейского суда для разрешения конкретного спора;
4.2.15. Утверждение списка третейских судей;
4.2.16. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством;
4.2.17. Осуществление контроля за аффилированностью членов Партнерства;
4.2.18. Препятствование возникновению конфликта интересов;
4.2.19. Принятие решений об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не связанных с текущей хозяйственной деятельностью Партнерства, общей стоимостью свыше 100 000 (ста тысяч) рублей.
4.2.20. Утверждение форм внутренних документов, бланков, макетов, печатей, штампов. Утверждение типовых форм коммерческих документов, контрактов, в том числе трудовых;
4.2.21. Рассмотрение рекомендаций об исключении лица из членов Партнерства;
4.2.22. Вынесение вопроса об исключении лица из членов Партнерства на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.
4.2.23. Принятие решения об исключении лица из членов Партнерства, в случае отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4.2.24. Рассмотрение жалоб членов Партнерства на решения специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия и вынесение по ним решения;
4.2.25. С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации, принятие решения о приостановлении свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, в случае несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций на период до устранения выявленных нарушений, на срок не более чем шестьдесят календарных дней. Установление перечня работ, которые член Партнерства вправе выполнять в период действия приостановления. Контроль за осуществлением проверок результатов устранения выявленных нарушений и принятие решения о возобновлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ либо об отказе в таком возобновлении;
4.2.26. Принятие решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, внутренними документами Партнерства;
4.2.27. Контроль за ведением реестра членов Партнерства;
4.2.28. Обеспечение информационной открытости деятельности Партнерства;
4.2.29. Принятие решения об аккредитации страховых организаций на право страхования гражданской ответственности членов Партнерства;
4.2.30. Контроль за предоставлением уполномоченным органам власти обязательной информации;
4.2.31. Принятие решения об обучении (повышении квалификации, аттестации) работников членов Партнерства и выдачи соответствующих аттестатов;
4.2.32. Утверждение, изменение, прекращение действия внутренних документов Партнерства, внесение в них изменений:
1) документов, утверждение которых законодательством РФ не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства;
2) документа, устанавливающего порядок проведения конкурса по отбору управляющей (инвестиционной) компании и специализированного депозитария для заключения договора на право размещения и инвестирования средств компенсационного фонда и на право осуществления контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены законодательством РФ и принятой Партнерством инвестиционной декларацией компенсационного фонда. Определяющего условия договоров с ними;
3) документов, регламентирующих деятельность специализированных органов Партнерства, устанавливающих их структуру и компетенцию, правила осуществления деятельности, порядок и сроки обжалования принятых решений. Определяющих ответственность Партнерства за неправомерные действия своих работников при осуществлении ими контроля за деятельностью членов Партнерства;
4) документа, устанавливающего способы получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное использование которой работниками Партнерства или третьими лицами может причинить моральный вред и (или) имущественный вред членам Партнерства или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба. Определяющего возложение на Партнерство и его работников дополнительных ограничений, направленных на устранение обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта интересов, угрозу неправомерного использования работниками ставшей известной им в силу служебного положения информации о деятельности членов Партнерства;
5) документа, устанавливающего порядок создания и порядок осуществления деятельности третейским судом;
6) документа, устанавливающего критерии определения коммерческой тайны и корпоративной этики;
7) документов, устанавливающих порядок создания и деятельности филиалов и представительств;
8) документа, устанавливающего форму свидетельства о допуске и порядок ее выдачи до установления указанной формы уполномоченным органом;
9) документа, устанавливающего порядок ведения реестра членов Партнерства;
4.2.33. Рассмотрение иных вопросов, которые в соответствии с законодательством РФ и Уставом отнесены к компетенции Совета Партнерства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Партнерства, Исполнительного директора Партнерства, Исполнительной дирекции Партнерства.
4.3. Компетенция Председателя Совета Партнерства:
1) возглавляет Совет Партнерства, созывает его, руководит деятельностью, председательствует на заседаниях Совета Партнерства;
2) в рамках своей компетенции подписывает без доверенности документы от имени Партнерства и Совета Партнерства, в том числе протоколы и принятые документы Общих собраний членов Партнерства и Совета Партнерства, свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, трудовой договор (контракт) с Исполнительным директором;
3) подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с некоммерческими организациями, государственными органами и организациями;
4) на заседаниях Совета Партнерства при равном количестве голосов членов Партнерства при голосовании по вопросам повестки дня заседания, обладает правом решающего голоса;
5) обладает правом полного или временного вето в отношении принятых Советом Партнерства решений;
6) представляет Партнерство перед членами Партнерства, государством, органами власти, органами местного самоуправления, организациями, третьими лицами;
7) принимает решения о созыве Общего собрания членов Партнерства;
8) председательствует на Общем собрании членов Партнерства;
9) вносит на рассмотрение Совета Партнерства кандидатуру Исполнительного директора Партнерства, предложение об освобождении его от занимаемой должности.
5. Основные положения порядка осуществления деятельности Советом Партнерства
5.1. Совет Партнерства осуществляет деятельность по реализации своих полномочий на основании текущих и перспективных планов, разрабатываемых и утверждаемых Советом Партнерства. Порядок разработки и утверждения текущих и перспективных планов устанавливается Советом Партнерства.
5.2. Деятельность Совета Партнерства осуществляется путем:
1) проведения заседаний и принятия решений по вопросам повестки дня заседаний;
2) создания подотчетных Совету Партнерства органов и передачи им прав осуществления отдельных полномочий Совета Партнерства;
3) выдачи поручений членам Совета Партнерства по отдельным вопросам;
4) выдачи поручений работникам иных органов Партнерства и Аппарата управления Партнерством.
5.3. Заседания Совета Партнерства проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
5.4. Заседания Совета Партнерства созываются по инициативе:
1) Председателя Партнерства либо лица его замещающего;
2) Исполнительного директора Партнерства;
3) члена Совета Партнерства;
4) специализированного органа Партнерства;
5) членов Партнерства в количестве не менее 25 процентов от их общего числа.
5.5. На заседаниях Совета Партнерства ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней с момента проведения заседания.
5.5.1. Протокол заседания Совета подписывается Председателем и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
5.5.2. В протоколе указываются:
1) Место и время проведения заседания Совета;
2) Вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
3) Персональный состав членов Совета, участвующих в заседании Совета;
4) Основные положения выступлений присутствующих на заседании членов Совета;
5) Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
6) Решения, принятые Советом Партнерства.
5.5.3. Протокол может содержать иную необходимую информацию.
5.6. Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.
5.6.1. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим.
5.7. Голосование проводится в открытой форме.
5.8. Инициатор проведения заседания Совета Партнерства согласует и утверждает у Председателя Совета Партнерства повестку дня заседания.
5.9. Председатель Совета Партнерства заблаговременно направляет членам Совета Партнерства повестку предстоящего заседания, материалы и документы, подлежащие рассмотрению на заседании Совета.
5.10. Совет Партнерства правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Партнерства, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Партнерства, присутствующих на заседании.
Допускается заочное присутствие члена Совета Партнерства на заседании Совета Партнерства. При заочном присутствии член Партнерства должен письменно оповестить Партнерство о заочном присутствии и о своем голосовании «за» или «против» представленных ему проектов решений Совета Партнерства.
5.11. До образования Совета Партнерства его полномочия осуществляет Общее собрание членов Партнерства.
5.12. Совет Партнерства наделяется самостоятельным бюджетом для реализации вопросов, отнесенных к его компетенции.
5.13. Членам Совета Партнерства выплачивается вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей.
5.14. Членам Совета Партнерства выплачивается компенсация расходов, понесенных в связи с участием в заседаниях Совета Партнерства.
5.15. По решению Председателя Совета Партнерства заседание Совета Партнерства может проводиться в заочной форме, за исключением случаев, когда повесткой дня заседания Совета Партнерства предусмотрено принятие решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.2.1., 4.2.5., 4.2.21. – 4.2.26. пункта 4.2. настоящего Положения. Заочное голосование осуществляется бюллетенями. В решении Председателя Совета Партнерства о проведении заседания Совета Партнерства в заочной форме должна быть указана дата окончания приема бюллетеней для голосования.
6. Права и обязанности членов Совета Партнерства
6.1. Члены Совета Партнерства имеют право:
6.1.1. Получать любую информацию, касающуюся деятельности Партнерства;
6.1.2. Вносить Председателю Совета предложения по вопросам повестки дня заседания Совета Партнерства;
6.1.3. Иные права, не противоречащие Уставу Партнерства, а также действующему законодательству Российской Федерации.
6.2. Члены Совета Партнерства обязаны:
6.2.1. Принимать участие в деятельности Совета Партнерства;
6.2.2. Добросовестно относиться к исполнению возложенных на них функций;
6.2.3. Не разглашать ставшую им известной в связи с членством в Совете конфиденциальную информацию о деятельности Партнерства.
6.3. Члены Совета Партнерства несут ответственность за ущерб, причиненный Партнерству их действиями.
7. Специализированные органы Партнерства, образуемые Советом Партнерства
7.1. К специализированным органам Партнерства, которые в обязательном порядке создаются Советом Партнерства, относятся:
7.1.1. Специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил предпринимательской деятельности;
7.1.2. Специализированный орган, осуществляющий рассмотрение дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства;
7.1.3. Специализированный орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7.2. Полномочия специализированных органов Партнерства, предусмотренных п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3. настоящего Положения, вступают в силу с момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо указанных в п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3. настоящего Положения специализированных органов Партнерства, решениями Совета Партнерства может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов.
7.4. Совет Партнерства вправе создавать подотчетные ему иные органы Партнерства и передавать им осуществление отдельных полномочий или полномочий Аппарата управления Партнерством.
7.5. Компетенция специализированных органов Партнерства, иных органов Партнерства, их структура, порядок образования, полномочия определяются законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Партнерства, в том числе положениями о таких органах.
7.6. В Партнерстве может быть образован орган внутреннего контроля за деятельностью Партнерства – Ревизионная комиссия Партнерства либо назначен Ревизор Партнерства.
7.7. Решение об образовании органа внутреннего контроля за деятельностью Партнерства принимает Совет Партнерства.
7.8. Совет Партнерства определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности органа внутреннего контроля за деятельностью Партнерства.
