РОС ПК – объединяя лучших, строим будущее!
173  организации
являются членами АСРО «РОС ПК»

Скачать документ (95 Кб)

Протокол заседания Совета № 83-с от 17.05.2012

Дата и время размещения (изменения): 18.07.2014 19:13:07


ПРОТОКОЛ № 83/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«17» мая 2012 года г. Владивосток

Время проведения: 15.00 - 17.00.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Иванов Д.В.

2. Казаков В.С.

3. Каспин В.Л.

4. Котляров Г.В.

5. Ломакина М.А.

6. Магомедов Ш.А.

7. Орел С.В.

8. Розенберг В.В.

9. Сидоренко Т.И.

10. Хван С.Е.

11. Харис А.Г.

12. Цыганков В.В.

В качестве приглашенных лиц:

- Кочетков А.В. – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;

- Гнездилов В.С. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;

- Шахрай И.А. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийск;

- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 14 (четырнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» – М.А. Ломакина.

Секретарь заседания – Е.Р. Ситников.

О повестке дня заседания Совета.

М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из десяти вопросов.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за I квартал 2012 года.

2. Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за I квартал 2012 года.

3. О применении мер дисциплинарного воздействия.

4. О Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК».

5. Об исполнении сметы за I квартал 2012 года.

6. Согласование плана расходов на II квартал 2012 года.

7. О рассмотрении предложения о премировании по итогам работы за 2011 год.

8. О реализации Коммуникативной программы НП СРО «РОС ПК» за 2011 год.

9. О заключении договора о размещении средств компенсационного фонда
НП СРО «РОС ПК».

10. Разное.

10.1. О подготовке к годовому Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК».

10.2. О добровольном аудите НОСТРОЙ.

Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за I квартал 2012 года».

Слушали Ю.А. Вициенко и А.В. Кочеткова, которые представили членам Совета Партнерства отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за I квартал 2012 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Контрольной комиссии Партнерства
за I квартал 2012 года.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за I квартал 2012 года.

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за I квартал 2012 года».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за I квартал 2012 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Партнерства
за I квартал 2012 года.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за I квартал 2012 года.

Вопрос № 3 повестки дня. «О применении мер дисциплинарного воздействия».

3.1. Рассмотрение дела № 12/104 о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Спассктеплоэнерго».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства документы о нарушении ООО «Спассктеплоэнерго» Требований НП СРО «РОС ПК» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в части требований к кадровому составу) и Правил саморегулирования НП СРО «РОС ПК» (в части требований к обеспечению непрерывного страхования гражданской ответственности). По данному делу Дисциплинарной комиссией Партнерства принято решение рекомендовать Совету Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного данному члену Партнерства. В соответствии с ч. 3 ст. 55.15. Градостроительного кодекса РФ и пп. б п. 18.3. Устава НП СРО «РОС ПК» решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам принимается Советом Партнерства в случае несоблюдения членом Партнерства требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Партнерства.

М.А. Ломакина предложила с учетом всех обстоятельств нарушения
ООО «Спассктеплоэнерго» Требований НП СРО «РОС ПК» к выдаче свидетельств о допуске и Правил саморегулирования НП СРО «РОС ПК», указанных в Решении Дисциплинарной комиссии Партнерства от 17.04.2011 г. и материалах дела № 12/104, приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «Спассктеплоэнерго», в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве, на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: приостановить действие Свидетельства № 0020.01-2010-2510009886-С-127
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Спассктеплоэнерго» (ОГРН 1052502006810, ИНН 2510009886) в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве, на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней.

3.2. Рассмотрение рекомендации об исключении из членов НП СРО «РОС ПК»
ООО «Электромонтаж».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства документы о нарушении ООО «Электромонтаж» условий членства в НП СРО «РОС ПК» - неоплате членского взноса за 2011 год. По данному делу Дисциплинарной комиссией Партнерства принято решение рекомендовать Совету Партнерства вынести на рассмотрение Общего собрания Партнерства вопрос об исключении ООО «Электромонтаж» из членов Партнерства. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ
и пп. 2 п. 11.6. Устава НП СРО «РОС ПК» решение об исключении из членов саморегулируемой организации принимается Общим собранием членов Партнерства в случае неуплаты в течение одного года членских взносов. Согласно пп. 21 – 22 п. 18.2. Устава НП СРО «РОС ПК» к компетенции Совета Партнерства относится рассмотрение рекомендаций об исключении из членов Партнерства и вынесение вопроса об исключении из членов Партнерства на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.

М.А. Ломакина предложила с учетом всех обстоятельств нарушения
ООО «Электромонтаж» условий членства в Партнерстве, указанных в Решениях Дисциплинарной комиссии Партнерства от 29.09.2011 г., 15.12.2011 г. и 17.04.2012 г. и материалах дел №№ 11/098 и 11/094, вынести вопрос об исключении ООО «Электромонтаж» из членов Партнерства на рассмотрение годового Общего собрания членов Партнерства.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: вынести вопрос об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (ОГРН 1082539001401, ИНН 2539089789) из членов НП СРО «РОС ПК»
на рассмотрение годового Общего собрания членов НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 4 повестки дня. «О Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.Ю. Гильфанову, которая представила членам Совета Партнерства заключение (отчет) Ревизионной комиссии Партнерства о результатах проверки финансового-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год, а также заявления членов Ревизионной комиссии Партнерства о согласии на продление полномочий в соответствии с решением Совета Партнерства от 13.04.2012 г. (протокол № 80/С). В.В. Цыганков обратился с вопросом об обоснованности расходов, связанных с арендой автотранспорта.
А.Ю. Гильфанова представила соответствующие пояснения о правомерности указанных расходов. Иных предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

М.А. Ломакина предложила:

1) отчет Ревизионной комиссии Партнерства о результатах проверки деятельности Партнерства за 2011 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Партнерства утвердить данный отчет;

2) продлить полномочия состава Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК», избранного решением Совета Партнерства от 22.04.2011 г., до 30.06.2012 г.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 9 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Решили:

1) отчет Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК» о результатах проверки финансового-хозяйственной деятельности НП СРО «РОС ПК» за 2011 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК» утвердить данный отчет;

2) продлить полномочия состава Ревизионной комиссии НП СРО «РОС ПК», избранного решением Совета НП СРО «РОС ПК» от 22.04.2011 г. (протокол № 58/С),
до 30.06.2012 г.

Вопрос № 5 повестки дня. «Об исполнении сметы за I квартал 2012 года».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства отчет об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за I квартал 2012 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Исполнительного директора Партнерства об исполнении Сметы Партнерства за I квартал 2012 года.

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК»
об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за I квартал 2012 года.

Вопрос № 6 повестки дня. «Согласование плана расходов на II квартал 2012 года».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на II квартал 2012 года. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.

М.А. Ломакина предложила утвердить Смету Партнерства за II квартал 2012 года в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решили: утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на II квартал 2012 года в соответствии с представленным проектом.

Вопрос № 7 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании по итогам работы за 2011 год».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства предложение о премировании сотрудников Партнерства по итогам работы за второе полугодие 2011 года в соответствии с решениями Совета Партнерства от 14.02.2012 г. и 13.04.2012 г. (протоколы №№ 77/С и 80/С). По данному вопросу поступило предложение о расширении списка лиц, представленных к премированию, исходя из критериев, указанных в пояснительной записке к предложению о премировании.

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса.

Решили: утвердить предложение Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» о премировании сотрудников аппарата НП СРО «РОС ПК» по итогам работы за второе полугодие 2011 года в соответствии с представленным проектом и с учетом представленного предложения.

Вопрос № 8 повестки дня. «О реализации Коммуникативной программы НП СРО «РОС ПК» за 2011 год».

Слушали А.В. Кочеткова, который доложил членам Совета об исполнении договора возмездного оказания услуг, заключенного с ООО «Имидж Промоушен», и представил отчет о реализации Коммуникативной программы НП СРО «РОС ПК» за 2011 год.

М.А. Ломакина предложила утвердить представленный отчет о реализации Коммуникативной программы позиционирования (PR-стратегии) НП СРО «РОС ПК» за 2011 год.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса.

Решили: утвердить Отчет о реализации Коммуникативной программы позиционирования (PR-стратегии) НП СРО «РОС ПК» за 2011 год (об исполнении четвертого этапа исполнения договора возмездного оказания услуг, заключенного с ООО «Имидж Промоушен»).

Вопрос № 9 повестки дня. «О заключении договора о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам Совета Партнерства сведения о необходимости размещения средств компенсационного фонда Партнерства, предложения российских кредитных организаций и информацию об условиях договоров банковского вклада.

М.А. Ломакина предложила с учетом ограничений, установленных п. 2.8. Положения о порядке формирования, размещения и использования средств компенсационного фонда
НП СРО «РОС ПК»:

1) разместить средства компенсационного фонда Партнерства

· в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей - в депозит
ОАО СКБ «Примсоцбанк»,

· в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) - в депозит
ОАО «Промсвязьбанк»;

2) одобрить договоры срочного депозита с ОАО СКБ «Примсоцбанк»
и ОАО «Промсвязьбанк» в соответствии с представленными проектами;

3) поручить Исполнительному директору Партнерства А.В. Кочеткову заключить данные договоры.

Предложения вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили:

1) разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК»

· в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей - в депозит
ОАО СКБ «Примсоцбанк»,

· в размере 16 000 000 (шестнадцать миллионов) - в депозит
ОАО «Промсвязьбанк»;

2) одобрить договоры срочного депозита с ОАО СКБ «Примсоцбанк»
и ОАО «Промсвязьбанк» в соответствии с представленными проектами;

3) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» А.В. Кочеткову заключить данные договоры.

Вопрос № 10 повестки дня. «Разное».

10.1. О подготовке к годовому Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК».

Слушали А.В. Кочеткова, который в соответствии с решением Совета Партнерства от 13.04.2012 г. (протокол № 80/С) представил членам Совета Партнерства график мероприятий по подготовке к годовому Общему собранию членов НП СРО «РОС ПК». Предложений и замечаний по данному графику не поступило.

М.А. Ломакина предложила определить дату проведения годового Общего собрания членов Партнерства, исходя из критериев, указанных в представленном графике.
Т.И. Сидоренко предложила установить следующую дату проведения годового Общего собрания членов Партнерства – 21.06.2012 г.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: установить следующую дату проведения годового Общего собрания членов НП СРО «РОС ПК» – 21.06.2012 г.

10.2. О добровольном аудите НОСТРОЙ.

Слушали А.В. Кочеткова, который представил членам информацию о результатах добровольного аудита НП СРО «РОС ПК», проведенного Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) в период с 24.04.2012 г. по 25.04.2012 г. Информация принята к сведению.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила в заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _____________________ Е.Р. Ситников

  • Администрация Приморского края
  • Администрация города Владивостока
  • Национальное объединение строителей
  • Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору