ПРОТОКОЛ № 404/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«24» июня 2022 года                                                                                                                                    г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «24» июня 2022 года, 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1.      Богомаз З.А.

2.      Грибаков С.Л.

3.      Дикун В.И.

4.      Долгов Г.Г.

5.      Ермаков С.Г.

6.      Кациев И.Т.

7.      Лепитько Ю.Д.

8.      Ломакина М.А.

9.      Подольский В.В.

10.  Попов Б.Г.

11.  Фоменко Ю.В.

12.  Шаповалов С.В.

Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.    О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О выделении средств на приобретение технического оборудования»

Членам Совета АСРО «РОС ПК» (далее также – Ассоциация) представлены документы от контрагентов и предложение Исполнительного директора Ассоциации о выделении денежных средств из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» для приобретения технического оборудования, необходимого для защиты информации и персональных данных. Предложение представлено в связи с израсходованием средств по статье 4.1 Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год «Приобретение основных средств, в том числе взамен изношенных, текущий ремонт». В соответствии с п. 3.1 Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК» (далее – Положение), утвержденного решением Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» от 27.06.2019 (протокол № 36/19), средства Резервного фонда АСРО «РОС ПК» могут быть использованы на покрытие расходов по статьям, предусмотренным Сметой Ассоциации на календарный год, в случае недостаточности средств, предусмотренных данной Сметой. Согласно п. 2.3 Положения Источником формирования Резервного фонда являются денежные средства, не использованные в предыдущие финансовые годы (переходящий остаток) по состоянию на начало нового финансового года. В соответствии с п. 4.1 Положения решение об использовании средств Резервного фонда принимается Советом на основании мотивированного обращения Исполнительного директора. Предложено выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 54 398 рублей на приобретение технического оборудования для защиты корпоративной сети АСРО «РОС ПК» и сохранения информации и персональных данных. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: выделить из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» денежные средства в размере 54 398 (пятьдесят четыре тысячи триста девяносто восемь) рублей на приобретение технического оборудования для защиты корпоративной сети АСРО «РОС ПК» и сохранения информации и персональных данных.

 

Протокол подписан:

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина

Секретарь заседания Е.Р. Ситников