РОС ПК – объединяя лучших, строим будущее!
132  организации
являются членами АСРО «РОС ПК»

Скачать документ (89 Кб)

Протокол заседания Совета № 386С от 09.12.2021

Дата и время размещения: 09.12.2021 00:00
Дата и время изменения (дополнения): 07.04.2022 00:08

 

ПРОТОКОЛ № 386

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«09» декабря 2021 года                                                                                        г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «09» декабря 2021 года, 15:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

  1. Богомаз З.А.
  2. Грибаков С.Л.
  3. Дикун В.И.
  4. Кациев И.Т.
  5. Лепитько Ю.Д.
  6. Ломакина М.А.
  7. Макаров Д.А.
  8. Подольский В.В.
  9. Попов Б.Г.
  10. Фоменко Ю.В.
  11. Фомин Н.Г.
  12. Шаповалов С.В.

Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1.      Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2021 года.
  2.      Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2021 года.
  3.      Об исполнении Сметы на 9 месяцев 2021 года.
  4.      О Смете на 2021 год.
  5.      Об оплате взносов в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».
  6.      О внесении изменений в форму заявления.
  7.      Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».
  8.      Об утверждении штатного расписания АСРО «РОС ПК».
  9.      О рассмотрении предложения о премировании.

 

Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2021 года».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет Контрольной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2021 года. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 9 месяцев 2021 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2021 года.

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2021 года».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2021 года. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2021 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2021 года.

 

Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 9 месяцев 2021 года».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2021 года. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2021 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2021 года.

 

Вопрос № 4 повестки дня. «О Смете на 2021 год».

Членам Совета Ассоциации представлен информация о Смете АСРО «РОС ПК» на 2021 год и ее исполнении по состоянию на дату заседания Совета. Предложено указанную информацию принять к сведению. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: информацию о Смете АСРО «РОС ПК» на 2021 год и ее исполнении принять к сведению.

 

Вопрос № 5 повестки дня. «Об оплате взносов в Ассоциацию «Национальное объединение строителей».

Членам Совета Ассоциации представлено предложение Исполнительного директора Ассоциации о выделении средств из Резервного фонда Ассоциации для оплаты взносов в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (далее – НОСТРОЙ)
в соответствии с п. 3.1, 4.1 Положения о Резервном фонде АСРО «РОС ПК». Предложено выделить средства на указанные цели из Резервного фонда АСРО «РОС ПК» в размере 43 050 (сорок три тысячи пятьдесят) рублей в связи с повышением размера взносов в НОСТРОЙ и израсходованием (недостаточностью) средств по статье 6.2 «Членский взнос в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» Сметы Ассоциации на 2021 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: выделить денежные средства из Резервного фонда АСРО «РОС ПК»
в размере 43 050 (сорок три тысячи пятьдесят) рублей на оплату взносов в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» в связи с израсходованием (недостаточностью) средств по статье 6.2 Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год.

 

Вопрос № 6 повестки дня. «О внесении изменений в форму заявления».

Членам Совета Ассоциации представлен проект формы заявления об изменении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключенным на конкурсной основе. Предложено внести изменения в форму заявления об изменении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключенным на конкурсной основе, и утвердить данную форму в новой редакции в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Решили: внести изменения в форму заявления об изменении уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, заключенным на конкурсной основе, и утвердить данную форму в новой редакции в соответствии с представленным проектом.

 

Вопрос № 7 повестки дня. «Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлена информация о необходимости утверждения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год, а также предложения аудиторских организаций. Предложено утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год из числа организаций, представивших предложения о проведении аудита. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить аудитором АСРО «РОС ПК» Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОС ПК» за 2021 год.

 

Вопрос № 8 повестки дня. «Об утверждении штатного расписания
АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены сведения и документы об утверждении Общим собранием членов Ассоциации Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год и проект штатного расписания Ассоциации. Предложено утвердить штатное расписание Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: утвердить штатное расписание АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом с введением в действие с 01.01.2022.

 

Вопрос № 9 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании».

Членам Совета Ассоциации представлено предложение о премировании работников Ассоциации по итогам работы за 2021 год, подготовленное в соответствии с Положением о премировании работников АСРО «РОС ПК», утвержденным решением Совета Ассоциации от 22.11.2017 (протокол № 286/С). Предложено выплатить единовременную премию работникам Ассоциации в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором Ассоциации. Премирование предложено осуществить по статье 5.1 «Фонд оплаты труда» Сметы Ассоциации на 2021 год за счет экономии фонда оплаты труда. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: выплатить единовременную премию работникам АСРО «РОС ПК»
в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
АСРО «РОС ПК».

 

Протокол подписан:

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина

Секретарь заседания Е.Р. Ситников


  • Администрация Приморского края
  • Администрация города Владивостока
  • Национальное объединение строителей
  • Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору
  • 27-я международная строительная выставка