ПРОТОКОЛ № 374/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«25» июня 2021 года                                                                                                   г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «25» июня 2021 года, 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1. Богомаз З.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Дикун В.И.
4. Ермаков С.Г.
5. Лепитько Ю.Д.
6. Ломакина М.А.
7. Макаров Д.А.
8. Подольский В.В.
9. Попов Б.Г.
10. Шаповалов С.В.

Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О проектах Устава и положений об органах управления АСРО «РОС ПК».
2. О проектах внутренних документов АСРО «РОС ПК», предусмотренных
   ч. 1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ.
3. О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О проектах Устава и положений об органах управления АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены проекты Устава и положений об органах управления АСРО «РОС ПК», подготовленные с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации после даты утверждения действующих редакций данных документов. Предложено согласовать представленные проекты документов и вынести данные проекты на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: согласовать представленные проекты Устава АСРО «РОС ПК», Положения об Общем собрании АСРО «РОС ПК», Положения о Совете АСРО «РОС ПК» и Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» и вынести данные проекты на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».

 

 

 

 

Вопрос № 2 повестки дня. «О проектах внутренних документов АСРО «РОС ПК», предусмотренных ч. 1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ».

Членам Совета Ассоциации представлены проекты положения о членстве в Ассоциации, положений о компенсационных фондах Ассоциации, положения о системе мер дисциплинарного воздействия, подготовленные с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации после даты утверждения действующих редакций данных документов, а также проекты Плана работы АСРО «РОС ПК» и Сметы на 2022 год, подготовленные в соответствии с требованиями законодательства к деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложено согласовать представленные проекты документов и вынести данные проекты на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: согласовать представленные проекты Положения о членстве в
АСРО «РОС ПК», Положения о компенсационном фонде возмещения вреда
АСРО «РОС ПК», Положения компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «РОС ПК», Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых АСРО «РОС ПК» к своим членам, Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2022 год и Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год и вынести данные проекты на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 3 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов
АСРО «РОС ПК».

1.1. «О Счетной комиссии АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены документы о выдвижении кандидатов в состав Счетной комиссии Ассоциации и информация о соответствии представленных кандидатур требованиям, установленным Уставом и Положением об Общем собрании членов Ассоциации. Предложено включить сведения о кандидатах в состав данного органа в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Счетной комиссии Ассоциации в соответствии с поступившими предложениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: включить сведения о Вициенко Юлии Владимировне, Золотухиной Ирине Александровне, Орел Евгении Юрьевиче, Русаковой Полине Константиновне, Чиркове Александре Сергеевиче в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Счетной комиссии АСРО «РОС ПК» на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 30.06.2021.

1.2. «О кандидатуре на должность Исполнительного директора АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлено предложение инициативной группы членов Ассоциации о выдвижении кандидатом на должность Исполнительного директора Ассоциации Парасочка Светланы Андреевны, письменное согласие кандидата на избрание Исполнительным директором Ассоциации и документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, установленным Уставом Ассоциации и Положением об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК». Предложено включить сведения о Парасочка С.А. в бюллетень для тайного голосования по вопросу № 6 повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК», назначенного на 30.06.2021. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: включить сведения о Парасочка Светлане Андреевне в бюллетень для тайного голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 30.06.2021, по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

1.3. «О Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК». Членам Совета Ассоциации представлены информация о необходимости избрания Ревизионной комиссии Ассоциации на очередном Общем собрании членов Ассоциации и предложения членов Ассоциации о выдвижении кандидатур для избрания в орган контроля Ассоциации. Предложено включить сведения об указанных кандидатах в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК». По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: включить сведения о Брехове Петре Юрьевиче, Голубевой Ольге Николаевне, Окуневе Андрее Александровиче и Рязановой Людмиле Григорьевне в бюллетень для голосования на очередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 30.06.2021, по вопросу об избрании Ревизионной комиссии
АСРО «РОС ПК».

1.4. «О повестке дня и согласовании форм бюллетеней». Членам Совета Ассоциации представлены предложение об уточнении вопроса № 9 повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации и формы бюллетеней для открытого и тайного голосования по всем вопросам повестки дня данного собрания. Предложено внести изменения в п. 9 повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации и утвердить формы бюллетеней для голосования на данном Собрании. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: внести изменения в п. 9 повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК», назначенного на 30.06.2021, и утвердить представленные формы бюллетеней для открытого и тайного голосования на данном собрании.

 

Протокол подписан:

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина

Секретарь заседания Е.Р. Ситников