РОС ПК – объединяя лучших, строим будущее!
145  организаций
являются членами АСРО «РОС ПК»

Скачать документ (106 Кб)

Протокол заседания Совета № 372С от 26.05.2021

 

ПРОТОКОЛ № 372

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«26» мая 2021 года                                                                                                  г. Владивосток

 

Время проведения: 13.00 – 14.30

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3, оф. 33.

 

В заседании Совета приняли участие:

  1. Богомаз З.А.
  2. Грибаков С.Л.
  3. Дикун В.И.
  4. Долгов Г.Г.
  5. Ермаков С.Г.
  6. Кациев И.Т.
  7. Лепитько Ю.Д.
  8. Ломакина М.А.
  9. Макаров Д.
  10. Подольский В.В.
  11. Попов Б.Г.
  12. Фоменко Ю.В.
  13. Фомин Н.Г.
  14. Шаповалов С.В.

В качестве приглашенных лиц:

- Парасочка С.А. – Исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;

- Ситников Е.Р. – заместитель Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета АСРО «РОС ПК» приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет АСРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания
(с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.

 

О повестке дня заседания Совета.

М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из одиннадцати вопросов. Иных предложений не поступило.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1.      Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2021 года.
  2.      Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2021 года.
  3.      Об исполнении Сметы на 1 квартал 2021 года.
  4.      Утверждение Сметы на 1 полугодие 2021 года.
  5.      Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2020 год.
  6.      Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2020 год.
  7.      Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности
    АСРО «РОС ПК» за 2020 год.
  8.      О проекте Положения о членстве в АСРО «РОС ПК».
  9.      О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2022 год.
  10. О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год.
  11. О подготовке к очередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

 

 

Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2021 года».

Слушали Е.А. Первухина, который представил членам Совета Ассоциации отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2021 года. Предложений, замечаний и вопросов по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2021 года.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2021 года.

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 квартал 2021 года».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2021 года. М.А. Ломакина задала вопросы о нарушениях условий договоров, заключенных на конкурсной основе, и взаимодействии Аппарата Ассоциации с членами Ассоциации по вопросам устранения данных нарушений. С.А. Парасочка и Е.Р. Ситников представили соответствующие разъяснения. Иных предложений, вопросов и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 квартал 2021 года.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 квартал 2021 года.

 

Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1 квартал 2021 года».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2021 года. Предложений, вопросов и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2021 года.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1 квартал 2021 года.

 

Вопрос № 4 повестки дня. «Утверждение Сметы на 1 полугодие 2021 года».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проект Сметы на 1 полугодие 2021 года, подготовленный с учетом мероприятий, которые необходимо выполнить в данном отчетном периоде. Предложений, вопросов и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить смету
АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2021 года в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить смету АСРО «РОС ПК» на 1 полугодие 2021 года в соответствии с представленным проектом.

 

 

 

Вопрос № 5 повестки дня. «Об отчете Совета АСРО «РОС ПК» за 2020 год».

Слушали М.А. Ломакину, которая представила членам Совета Ассоциации проект отчета Совета Ассоциации за 2020 год. Предложений, вопросов и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила вынести на утверждение годового Общего собрания членов Ассоциации представленный отчет Совета Ассоциации за 2020 год.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: вынести на утверждение годового Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» представленный отчет Совета АСРО «РОС ПК» за 2020 год.

 

Вопрос № 6 повестки дня. «Об отчете Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2020 год».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации заключение (отчет) Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2020 год. Предложений, вопросов и замечаний по представленному отчету не поступило. М.А. Ломакина предложила отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о результатах проверки деятельности Ассоциации за 2020 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данный отчет.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: отчет Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» о результатах проверки деятельности АСРО «РОС ПК» за 2020 год принять к сведению, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить данный отчет.

 

Вопрос № 7 повестки дня. «Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности АСРО «РОС ПК» за 2020 год».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год, аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год, бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год и отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2020 год. Г.Г. Долгов задал вопрос о мероприятиях и обстоятельствах, в связи с которыми была осуществлена значительная экономия расходов при исполнении Сметы на 2020 год. С.А. Парасочка представила соответствующие разъяснения. Иных предложений, вопросов и замечаний по представленным документам не поступило. М.А. Ломакина предложила утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2020 год, отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2020 год и бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год, предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить данные документы.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 2020 год, отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2020 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2020 год, предложить Общему собранию членов АСРО «РОС ПК» утвердить отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» за 2020 год и бухгалтерскую отчетность АСРО «РОС ПК» за 2020 год.

 

 

 

 

Вопрос № 8 повестки дня. «О проекте Положения о членстве в АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения о членстве в АСРО «РОС ПК», подготовленный с учетом изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации после даты утверждения действующей редакции Положения, а также вопросами и предложениями, поступившими от Исполнительного директора, специализированных органов и работников Ассоциации. Предложений, вопросов и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила принять представленный проект за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: принять представленный проект Положения о членстве в АСРО «РОС ПК» за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

Вопрос № 9 повестки дня. «О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2022 год».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2022 год, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства к деятельности саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Предложений, вопросов и замечаний по представленному проекту не поступило. М.А. Ломакина предложила принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2022 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2022 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

Вопрос № 10 повестки дня. «О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2021 год».

Слушали С.А. Парасочка, которая представила членам Совета Ассоциации проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год и пояснительную записку к данному проекту. Предложений, вопросов и замечаний по представленному проекту не поступило.
М.А. Ломакина предложила принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: принять представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

 

 

 

 

Вопрос № 11 повестки дня. «О подготовке к очередному Общему собранию членов
АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект повестки дня Собрания, заявления Исполнительного директора и членов Ревизионной комиссии Ассоциации о включении в повестку дня вопросов об избрании данных органов Ассоциации, и предложение о созыве очередного Общего собрания членов Ассоциации,
в том числе о возможных времени, дате, месте и форме проведения Собрания, способе уведомления о проведении Собрания. Предложений, вопросов и замечаний по представленным документам и прдложениям не поступило. М.А. Ломакина предложила созвать очередное (годовое) Общее собрание членов Ассоциации, определить дату, время, место и форму проведения Собрания, утвердить повестку дня Собрания и определить способ уведомления о созыве Собрания в соответствии с поступившими предложениями.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили:

1) созвать очередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК»;

2) определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «30» июня 2021 года, в 11:00, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 103, конференц-зал отеля «Акфес-Сейо 3*»;

3) утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:

1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».

2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОС ПК» за 2020 год.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» за 2020 год.

4. Избрание Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».

5. Утверждение отчета Исполнительного директора и бухгалтерской отчетности

    АСРО «РОС ПК» за 2020 год.

6. Избрание (назначение) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

7. О внесении изменений в Устав АСРО «РОС ПК».

8. Утверждение положений об органах управления АСРО «РОС ПК».

9. Утверждение внутренних документов, предусмотренных ч. 1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. О прекращении действия Правил саморегулирования АСРО «РОС ПК».

11. Утверждение Плана работы на 2022 год.

12. Утверждение Сметы АСРО «РОС ПК» на 2022 год.

4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» с помощью электронных средств связи.

 

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина

Секретарь заседания Е.Р. Ситников

 


  • Администрация Приморского края
  • Администрация города Владивостока
  • Национальное объединение строителей
  • Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору
  • 27-я международная строительная выставка