РОС ПК – объединяя лучших, строим будущее!
162  организации
являются членами АСРО «РОС ПК»

Скачать документ (83 Кб)

Протокол заседания Совета № 330С от 16.07.2019

      

 

ПРОТОКОЛ № 330

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«16» июля 2019 года                                                                                                  г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

 

Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» июля 2019 года, 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

  1. Бахтеев Е.А.
  2. Грибаков С.Л.
  3. Дикун В.И.
  4. Долгов Г.Г.
  5. Ермаков С.Г.
  6. Казаков В.С.
  7. Кациев И.Т.
  8. Ломакина М.А.
  9. Макаров Д.А.
  10. Подольский В.В.
  11. Пожидаев А.Д.
  12. Попов Б.Г.
  13. Фоменко Ю.В.
  14. Шаповалов С.В.

 

Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1.      Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 полугодие 2019 года.
  2.      Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 полугодие 2019 года.
  3.      Об исполнении Сметы на 1 полугодие 2019 года.
  4.      Утверждение Сметы на 9 месяцев 2019 года.
  5.      О заключении договоров.
  6.      О составе Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».
  7.      О рассмотрении предложения о премировании.

 

 

Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 полугодие 2019 года».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет Контрольной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2019 года. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 1-е полугодие 2019 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2019 года.

 

 

 

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 полугодие 2019 года».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2019 года. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2019 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1-е полугодие 2019 года.

 

 

Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1 квартал 2019 года».

Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 1-е полугодие 2019 года. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1-е полугодие 2019 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1-е полугодие 2019 года.

 

 

Вопрос № 4 повестки дня. «Утверждение Сметы на 9 месяцев 2019 года».

Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2019 года. Предложено утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2019 года в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2019 года в соответствии
с представленным проектом.

 

 

Вопрос № 5 повестки дня. «О заключении договоров».

Членам Совета Ассоциации представлена информация об утверждении Общим собранием членов Ассоциации Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год в новой редакции с учетом увеличения расходов на программное обеспечение, сведения о мероприятиях, которые необходимо реализовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об обработке и обеспечении безопасности персональных данных АСРО «РОС ПК», предложение АО «СофтЛайн Трейд» о заключении сублицензионного договора о приобретении прав на использование программ для ЭВМ и информацию об условиях соответствующего договора. Предложено заключить сублицензионный договор с АО «СофтЛайн Трейд». По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: заключить сублицензионный договор о приобретении прав на использование программ для ЭВМ с АО «СофтЛайн Трейд» общей стоимостью 352 887 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек.

 

 

 

 

 

 

Вопрос № 6 повестки дня. «О составе Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлено заявление заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Личенко И.Ю. о добровольном выходе из состава данного специализированного органа Ассоциации, предложение о включении новых членов в состав Контрольной комиссии Ассоциации и избрании заместителя Председателя Контрольной комиссии, поступившее от Исполнительного директора Ассоциации в соответствии с п. 2.1 – 2.4 Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».  Предложено прекратить досрочно полномочия заместителя Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» Личенко И.Ю., включить в состав данной Комиссии главных специалистов контрольно-экспертного отдела Ассоциации Борзенко П.К. и Вициенко Ю.В., избрать заместителем Председателя данного специализированного органа Ассоциации Вициенко Ю.В. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили:

  1. прекратить досрочно полномочия заместителя Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» Личенко Ивана Юрьевича в соответствии с п. 2.6 – 2.7 Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»;
  2. включить в состав Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» Борзенко Полину Константиновну и Вициенко Юлию Владимировну на срок до истечения полномочий состава данной Комиссии, избранного 15.05.2018, – в соответствии с п. 2.8 Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»;
  3. избрать Вициенко Юлию Владимировну заместителем Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».

 

 

Вопрос № 7 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании».

Членам Совета Ассоциации представлено предложение о премировании работников Ассоциации к празднику «День строителя» по итогам работы за первое полугодие 2019 года, подготовленное в соответствии с Положением о премировании работников
АСРО «РОС ПК». Предложено выплатить единовременную премию работникам
Ассоциации в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
АСРО «РОС ПК». По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.

Решили: выплатить единовременную премию работникам АСРО «РОС ПК»
в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
АСРО «РОС ПК».

 

 

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина

Секретарь заседания Е.Р. Ситников

  • Администрация Приморского края
  • Администрация города Владивостока
  • Национальное объединение строителей
  • Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору