Протокол заседания Совета № 330С от 16.07.2019
ПРОТОКОЛ № 330/С
заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение строителей Приморского края»
«16» июля 2019 года г. Владивосток
Форма проведения заседания: заочная.
Дата и время окончания приема бюллетеней: «16» июля 2019 года, 14:00.
В заочном голосовании приняли участие:
- Бахтеев Е.А.
- Грибаков С.Л.
- Дикун В.И.
- Долгов Г.Г.
- Ермаков С.Г.
- Казаков В.С.
- Кациев И.Т.
- Ломакина М.А.
- Макаров Д.А.
- Подольский В.В.
- Пожидаев А.Д.
- Попов Б.Г.
- Фоменко Ю.В.
- Шаповалов С.В.
Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 полугодие 2019 года.
- Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1 полугодие 2019 года.
- Об исполнении Сметы на 1 полугодие 2019 года.
- Утверждение Сметы на 9 месяцев 2019 года.
- О заключении договоров.
- О составе Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».
- О рассмотрении предложения о премировании.
Вопрос № 1 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 полугодие 2019 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Контрольной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2019 года. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 1-е полугодие 2019 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2019 года.
Вопрос № 2 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1 полугодие 2019 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет Дисциплинарной комиссии
АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2019 года. Предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2019 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 1-е полугодие 2019 года.
Вопрос № 3 повестки дня. «Об исполнении Сметы на 1 квартал 2019 года».
Членам Совета Ассоциации представлен отчет об исполнении Сметы
АСРО «РОС ПК» на 1-е полугодие 2019 года. Предложено утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1-е полугодие 2019 года. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» на 1-е полугодие 2019 года.
Вопрос № 4 повестки дня. «Утверждение Сметы на 9 месяцев 2019 года».
Членам Совета Ассоциации представлен проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2019 года. Предложено утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2019 года в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 9 месяцев 2019 года в соответствии
с представленным проектом.
Вопрос № 5 повестки дня. «О заключении договоров».
Членам Совета Ассоциации представлена информация об утверждении Общим собранием членов Ассоциации Сметы АСРО «РОС ПК» на 2019 год в новой редакции с учетом увеличения расходов на программное обеспечение, сведения о мероприятиях, которые необходимо реализовать в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об обработке и обеспечении безопасности персональных данных АСРО «РОС ПК», предложение АО «СофтЛайн Трейд» о заключении сублицензионного договора о приобретении прав на использование программ для ЭВМ и информацию об условиях соответствующего договора. Предложено заключить сублицензионный договор с АО «СофтЛайн Трейд». По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: заключить сублицензионный договор о приобретении прав на использование программ для ЭВМ с АО «СофтЛайн Трейд» общей стоимостью 352 887 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек.
Вопрос № 6 повестки дня. «О составе Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».
Членам Совета Ассоциации представлено заявление заместителя Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Личенко И.Ю. о добровольном выходе из состава данного специализированного органа Ассоциации, предложение о включении новых членов в состав Контрольной комиссии Ассоциации и избрании заместителя Председателя Контрольной комиссии, поступившее от Исполнительного директора Ассоциации в соответствии с п. 2.1 – 2.4 Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК». Предложено прекратить досрочно полномочия заместителя Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» Личенко И.Ю., включить в состав данной Комиссии главных специалистов контрольно-экспертного отдела Ассоциации Борзенко П.К. и Вициенко Ю.В., избрать заместителем Председателя данного специализированного органа Ассоциации Вициенко Ю.В. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили:
- прекратить досрочно полномочия заместителя Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» Личенко Ивана Юрьевича в соответствии с п. 2.6 – 2.7 Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»;
- включить в состав Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» Борзенко Полину Константиновну и Вициенко Юлию Владимировну на срок до истечения полномочий состава данной Комиссии, избранного 15.05.2018, – в соответствии с п. 2.8 Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК»;
- избрать Вициенко Юлию Владимировну заместителем Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».
Вопрос № 7 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании».
Членам Совета Ассоциации представлено предложение о премировании работников Ассоциации к празднику «День строителя» по итогам работы за первое полугодие 2019 года, подготовленное в соответствии с Положением о премировании работников
АСРО «РОС ПК». Предложено выплатить единовременную премию работникам
Ассоциации в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
АСРО «РОС ПК». По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов.
Решили: выплатить единовременную премию работникам АСРО «РОС ПК»
в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
АСРО «РОС ПК».
Протокол подписан:
Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина
Секретарь заседания Е.Р. Ситников