ПРОТОКОЛ № 289/С

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«15» декабря 2017 года                                                                                             г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

 

Дата и время окончания приема «15» декабря 2017 г., 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

1. Грибаков С.Л.
2. Дикун В.И.
3. Долгов Г.Г.
4. Ермаков С.Г.
5. Казаков В.С.
6. Каспин В.Л.
7. Ким В.В.
8. Ломакина М.А.
9. Попов Б.Г.
10. Фоменко Ю.В.
11. Шаповалов С.В.
12. Юнцова В.А.

Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.18 Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся. Председатель Совета АСРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина. Секретарь заседания (с правом подсчета голосов) – Е.Р. Ситников.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О приеме в члены АСРО «РОС ПК».
2. Об утверждении штатного расписания АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О приеме в члены АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены документы и заявление о приеме в члены Ассоциации, поступившие от ООО «Региональный центр автоматики и ТСО», документы о результатах проверки представленных документов на соответствие заявителя установленным требованиям, в том числе о наличии специалистов по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области строительства, и документы об оплате ООО «Региональный центр автоматики и ТСО» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в соответствии с заявленным уровнем ответственности. При подаче документов заявитель не выразил намерения принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. Предложено принять ООО «Региональный центр автоматики и ТСО» в члены Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: принять в члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр автоматики и ТСО» (ИНН 2540168562,
ОГРН 1112540000374), данное решение вступает в силу в день его принятия в связи с уплатой (поступлением) в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «РОС ПК» в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

 

Вопрос № 2 повестки дня. «Об утверждении штатного расписания
АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены сведения и документы об утверждении Общим собранием членов Ассоциации Сметы АСРО «РОС ПК» на 2018 год, проект штатного расписания Ассоциации и предложение о замещении должности заместителя Исполнительного директора. Предложено утвердить штатное расписание Ассоциации и согласовать назначение (перевод) Ситникова Е.Р. на должность заместителя Исполнительного директора АСРО «РОС ПК». По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили:

1) утвердить штатное расписание АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленными проектами с поэтапным введением в действие с 01.01.2018 и 09.01.2018 соответственно;

2) согласовать назначение (перевод) на должность заместителя Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» руководителя Правового отдела АСРО «РОС ПК» Ситникова Евгения Ростиславовича с возможностью выполнения всех функций (полномочий) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК», установленных разделом 3 Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК»;

3) определить, что конкретный перечень функций Исполнительного директора, выполняемых Ситниковым Е.Р. в период временного отсутствия Исполнительного директора, устанавливается доверенностями и приказами Исполнительного директора, исходя из срока замещения, функций и задач, которые необходимо выполнять в конкретный период, и иных существенных обстоятельств, имеющих значение для деятельности
АСРО «РОС ПК».

 

 

Протокол подписан:

Председатель Совета АСРО «РОС ПК» М.А. Ломакина

Секретарь заседания  Е.Р. Ситников