РОС ПК – объединяя лучших, строим будущее!
178  организаций
являются членами АСРО «РОС ПК»

Скачать документ (142 Кб)

Протокол заседания Совета № 200С от 20.11.2015

ПРОТОКОЛ № 200

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«20» ноября 2015 г.                                                                                               г. Владивосток

 

Форма проведения заседания: заочная.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «20» ноября 2015 г., 14:00.

 

В заочном голосовании приняли участие:

  1. Грибаков С.Л.
  2. Долгов Г.Г.
  3. Дубровин И.Ю.
  4. Ермаков С.Г.
  5. Казакевич С.М.
  6. Казаков В.С.
  7. Каспин В.Л.
  8. Котляров Г.В.
  9. Лебедев А.И.
  10. Ломакина М.А.
  11. Савон В.А.
  12. Хван С.Е.
  13. Шаповалов С.В.

 

Заседание Совета АСРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 13.17. Устава АСРО «РОС ПК». Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит
13 (тринадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 13 (тринадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся.

 

О повестке дня заседания Совета.

В Совет поступило ходатайство ООО «СТАРТ» и документы из Контрольной комиссии для принятия решения о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Предложено включить данный вопрос в повестку дня заседания Совета.
По данному вопросу голосовали 12 членов Совета Ассоциации, участвовавших в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета с учетом поступившего предложения.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

  1. О размещении средств компенсационного фонда.
  2. О проекте Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК».
  3. О проекте Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК».
  4. О проекте Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
  5. О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2016 год.
  6. О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2016 год.
  7. Об исключении из членов АСРО «РОС ПК».
  8. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
  9. О кандидатах на должность Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».
  10.            О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос № 1 повестки дня. «О размещении средств компенсационного фонда».

Членам Совета Ассоциации представлена информация о необходимости размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, предложения российских кредитных организаций, сведения об условиях договоров банковского вклада и информация кредитных организациях, представивших предложения о размещении средств компенсационного фонда, с официального сайта Банка России.

Предложено: разместить средства компенсационного фонда Ассоциации в размере 14 178 609,46 рублей в депозит банка на срок до 366 дней.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали:

- «ЗА» размещение средств компенсационного фонда Ассоциации
в Банк ВТБ (ПАО) - 8 голосов;

- «ЗА» размещение средств компенсационного фонда Ассоциации
в ОАО «СКБ-банк» - 5 голосов.

Решили: разместить средства компенсационного фонда АСРО «РОС ПК»
в размере 14 178 609 (четырнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч шестьсот девять) рублей 46 копеек в депозит в Банк ВТБ (Публичном акционерном обществе) на срок до 366 дней.

 

 

Вопрос № 2 повестки дня. «О проекте Положения об Общем собрании
членов АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации, предложения, поступившие от членов Ассоциации и членов Совета, проекты изменений в проект данного Положения. Предложено рассмотреть представленные проекты, принять решения по каждому предлагаемому изменению (дополнению, поправке) и согласовать проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации с учетом принятых решений.

2.1. Предложено исключить из проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации пункт 2.5. с соответствующим изменением нумерации пунктов проекта Положения. По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» исключение пункта 2.5. из проекта Положения - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 6 голосов.

Решили: исключить пункт 2.5. из проекта Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» с соответствующим изменением нумерации пунктов проекта Положения.

2.2. Предложено исключить из проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации пункт 2.6. с соответствующим изменением нумерации пунктов проекта Положения. По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» исключение пункта 2.6. из проекта Положения - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 6 голосов.

Решили: исключить пункт 2.6. из проекта Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» с соответствующим изменением нумерации пунктов проекта Положения.

2.3. Предложено п. 2.14. проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации изложить в следующей редакции: «2.14. В случаях, когда голосование по вопросам повестки дня является тайным, бюллетени для тайного голосования должны быть удостоверены подписями лиц, выдвинутыми для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании. Данные подписи проставляются на оборотной стороне каждого бюллетеня для тайного голосования. В целях исполнения требования, установленного настоящим пунктом, лица, выдвинутые для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании, должны проставить свои подписи в бюллетенях для тайного голосования до начала времени регистрации, указанного в уведомлении о проведении Собрания. Лица, выдвинутые для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании и не выполнившие требования о заблаговременном  заверении бюллетеней для тайного голосования до начала регистрации участников Собрания, подписи в данных бюллетенях не проставляют. До начала регистрации участников Собрания и удостоверения бюллетеней для тайного голосования лица, выдвинутые для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании, должны проверить соответствие количества бюллетеней для тайного голосования на соответствие количеству лиц, имеющих право на участие в Собрании. По завершению регистрации участников Собрания все не розданные бюллетени должны быть сданы в Счетную комиссию (лицам, выдвинутым для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании)». По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: пункт 2.14. проекта Положения об Общем собрании членов
АСРО «РОС ПК» изложить в следующей редакции: «2.14. В случаях, когда голосование по вопросам повестки дня является тайным, бюллетени для тайного голосования должны быть удостоверены подписями лиц, выдвинутыми для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании. Данные подписи проставляются на оборотной стороне каждого бюллетеня для тайного голосования. В целях исполнения требования, установленного настоящим пунктом, лица, выдвинутые для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании, должны проставить свои подписи в бюллетенях для тайного голосования до начала времени регистрации, указанного в уведомлении о проведении Собрания. Лица, выдвинутые для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании и не выполнившие требования о заблаговременном заверении бюллетеней для тайного голосования до начала регистрации участников Собрания, подписи в данных бюллетенях не проставляют. До начала регистрации участников Собрания и удостоверения бюллетеней для тайного голосования лица, выдвинутые для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании, должны проверить соответствие количества бюллетеней для тайного голосования на соответствие количеству лиц, имеющих право на участие в Собрании. По завершению регистрации участников Собрания все не розданные бюллетени должны быть сданы в Счетную комиссию (лицам, выдвинутым для избрания в Счетную комиссию на данном Собрании)».

2.4. Предложено:

2.4.1. пункты 4.2. и 4.10. Регламента определения Счетной комиссией результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации – Приложения № 1 к проекту Положения об Общем собрании членов Ассоциации изложить в следующей редакции:

«4.2. В отношении каждой группы бюллетеней оформляется лист подсчета голосов, в котором отражается номер группы и количество бюллетеней в группе. Лист подсчета голосов по группе бюллетеней оформляется в  соответствии с Приложением № 3 (для обычного голосования), Приложением № 4 (для тайного кумулятивного голосования) или Приложением № 5 (для тайного голосования по вопросу об избрании Исполнительного директора Ассоциации) к настоящему Регламенту»;

«4.10. По итогам контрольного подсчета  голосов данные из всех действительных листов подсчета голосов по группам бюллетеней заносятся в лист подсчета голосов по вопросу повестки дня Собрания, производится суммирование данных. Лист подсчета голосов по вопросу повестки дня Собрания, оформляется в  соответствии с Приложением № 7 (для обычного голосования) или Приложением № 8 (для тайного голосования по вопросам избрания Совета или Исполнительного директора Ассоциации) к настоящему Регламенту»;

2.4.2. Дополнить указанный Регламент Приложением № 5 в соответствии с представленной формой;

2.4.3. Текст сноски к Приложению № 8 (в прежней редакции № 7) указанного Регламента изложить в следующей редакции: «* количество строк в таблице соответствует количеству кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по вопросу об избрании  Совета или Исполнительного директора Ассоциации».

По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили:

1) Пункты 4.2. и 4.10. Регламента определения Счетной комиссией
АСРО «РОС ПК» результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» – Приложения № 1 к проекту Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» изложить в следующей редакции: «4.2. В отношении каждой группы бюллетеней оформляется лист подсчета голосов, в котором отражается номер группы и количество бюллетеней в группе. Лист подсчета голосов по группе бюллетеней оформляется в  соответствии с Приложением № 3 (для обычного голосования), Приложением № 4 (для тайного кумулятивного голосования) или Приложением № 5 (для тайного голосования по вопросу об избрании Исполнительного директора Ассоциации) к настоящему Регламенту». «4.10. По итогам контрольного подсчета  голосов данные из всех действительных листов подсчета голосов по группам бюллетеней заносятся в лист подсчета голосов по вопросу повестки дня Собрания, производится суммирование данных. Лист подсчета голосов по вопросу повестки дня Собрания, оформляется в  соответствии с Приложением № 7 (для обычного голосования) или Приложением № 8 (для тайного голосования по вопросам избрания Совета или Исполнительного директора Ассоциации) к настоящему Регламенту»;

2) Регламент определения Счетной комиссией АСРО «РОС ПК» результатов голосования по вопросам повестки дня  Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» дополнить Приложением № 5 в соответствии с представленной формой;

3) Текст сноски к Приложению № 8 указанного Регламента изложить в следующей редакции: «* количество строк в таблице соответствует количеству кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по вопросу об избрании  Совета или Исполнительного директора Ассоциации».

2.5. Предложено пункт 5.3. Регламента определения Счетной комиссией результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации – Приложения № 1 к проекту Положения об Общем собрании членов Ассоциации изложить в следующей редакции:

«5.3. В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании должны быть отражены следующие сведения:

  1. количество розданных бюллетеней;
  2. количество изготовленных и удостоверенных подписями лиц, выдвинутых для избрания в Счетную комиссию, бюллетеней в соответствии с п. 2.14. настоящего Положения (по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются тайным голосованием);
  3. количество изготовленных и удостоверенных подписями лиц, выдвинутых для избрания в Счетную комиссию, бюллетеней в соответствии с п. 2.14. настоящего Положения (по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются тайным голосованием), но не розданных членам Ассоциации  (не полученных участниками Собрания) до окончания регистрации участников Собрания (в случаях, когда член Ассоциации или его представитель не явился (не зарегистрировался для участия в Собрании);
  4. количество бюллетеней, сданных в Счетную комиссию;
  5. количество недействительных бюллетеней;
  6. наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня;
  7. количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в том числе количество голосов в процентах от числа голосов членов Ассоциации, принявших участие в Собрании, и в процентах от общего количества голосов всех членов Ассоциации;
  8. сведения о решении, принятом по каждому вопросу повестки дня;
  9. сведения о составлении актов о расхождении мнений по вопросу  о недействительности бюллетеней и (или) о расхождении данных по вопросу подсчета голосов.

По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: пункт 5.3. Регламента определения Счетной комиссией
АСРО «РОС ПК» результатов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» – Приложения № 1 к проекту Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» изложить в следующей редакции:

«5.3. В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании должны быть отражены следующие сведения:

  1. количество розданных бюллетеней;
  2. количество изготовленных и удостоверенных подписями лиц, выдвинутых для избрания в Счетную комиссию, бюллетеней в соответствии с п. 2.14. настоящего Положения (по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются тайным голосованием);
  3. количество изготовленных и удостоверенных подписями лиц, выдвинутых для избрания в Счетную комиссию, бюллетеней в соответствии с п. 2.14. настоящего Положения (по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются тайным голосованием), но не розданных членам Ассоциации  (не полученных участниками Собрания) до окончания регистрации участников Собрания (в случаях, когда член Ассоциации или его представитель не явился (не зарегистрировался для участия в Собрании);
  4. количество бюллетеней, сданных в Счетную комиссию;
  5. количество недействительных бюллетеней;
  6. наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня;
  7. количество голосов, отданных за каждый вариант голосования, в том числе количество голосов в процентах от числа голосов членов Ассоциации, принявших участие в Собрании, и в процентах от общего количества голосов всех членов Ассоциации;
  8. сведения о решении, принятом по каждому вопросу повестки дня;
  9. сведения о составлении актов о расхождении мнений по вопросу  о недействительности бюллетеней и (или) о расхождении данных по вопросу подсчета голосов».

2.6. Предложено согласовать представленный проект Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» с учетом решений, принятых Советом по проекту данного Положения и представленным изменениям (дополнениям), и вынести данный проект Положения на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.

По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 11 голосов, не выбран вариант голосования по данному вопросу в 2 бюллетенях.

Решили: согласовать представленный проект Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» с учетом решений, принятых Советом по проекту данного Положения и представленным изменениям (дополнениям), и вынести данный проект Положения на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».

Вопрос № 3 повестки дня. «О проекте Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены проект Положения об Исполнительном директоре Ассоциации, предложения, поступившие от членов Ассоциации и членов Совета, проекты изменений в проект данного Положения. Предложено рассмотреть представленные проекты, принять решения по каждому предлагаемому изменению (дополнению, поправке) и согласовать проект новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации с учетом принятых решений.

3.1. Предложено исключить пункт 1.7. из проекта Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» с соответствующим изменением нумерации пунктов проекта Положения. По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» исключение пункта 1.7. из проекта Положения - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов.

Решили: исключить пункт 1.7. из проекта Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» с соответствующим изменением нумерации пунктов проекта Положения.

3.2. Дополнить проект Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» пунктом 1.12. в следующей редакции: «1.12. Исполнительный директор не может являться членом иных органов управления Ассоциации, специализированных органов, органов контроля и иных органов Ассоциации». По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: дополнить проект Положения об Исполнительном директоре
АСРО «РОС ПК» пунктом 1.13. в следующей редакции: «1.12. Исполнительный директор не может являться членом иных органов управления Ассоциации, специализированных органов, органов контроля и иных органов Ассоциации».

3.3. Дополнить проект Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» пунктом 1.13. в следующей редакции: «1.13. На должность Исполнительного директора не может быть избрано лицо, которое в течение в течение последних трех лет являлось руководителем, управляющим, должностным лицом, работником или членом органов управления члена Ассоциации, либо организации, членство которой в Ассоциации прекращено». По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов.

Решили: дополнить проект Положения об Исполнительном директоре
АСРО «РОС ПК» пунктом 1.13. в следующей редакции: «1.13. На должность Исполнительного директора не может быть избрано лицо, которое в течение в течение последних трех лет являлось руководителем, управляющим, должностным лицом, работником или членом органов управления члена Ассоциации, либо организации, членство которой в Ассоциации прекращено».

3.4. Предложено исключить пункт 2.4. из проекта Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» с соответствующим изменением нумерации пунктов проекта Положения. По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» исключение пункта 2.4. из проекта Положения - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решили: исключить пункт 2.4. из проекта Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» с соответствующим изменением нумерации пунктов проекта Положения.

 

 

3.5. Предложено пункт 2.17. проекта Положения об Исполнительном директоре Ассоциации изложить в следующей редакции: «2.17. С лицом, избранным на должность Исполнительного директора, заключается трудовой договор датой, следующей за днем проведения Собрания на котором был избран Исполнительный директор. Данный договор от имени Ассоциации подписывает Председатель Совета, либо замещающее его лицо согласно решению Совета. Исполнительный директор, у которого срок полномочий истек в связи с избранием на данную должность другого лица, обязан передать по актам приема-передачи лицу, избранному (назначенному) на должность Исполнительного директора печати, штампы, ключи, ценные бумаги – в день избрания нового Исполнительного директора (проведения соответствующего Собрания), иные документы (включая акты о проведенной инвентаризации) и имущество Ассоциации – в течение пяти рабочих дней с даты избрания нового Исполнительного директора».

По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: пункт 2.17. проекта Положения об Исполнительном директоре
АСРО «РОС ПК» изложить в следующей редакции: «2.17. С лицом, избранным на должность Исполнительного директора, заключается трудовой договор датой, следующей за днем проведения Собрания на котором был избран Исполнительный директор. Данный договор от имени Ассоциации подписывает Председатель Совета, либо замещающее его лицо согласно решению Совета. Исполнительный директор, у которого срок полномочий истек в связи с избранием на данную должность другого лица, обязан передать по актам приема-передачи лицу, избранному (назначенному) на должность Исполнительного директора печати, штампы, ключи, ценные бумаги – в день избрания нового Исполнительного директора (проведения соответствующего Собрания), иные документы (включая акты о проведенной инвентаризации) и имущество Ассоциации – в течение пяти рабочих дней с даты избрания нового Исполнительного директора».

3.6. Предложено согласовать представленный проект Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» с учетом решений, принятых Советом по проекту данного Положения и представленным изменениям (дополнениям), и вынести данный проект Положения на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.

По данному вопросу голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: согласовать представленный проект Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» с учетом решений, принятых Советом по проекту данного Положения и представленным изменениям (дополнениям), и вынести данный проект Положения на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».

 

 

Вопрос № 4 повестки дня. «О проекте Положения о Ревизионной комиссии
АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлен проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации и информация об отсутствии предложений и замечаний к данному проекту. Предложено согласовать представленный проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации и вынести данный проект на утверждение Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: согласовать представленный проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» и вынести данный проект на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».

 

 

Вопрос № 5 повестки дня. «О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК»
на 2016 год».

Членам Совета Ассоциации представлен проект Плана работы Ассоциации на 2016 год и информация об отсутствии предложений и замечаний к данному проекту. Предложено согласовать представленный проект Плана работы Ассоциации на 2016 год и вынести данный проект на утверждение Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: согласовать представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК»
на 2016 год и вынести данный проект на рассмотрение Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК».

 

 

Вопрос № 6 повестки дня. «О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2016 год».

Членам Совета Ассоциации представлены 2 варианта проекта Сметы Ассоциации на 2016 год, подготовленных с учетом предложений поступивших от членов Совета Ассоциации. Предложено согласовать один из представленных вариантов проекта Сметы Ассоциации на 2016 год и вынести данный проект на утверждение Общего собрания членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Ассоциации, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» первый вариант Сметы 9 голосов, «ЗА» второй вариант Сметы - 4 голоса.

Решили: согласовать первый вариант проекта Сметы АСРО «РОС ПК»
на 2016 год и вынести данный проект на рассмотрение Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК».

 

 

Вопрос № 7 повестки дня. «Об исключении из членов АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены документы о нарушении
ООО «СтройСервис-ДВ», ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг» и ООО «ПромТех-Комплект» условий членства в АСРО «РОС ПК» - неоплате членского взноса за 2014 и 2015 годы. По данным делам Дисциплинарной комиссией Ассоциации было принято принято решение рекомендовать Совету Ассоциации вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос об исключении ООО «СтройСервис-ДВ», ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг» и ООО «ПромТех-Комплект» из членов Ассоциации. 30.07.2015 г. данная рекомендация и материалы дел были рассмотрены Советом Ассоциации и принято решение о вынесении вопроса об исключении указанных организаций из членов Ассоциации на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации.  По состоянию на дату заседания Совета задолженность не погашена, нарушение условий членства не устранено. Предложено с учетом всех обстоятельств нарушения ООО «СтройСервис-ДВ»,
ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг» и ООО «ПромТех-Комплект» условий членства в Ассоциации включить соответствующие сведения об исключении данных органзаций из членов Ассоциации в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили: включить сведения об исключении ООО «СтройСервис-ДВ»,
ЗАО «Амбрелла-Инжиниринг» и ООО «ПромТех-Комплект» из членов АСРО «РОС ПК» в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК».

 

 

Вопрос № 8 повестки дня. «О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены документы о выдвижении кандидатом в состав Счетной комиссии Радушного А.В. и формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членом Ассоциации. Предожено включить сведения о Радушном А.В. в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Счетной комиссии АСРО «РОС ПК» и утвердить формы бюллетеней для голосования на данном Собрании. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 13 голосов.

Решили:

1) включить сведения о Радушном Анатолии Васильевиче в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Счетной комиссии АСРО «РОС ПК»;

2) утвердить представленные формы бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», назначенном на 25.11.2015.

 

 

Вопрос № 9 повестки дня. «О кандидатах на должность Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

Членам Совета Ассоциации представлены заявление и документы о выдвижении кандидатом на должность Исполнительного директора Ассоциации Казакова Виталия Сергеевича, а также заявления членов Ассоциации о несоответствии кандидатов на должность Исполнительного директора требованиям, установленным Уставом и (или) Положением об Исполнительном директоре Ассоциации (в связи с отсутствием документов, подтверждающих наличие опыта и (или) профессиональных навыков в строительстве или возможным возникновением конфликта интересов кандидата(ов) по основаниям, связанным с солидарной ответственностью саморегулируемой организации и возможностью предъявления требований к Ассоциации по деликтным обязательствам организации, в которой в течение последних трех лет работал кандидат и которая являлась членом Ассоциации). Председатель Совета М.А. Ломакина представила по данному вопросу особое мнение, а именно: при принятии решений о кандидатах на должность Исполнительного директора Ассоциации необходимо в первую очередь руководствоваться положениями Устава АСРО «РОС ПК», который по отношению к иным положениям Ассоциации об органах управления имеет высшую юридическую силу.

9.1. Предложено исключить из бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора Ассоциации сведения о кандидате Вициенко Ю.А.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 7 голосов.

Решили: сведения о Вициенко Юрии Алексеевиче из бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» не исключать.

9.2. Предложено включить в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора Ассоциации сведения о кандидате Казакове В.С.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 8 голосов.

Решили: сведения о Казакове Виталии Сергеевиче в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» не включать.

9.3. Предложено исключить из бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора Ассоциации сведения о кандидате Куликовой Н.Н.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 1 голос, «ПРОТИВ» - 12 голосов.

Решили: сведения о Куликовой Надежде Николаевне из бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» не исключать.

9.4. Предложено исключить из бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора Ассоциации сведения о кандидате Парасочка С.А.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 7 голосов.

Решили: сведения о Парасочка Светлане Андреевне из бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» не исключать.

 

 

Вопрос № 10 повестки дня. «О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Членам Совета Ассоциации представлена информация о заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступившем от члена Ассоциации ООО «СТАРТ» (в связи с добавлением видов работ), а также сведения и документы о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие заявителя установленным требованиям. Предложено внести изменения свидетельство о допуске, выданное ООО «СТАРТ», и выдать данному члену Ассоциации новое свидетельство о допуске взамен ранее выданного согласно заявлению. По вопросу повестки дня голосовали 12 членов Совета Ассоциации, участвовавших в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Обществу с ограниченной ответственностью «СТАРТ» (ИНН 2508075063, ОГРН 1062508045445) и выдать данной организации Свидетельство № 0135.04-2010-2508075063-С-127 взамен ранее выданного Свидетельства № 0135.03-2010-2508075063-С-127 согласно заявлению.

 

 

 

Председатель Совета АСРО «РОС ПК»   М.А. Ломакина

 

 

Секретарь заседания   Е.Р. Ситников

  • Администрация Приморского края
  • Администрация города Владивостока
  • Национальное объединение строителей
  • Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору