РОС ПК – объединяя лучших, строим будущее!
178  организаций
являются членами АСРО «РОС ПК»

Протокол заседания Совета № 198С от 28.10.2015

ПРОТОКОЛ № 198

заседания Совета Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

 

«28» октября 2015 года                                                                                             г. Владивосток

 

Время проведения: 13.00 – 16.40.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

 

В заседании Совета приняли участие:

  1. Грибаков С.Л.
  2. Долгов Д.Г.
  3. Дубровин И.Ю.
  4. Ермаков С.Г.
  5. Казакевич С.М.
  6. Казаков В.С.
  7. Каспин В.Л.
  8. Котляров Г.В.
  9. Лебедев А.И.
  10. Савон В.А.
  11. Хван С.Е.
  12. Шаповалов С.В.

 

В качестве приглашенных лиц:

- Куликова Н.Н. – Исполнительный директор АСРО «РОС ПК»;

- Гнездилов В.С. – Советник Исполнительного директора АСРО «РОС ПК»;

- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела АСРО «РОС ПК».

 

Всего в Совете АСРО «РОС ПК» состоит 13 (тринадцать) членов. В заседании Совета АСРО «РОС ПК» приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета АСРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет АСРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Председательствующий на заседании Совета АСРО «РОС ПК»
– С.Л. Грибаков. Секретарь заседания – Е.Р. Ситников

 

О повестке дня заседания Совета.

Е.Р. Ситников предложил в соответствии с предложением Председателя Совета включить в повестку дня вопрос об избрании заместителя Председателя Совета, данный вопрос предложено рассмотреть первым. В.С. Казаков предложил изменить порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, а именно: вопрос о проекте Сметы на 2016 год рассмотреть после вопроса об утверждении Сметы на 4 квартал 2015 года, вопрос о подготовке к Общему собранию членов Ассоциации рассмотреть всех вопросов, предусмотренных проектом повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Других предложений не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить повестку дня заседания Совета из двадцати двух вопросов с учетом поступивших предложений.

Предложение вынесено на  голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета с учетом представленных предложений.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1.      О заместителе Председателя Совета АСРО «РОС ПК».
  2.      О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
  3.      Отчет Контрольной комиссии за 9 месяцев 2015 года.
  4.      Отчет Дисциплинарной комиссии за 9 месяцев 2015 года.
  5.      О составе Дисциплинарной комиссии.
  6.      Отчет Аттестационной комиссии за 9 месяцев 2015 года.
  7.      Утверждение отчета об исполнении сметы за 9 месяцев 2015 года.
  8.      Утверждение сметы на 4 квартал 2015 года.
  9.      О проекте Сметы АСРО «РОС ПК» на 2016 год.
  10. О проекте Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК».
  11. О проекте Положения о Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК».
  12. О проекте Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК».
  13. О кандидатах в состав Совета АСРО «РОС ПК».
  14. О проекте Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК».
  15. О кандидатах на должность Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».
  16. О проекте Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
  17. О кандидатах в состав Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».
  18. О кандидатуре аудитора АСРО «РОС ПК».
  19. О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2016 год.
  20. О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».
  21. Об участии в заседании Государственного совета.
  22. Разное.

 

Вопрос № 1 повестки дня. «О заместителе Председателя Совета
АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, С.Л. Грибакова. Членам Совета было представлено предложение Председателя Совета М.А. Ломакиной об избрании заместителя Председателя Совета в целях исполнения функций Председателя Совета в период его отсутствия.
В соответствии с п. 14.6. Устава АСРО «РОС ПК» заместитель Председателя Совета избирается по представлению Председателя Совета. В соответствии с указанным предложением заместителем Председателя Совета предложено избрать С.Л. Грибакова.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: избрать заместителем Председателя Совета АСРО «РОС ПК» Грибакова Сергея Леонидовича.

 

Вопрос № 2 повестки дня. «О прекращения действия свидетельства к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Рассмотрение дел №№ 14/53, 15/04 и 15/25. Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации – рекомендацию о приостановлении действия свидетельства о допуске, выданного данной организации, и иные документы о нарушении ООО «НП Групп» Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в части требований к кадровому составу), Правил контроля в области саморегулирования Ассоциации (в части неисполнения требований по предоставлению документов), Правил саморегулирования Ассоциации (в части неисполнения требований по страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства), Стандарта Ассоциации (в части непредоставления документов о выполнении требований по технике безопасности в строительстве). По данному делу Дисциплинарной комиссией Ассоциации принято решение рекомендовать Совету Ассоциации приостановить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного данному члену Ассоциации, на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на тридцать календарных дней. В соответствии с ч. 3 ст. 55.15. Градостроительного кодекса РФ и пп. 13.2.6. Устава АСРО «РОС ПК» решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам принимается Советом Ассоциации в случае несоблюдения членом Ассоциации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Ассоциации. На заседании Совета Ассоциации, состоявшемся 30.07.2015 г. (протокол № 192/С), были рассмотрены данные дела и принято решение о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, выданного ООО «НП Групп» в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве, на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на тридцать календарных дней. В соответствии со ст. 55.17. Градостроительного кодекса РФ и Положением о прядке ведения Реестра членов АСРО «РОС ПК» уведомление о приостановлении действия свидетельства о допуске к работам было направлено в НОСТРОЙ и Ростехнадзор, соответствующие сведения были внесены в Реестр членов Ассоциации. Уведомление и решение Совета Ассоциации о приостановлении действия свидетельства о допуске направлено в ООО «НП Групп» заказным письмом.
В соответствии с ч.3 ст. 55.15. Градостроительного кодекса РФ ООО «НП Групп» обязано было в течение срока приостановления действия свидетельства устранить все выявленные нарушения и уведомить об этом Ассоциацию. Уведомление об устранении нарушений от ООО «НП Групп» в Ассоциацию не поступало. По истечении сроков, установленных законом и решением Совета Ассоциации, Контрольной комиссией Ассоциации была проведена внеплановая проверка на предмет устранения выявленных нарушений.
О проведении внеплановой проверки член Ассоциации был уведомлен надлежащим образом. В результате данной проверки установлено, что ранее выявленные нарушения ООО «НП Групп» не устранены (Акт № 961/15). На заседании Контрольной комиссии, состоявшемся 23.09.2015 г. был рассмотрен и утвержден отчет и акт о результатах указанной внеплановой проверки и принято решение о направлении материалов проверки на рассмотрение Совета Ассоциации. Таким образом, Ассоциация выполнила все необходимые и достаточные действия, предусмотренные законодательством, по проведению контроля, применению мер дисциплинарного воздействия, предупреждению нарушений, доведению до члена Ассоциации всей необходимой информации  (в том числе о последствиях несоблюдения требований, установленных законом и документами Ассоциации). В соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ, действие свидетельства о допуске к работам прекращается по решению Совета Ассоциации в случае неустранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске было приостановлено. В соответствии с ч. 16. ст. 55.8., п. 5 ч. 2. ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, в случае прекращения действия свидетельства о допуске саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Согласно ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ решение об исключении из членов Ассоциации в данном случае принимается Советом Ассоциации.

С.Л. Грибаков предложил с учетом всех обстоятельств нарушения ООО «НП Групп» Требований Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля, Стандарта и Правил саморегулирования АСРО «РОС ПК»:

1) прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «НП Групп»,
в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве;

2) исключить ООО «НП Групп» из членов Ассоциации.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили:

1) в соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ прекратить действие Свидетельства № 0219.02-2012-2537091133-С-127 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Обществу с ограниченной ответственностью «НП Групп» (ОГРН 1112537007219,
ИНН 2537091133) в отношении всех видов работ, указанных в данном свидетельстве;

2) в соответствии с ч. 16. ст. 55.8., п. 5 ч. 2. ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ,
исключить из членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» Общество с ограниченной ответственностью «НП Групп» (ОГРН 1112537007219, ИНН 2537091133).

 

Вопрос № 3 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии за 9 месяцев 2015 года».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Ассоциации отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2015 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации за 9 месяцев 2015 года.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить отчет Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2015 года.

 

Вопрос № 4 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии за 9 месяцев 2015 года».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2015 года. Вопросов и замечаний по представленному отчету не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2015 года.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 9 голосов.

Решили: утвердить отчет Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2015 года.

 

 

Вопрос № 5 повестки дня. «О составе Дисциплинарной комиссии».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации информацию об изменениях в составе Дисциплинарной комиссии, заявление о добровольном выходе из состава данного специализированного органа Ассоциации, поступившее от Тимохова В.В., и заявление члена Ассоциации ООО «Группа компаний Инженерные системы» о выдвижении в состав Дисциплинарной комиссии Переваловой И.Л. Вопросов и замечаний по представленной кандидатуре не поступило. С.Л. Грибаков предложил избрать Перевалову И.Л. в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: избрать Перевалову Ингу Леонидовну в состав Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК».

 

 

 

Вопрос № 6 повестки дня. «Отчет Аттестационной комиссии за 9 месяцев 2015 года».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Ассоциации отчет
о работе Аттестационной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2015 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить отчет о работе Аттестационной комиссии АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2015 года.

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить отчет о работе Аттестационной комиссии АСРО «РОС ПК»
за 9 месяцев 2015 года.

 

Вопрос № 7 повестки дня. «Утверждение отчета об исполнении сметы
за 9 месяцев 2015 года».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Ассоциации отчет об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2015 года. В ходе обсуждения отчета поступили следующие предложения: при планировании расходов учитывать фактическое формирование доходной части сметы (оплату взносов), представленный отчет принять к сведению, утверждение отчета отложить, при подготовке последующих отчетов об исполнении сметы дополнительно указывать информацию о всех фактически полученных за отчетный период доходах, в том числе о взыскании задолженности по результатам судебных разбирательств, отчет утвердить. По итогам обсуждения С.Л. Грибаков предложил утвердить отчет об исполнении Сметы Ассоциации за 9 месяцев 2015 года.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса.

Решили: утвердить отчет Исполнительного директора АСРО «РОС ПК»
об исполнении Сметы АСРО «РОС ПК» за 9 месяцев 2015 года.

 

Вопрос № 8 повестки дня. «Утверждение сметы на 4 квартал 2015 года».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Ассоциации проект Сметы (плана расходов) АСРО «РОС ПК» на 4 квартал 2015 года. С.Л. Грибаков предложил утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 4 квартал 2015 года в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Решили: утвердить Смету АСРО «РОС ПК» на 4 квартал 2015 года в соответствии с представленным проектом.

 

Вопрос № 9 повестки дня. «О проекте Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2016 год».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Ассоциации проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2016 год. По данному вопросу поступили следующие предложения: при подготовке проекта Сметы учитывать количество членов Ассоциации, которые с высокой степенью вероятности выйдут из состава членов Ассоциации до конца 2015 года, при планировании доходной части проекта Сметы дополнительно учитывать фактическое исполнение доходной части сметы (размер собранных членских взносов).
По итогам обсуждения С.Л. Грибаков предложил представленный проект Сметы принять за основу, опубликовать его на сайте Ассоциации с целью получения предложений, дополнений и замечаний от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц, членам Совета в срок до 03.11.2015 г. представить свои предложения по проекту Сметы, поручить Исполнительному директору в срок до 10.11.2015 г. доработать  проект Сметы с учетом, предложений, поступивших от членов Совета, и направить доработанный проект Сметы членам Совета.

Предложения вынесены на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили:

1) представленный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2016 год принять за основу и опубликовать его на официальном сайте АСРО «РОС ПК» с целью получения предложений, дополнений и замечаний от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц;

2) членам Совета АСРО «РОС ПК» в срок до 03.11.2015 г. направить Исполнительному директору АСРО «РОС ПК» свои предложения по проекту Сметы АСРО «РОС ПК» на 2016 год в письменном виде;

3) поручить Исполнительному директору АСРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. в срок до 10.11.2015 г. доработать проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2016 год с учетом, предложений, поступивших от членов Совета АСРО «РОС ПК», и направить доработанный проект Сметы АСРО «РОС ПК» на 2016 год членам Совета АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 10 повестки дня. «О проекте Положения о Контрольной комиссии
АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект новой редакции Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК», подготовленный с учетом новых редакций Устава, Правил применения мер дисциплинарного воздействия, Положения о членстве в Ассоциации, и рекомендаций, полученных от специалистов Ростехнадзора при проведении плановой проверки. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить Положение о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить Положение о Контрольной комиссии АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом.

 

Вопрос № 11 повестки дня. «О проекте Положения о Дисциплинарной комиссии
АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК», подготовленный с учетом новых редакций Устава, Правил применения мер дисциплинарного воздействия, Положения о членстве в Ассоциации, и рекомендаций, полученных от специалистов Ростехнадзора при проведении плановой проверки. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. С.Л. Грибаков предложил утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии АСРО «РОС ПК» в соответствии с представленным проектом.

 

Вопрос № 12 повестки дня. «О проекте Положения об Общем собрании
членов АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации, подготовленный с учетом изменений, внесенных в законодательство, и в соответствии с новой редакций Устава Ассоциации. Поступили следующие предложения о дополнении проекта Положения: об обязанности лиц, выдвинутых в состав Счетной комиссии, до начала регистрации проверить количество бюллетеней для тайного голосования на соответствие количеству лиц, имеющих право на участие в собрании, установить, что по завершению регистрации участников собрания все нерозданные бюллетени сдаются в Счетную комиссию. По итогам обсуждения
С.Л. Грибаков предложил: принять представленный проект за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц, проект Положения доработать с учетом поступивших предложений.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: принять представленный проект Положения об Общем собрании членов
АСРО «РОС ПК» за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте
АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц, проект Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» доработать с учетом поступивших предложений.

 

Вопрос № 13 повестки дня. «О кандидатах в состав Совета АСРО «РОС ПК».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Ассоциации информацию о прекращении членства в Совете двух из пятнадцати членов Совета, избранных в июне 2014 года, в соответствии с пп. 3.10.8 Положения о Совете
АСРО «РОС ПК» и предложила рассмотреть вопрос о включении в повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации вопроса об избрании новых членов в состав Совета взамен лиц, вышедших из состава Совета. По данному вопросу поступили следующие предложения: включить в повестку дня внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК» вопрос об избрании членов Совета АСРО «РОС ПК»,  вопрос об избрании членов Совета АСРО «РОС ПК» в повестку дня внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК» не включать, учитывая истечение сроков полномочий действующего состава Совета в июне 2016 года и необходимость избрания нового состава Совета на годовом Общем собрании членов Ассоциации. С.Л. Грибаков предложил проголосовать по первому из поступивших предложений.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК» вопроса об избрании членов Совета АСРО «РОС ПК» - 4 голоса, «ПРОТИВ» данного предложения – 8 голосов.

Решили: вопрос об избрании членов Совета АСРО «РОС ПК» в повестку дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» не включать.

 

Вопрос № 14 повестки дня. «О проекте Положения об Исполнительном директоре
АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения об Исполнительном директоре Ассоциации, подготовленный в соответствии с новой редакций Устава Ассоциации, а также с учетом предложений, поступивших в процессе его подготовки. В.С. Казаков предложил исключить из проекта Положения п.1.7.

Предложение вынесено на  голосование.

Голосовали: «ЗА» исключение п. 1.7. из проекта Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» - 6 голосов. «ПРОТИВ» данного предложения - 6 голосов, в том числе решающий голос при равенстве голосов согласно п. 14.5.4. и 14.6. Устава
АСРО «РОС ПК».

Решили: п. 1.7. из проекта Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК» не исключать.

В.С. Казаков указал на необходимость учета всех предложений по проекту Положения, поступающих от членов Ассоциации. С.Л. Грибаков указал, что все предложения членов Ассоциации будут учтены и рассмотрены на заседании Совета, Исполнительному директору будет поручено выполнить действия по получению данных предложений с целью рассмотрения их на заседании Совета. С.Л. Грибаков предложил: представленный проект Положения принять за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц, поручить Исполнительному директору выполнить мероприятия по получению предложений по данному и иным проектам от членов Ассоциации.

Предложение вынесено на  голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, в том числе решающий голос при равенстве голосов согласно п. 14.5.4. и 14.6. Устава АСРО «РОС ПК». «ПРОТИВ» - 6 голосов.

Решили: принять представленный проект Положения об Исполнительном директоре
АСРО «РОС ПК» за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте
АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц, поручить Исполнительному директору АСРО «РОС ПК»
Куликовой Н.Н. выполнить мероприятия по получению от членов АСРО «РОС ПК» предложений по данному и иным проектам, выносимым на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 15 повестки дня. «О кандидатах на должность Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

Слушали С.Л. Грибакова, который сообщил членам Совета Ассоциации о необходимости избрания Исполнительного директора Ассоциации на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, представил предложения членов Ассоциации о выдвижении кандидатур Куликовой Н.Н., Вициенко Ю.А. и Парасочка С.А. для избрания на данную должность и документы, представленные кандидатами. Н.Н. Куликова сообщила о том, что кандидатура С.А. Парасочка не соответствует требованиям, установленным пп. 1 п. 2.8. действующей редакции Положения об Исполнительном директоре Ассоциации, а также о том, что данный кандидат неверно указал в резюме сведения о специальности согласно документам о высшем образовании. Также Н.Н. Куликова указала, что кандидатура
Ю.А. Вициенко, по ее мнению, не соответствует требованию, установленному пп. 15.4.6. Устава АСРО «РОС ПК», а также указала, что данный кандидат в своем согласии о выдвижении его кандидатуры на должность Исполнительного директора Ассоциации не подтвердил соответствие его кандидатуры указанному требованию. Е.Р. Ситников пояснил, что согласно представленным документам Ю.А. Вициенко работал в ООО СК «Приморье-Дальний Восток» в 2013 году, правило, установленное пп. 15.4.6. Устава АСРО «РОС ПК», установлено в отношении членов Ассоциации, а не организаций, прекративших членство в Ассоциации, и направлено на предотвращение конфликта интересов, связанного с наличием у организации, в которой работал кандидат на должность Исполнительного директора Ассоциации, статуса члена Ассоциации, в настоящее ООО СК «Приморье-Дальний Восток» не является членом Ассоциации, в связи с чем конфликт интересов в отношении данной организации у кандидата отсутствует.

С.Л. Грибакова предложил рассмотреть предложения о выдвижении кандидатов, поступившие от членов Ассоциации, и иные документы, представленные кандидатами, проверить соответствие указанных кандидатов требованиям, установленным Уставом Ассоциации и Положением об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК», и принять по результатам обсуждения решения о возможности включения сведений о данных кандидатах в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК». Голосование предложено проводить в отношении каждого кандидата.

Предложено включить в бюллетень для голосования кандидатуру Куликовой Н.Н.

Предложение вынесено на  голосование.

В голосовании приняли 11 членов Совета из 12, участвовавших в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 8 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Решили: включить сведения о Куликовой надежде Николаевне в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

Предложено включить в бюллетень для голосования кандидатуру Вициенко Ю.А.

Предложение вынесено на  голосование.

В голосовании приняли 11 членов Совета из 12, участвовавших в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос.

Решили: включить сведения о Вициенко Юрии Алексеевиче в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

Предложено включить в бюллетень для голосования кандидатуру Парасочка С.А.

Предложение вынесено на  голосование.

В голосовании приняли 11 членов Совета из 12, участвовавших в заседании.

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.

Решили: включить сведения о Парасочка Светлане Андреевне в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (назначении) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

С.Л. Грибаков предложил опубликовать на сайте Ассоциации сведения о кандидатах на должность Исполнительного директора АСРО «РОС ПК», включить сведения о возможности выдвижения кандидатов на должность Исполнительного директора  в сообщение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, рекомендовать членам Ассоциации при выдвижении кандидатов руководствоваться процедурой, установленной разделом 2 проекта Положения об Исполнительном директоре.

Предложение вынесено на  голосование.

В голосовании приняли 11 членов Совета из 12, участвовавших в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: опубликовать сведения о кандидатах на должность Исполнительного директора АСРО «РОС ПК» на официальном сайте АСРО «РОС ПК», включить сведения о возможности выдвижения кандидатов на должность Исполнительного директора
АСРО «РОС ПК» в сообщение о созыве внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК», рекомендовать членам АСРО «РОС ПК» при выдвижении кандидатов на должность Исполнительного директора АСРО «РОС ПК руководствоваться процедурой, установленной разделом 2 проекта Положения об Исполнительном директоре
АСРО «РОС ПК».

 

Вопрос № 16 повестки дня. «О проекте Положения о Ревизионной комиссии
АСРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Ассоциации проект Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации, подготовленный с учетом изменений, внесенных в законодательство, и в соответствии с новой редакций Устава Ассоциации. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. С.Л. Грибаков предложил: принять представленный проект за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц.

Предложение вынесено на  голосование.

В голосовании приняли 11 членов Совета из 12, участвовавших в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили:

1) принять представленный проект Положения о Ревизионной комиссии
АСРО «РОС ПК» за основу;

2) опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

Вопрос № 17 повестки дня. «О кандидатах в состав Ревизионной комиссии
АСРО «РОС ПК».

Слушали Н.Н. Куликову, которая сообщила членам Совета Ассоциации о необходимости избрания Ревизионной комиссии Ассоциации на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации и представила предложения членов Ассоциации о выдвижении кандидатур Басенко О.М., Коныгина О.Н., Фоменко Ю.В. для избрания в орган контроля Ассоциации. С.Л. Грибаков предложил включить сведения об указанных кандидатах в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК», опубликовать сведения о кандидатах на сайте Ассоциации, включить сведения о возможности выдвижения кандидатов в состав Ревизионной комиссии в сообщение о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, рекомендовать членам Ассоциации при выдвижении кандидатов руководствоваться процедурой, установленной разделом 2 проекта Положения о Ревизионной комиссии.

Предложение вынесено на  голосование.

В голосовании приняли 11 членов Совета из 12, участвовавших в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 11 голосов.

Решили: включить сведения о Басенко Ольге Михайловне, Коныгине Олеге Николаевиче, Фоменко Юрии Васильевиче в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК», опубликовать сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» на официальном сайте АСРО «РОС ПК», включить сведения о возможности выдвижения кандидатов в состав Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» в сообщение о созыве внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК», рекомендовать членам АСРО «РОС ПК» при выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК» руководствоваться процедурой, установленной разделом 2 проекта Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК.

 

Вопрос № 18 повестки дня. «О кандидатуре аудитора АСРО «РОС ПК».

Слушали Н.Н. Куликову, которая сообщила членам Совета Ассоциации о необходимости избрания аудитора Ассоциации на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации и представила предложения, поступившие от ООО «Дальаудит» и
ООО «Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга». С.Л. Грибаков предложил включить сведения об указанных аудиторских организациях в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (утверждении) аудитора АСРО «РОС ПК».

Предложение вынесено на  голосование.

В голосовании приняли 10 членов Совета из 12, участвовавших в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: включить сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Дальаудит» и Обществе с ограниченной ответственностью «Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга» в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании (утверждении) аудитора АСРО «РОС ПК».

 

 

 

 

Вопрос № 19 повестки дня. «О проекте Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2016 год».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Ассоциации проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2015 год. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило. С.Л. Грибаков предложил принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2016 год за основу, опубликовать данный проект на сайте Ассоциации для получения предложений от заинтересованных лиц

Предложение вынесено на  голосование.

В голосовании приняли 10 членов Совета из 12, участвовавших в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: принять представленный проект Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2016 год за основу, опубликовать данный проект на официальном сайте АСРО «РОС ПК» для получения предложений от членов АСРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

 

Вопрос № 20 повестки дня. «О подготовке к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОС ПК».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Ассоциации предложения о созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, в том числе о возможных дате и месте проведения Собрания и кандидатах в Счетную комиссию Ассоциации. С.Л. Грибаков предложил созвать внеочередное Общее собрание членов Ассоциации, утвердить повестку дня Собрания в соответствии с решениями, принятыми по вопросам 12 – 19 повестки дня заседания Совета, определить дату, время, место проведения Собрания, способ уведомления о созыве Собрания, включить сведения о кандидатах в состав Счетной комиссии в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Счетной комиссии АСРО «РОС ПК» в соответствии с поступившими предложениями.

Предложения вынесены на  голосование.

В голосовании приняли 10 членов Совета из 12, участвовавших в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили:

1) Созвать внеочередное Общее собрание членов АСРО «РОС ПК».

2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОС ПК»:

1. Избрание Счетной комиссии АСРО «РОС ПК».

2. Об утверждении Положения об Исполнительном директоре АСРО «РОС ПК».

3. Избрание (назначение) Исполнительного директора АСРО «РОС ПК».

4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».

5. Избрание Ревизионной комиссии АСРО «РОС ПК».

6. Об утверждении Положения об Общем собрании членов АСРО «РОС ПК».

7. Избрание (назначение) аудитора АСРО «РОС ПК».

8. Утверждение Плана работы АСРО «РОС ПК» на 2016 год.

9. Утверждение Сметы АСРО «РОС ПК» на 2016 год.

10. Об исключении из членов АСРО «РОС ПК».

11. Информационные сообщения.

3) Определить следующую дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОС ПК»: «25» ноября 2015 года, в 11:00, г. Владивосток,
ул. Маковского, 65, в здании санатория «Амурский залив».

4) Сообщение о проведении Общего собрания членов АСРО «РОС ПК» разместить на официальном сайте АСРО «РОС ПК» www.ros-pk.ru, а также направить каждому члену АСРО «РОС ПК» заказным письмом с уведомлением.

5) Включить сведения о Ларцеве Евгении Юрьевиче, Малка Елене Ивановне,  Михеевой Татьяне Мироновне, Обуховой Людмиле Павловне, Орел Евгении Юрьевиче, Орешко Юлии Александровне, Шумковой Екатерине Александровне и Торкаеве Ярославе Борисовиче в бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов
АСРО «РОС ПК» по вопросу об избрании Счетной комиссии АСРО «РОС ПК»
в соответствии с поступившими предложениями.

 

Вопрос № 21 повестки дня. «Об участии в заседании Государственного совета».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Ассоциации информацию о предложении президента Национального объединения строителей саморегулируемым организациям о выдвижении кандидатов для участия в заседании Государственного совета по вопросам развития строительной отрасли, а также о предложении координатора Национального объединения строителей о выдвижении для участия в указанном мероприятии кандидатуры Ломакиной М.А. Информация принята к сведению, рассмотрение вопроса отложено.

 

Вопрос № 22 повестки дня. «Разное».

Слушали В.С. Гнездилова, который предложил членам Совета Ассоциации рассмотреть вопрос о создании филиала Ассоциации в г. Находка. Информация принята к сведению, В.С. Гнездилову предложено представить письменное обоснование для принятия указанного решения с расчетом необходимых расходов и с учетом проекта сметы Ассоциации на 2016 год.

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации исчерпана. С.Л. Грибаков предложил заседание Совета Ассоциации считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 10 голосов.

Решили: заседание Совета АСРО «РОС ПК» считать закрытым.

 

 

Председатель заседания С.Л. Грибаков

 

 

Секретарь заседания  Е.Р. Ситников

 

 

 

 

 

  • Администрация Приморского края
  • Администрация города Владивостока
  • Национальное объединение строителей
  • Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору