Время проведения: 13.00 - 14.45.
Место проведения: г. Владивосток, ул.  Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Богомаз З.А.
2. Грибаков С.Л.
3. Долгов Г.Г.
4. Дубровин И.Ю.
5. Ермаков С.Г.
6. Казакевич С.М.
7. Казаков В.С.
8. Каспин В.Л.
9. Котляров Г.В.
10. Лебедев А.И.
11. Ломакина М.А.
12. Мартынюк А.А.
13. Савон В.А.
14. Хван С.Е.
15. Шаповалов С.В.

В качестве приглашенных лиц:
- Куликова Н.Н. – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;
- Гнездилов В.С. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;
- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 15 (пятнадцать) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» – М.А. Ломакина.
Секретарь заседания – Е.Р. Ситников.

О повестке дня заседания Совета.
М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета из одиннадцати вопросов. Других предложений не поступило.
Предложение вынесено на  голосование.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.
Решили: утвердить повестку дня заседания Совета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении рекомендации об исключении из членов НП СРО «РОС ПК».
2. О проектах положений о территориально обособленных подразделениях НП СРО «РОС ПК».
3. Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2014 года.
4. Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2014 года.
5. Отчет Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2014 года.
6. Об исполнении сметы за 1-е полугодие 2014 года.
7. Согласование плана расходов на 3 квартал 2014 года.
8. О размещении средств компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК».
9. О рассмотрении предложения о премировании.
10. Об Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу.
11. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня. «О рассмотрении рекомендации об исключении из членов НП СРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства документы о нарушении ООО «Энерго-Сервис» условий членства в НП СРО «РОС ПК» - неоплате (неполной оплате) членских взносов за 2012 и 2013 годы. По данному делу Дисциплинарной комиссией Партнерства принято решение рекомендовать Совету Партнерства вынести
на рассмотрение Общего собрания Партнерства вопрос об исключении ООО «Энерго-Сервис» из членов Партнерства. 10.06.2014 г. рассмотрение дела было отложено
Советом Партнерства для получения дополнительных документов от данного члена Партнерства. Слушали В.С. Гнездилова, который сообщил о результатах встречи
с руководителем ООО «Энерго-Сервис» и намерении данной организации оплатить задолженность. Слушали директора ООО «Энерго-Сервис» В.В. Горбунова, который сообщил о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению данным членом Партнерства обязательств по оплате членских взносов, и значительной по объему задолженности контрагента, а также о направлении должнику соответствующей претензии. При этом В.В. Горбунов затруднился дать конкретную информацию о финансовом состоянии контрагента, перспективах и сроках обращения в суд, наличии или отсутствии процедур наблюдения, конкурсного производства в отношении должника или иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки возможности взыскания задолженности, а также не представил документов, подтверждающих наличие задолженности контрагента (договоры, акты о выполнении работ, определения или решения суда и т.п.). Члены Совета Партнерства выразили мнение о необходимости обращения
ООО «Энерго-Сервис» в суд для взыскания задолженности и о возможных рисках, связанных с отложением мероприятий по взысканию задолженности с контрагента.
М.А. Ломакина предложила:
1) отложить рассмотрение рекомендации Дисциплинарной комиссии Партнерства
о вынесении вопроса об исключении ООО «Энерго-Сервис» из членов Партнерства
на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства до ноября 2014 года с целью предоставления ООО «Энерго-Сервис» возможности для погашения задолженности перед Партнерством по оплате членских взносов за 2012 – 2014 годы;
2) рекомендовать ООО «Энерго-Сервис» в возможно короткий срок обратиться
в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности с контрагента;
3) предложить ООО «Энерго-Сервис» представить в Аппарат Партнерства документы, подтверждающие наличие задолженности контрагента перед ООО «Энерго-Сервис»
и выполнение мероприятий по взысканию данной задолженности (договоры, акты о выполнении работ, определения или решения суда и т.п.).
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили:
1) отложить рассмотрение материалов дел №№ 13/150, 13/31, 13/32 и 14/11
о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Энерго-Сервис»
(ОГРН 1052501615649, ИНН 2508067626) условий членства в НП СРО «РОС ПК»
и рекомендации Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» о вынесении вопроса
об исключении данной организации из членов НП СРО «РОС ПК» до ноября 2014 года
с целью предоставления ООО «Энерго-Сервис» возможности для погашения задолженности перед НП СРО «РОС ПК»;
2) рекомендовать ООО «Энерго-Сервис» в возможно короткий срок обратиться
в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности с контрагента;
3) предложить ООО «Энерго-Сервис» представить в Аппарат НП СРО «РОС ПК» документы, подтверждающие наличие задолженности контрагента перед ООО «Энерго-Сервис» и выполнение мероприятий по взысканию данной задолженности (договоры, акты о выполнении работ, определения или решения суда и т.п.).

Вопрос № 2 повестки дня. «О проектах положений о территориально обособленных подразделениях НП СРО «РОС ПК».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства проекты положений о территориально обособленных подразделениях Партнерства в г. Находка
и г. Уссурийск. Предложений и замечаний по представленным проектам не поступило.
М.А. Ломакина предложила принять представленные проекты положений за основу
и разместить данные документы на сайте Партнерства для получения предложений от членов Партнерства и иных заинтересованных лиц.
Предложение вынесено на голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.
Решили: принять представленные проекты Положения о Филиале НП СРО «РОС ПК» в г. Находка и Положения о Представительстве НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийск за основу и разместить данные проекты на официальном сайте НП СРО «РОС ПК» для получения предложений от членов НП СРО «РОС ПК» и иных заинтересованных лиц.

Вопрос № 3 повестки дня. «Отчет Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за 1-е полугодие 2014 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2014 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет о работе Контрольной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2014 года.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.
Решили: утвердить отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за первое полугодие 2014 года.

Вопрос № 4 повестки дня. «Отчет Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2014 года».
Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2014 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.

М.А. Ломакина предложила утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2014 года.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.
Решили: утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за первое полугодие 2014 года.

Вопрос № 5 повестки дня. «Отчет Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» за 1-е полугодие 2014 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет
о работе Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2014 года. Предложений и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет о работе Аттестационной комиссии
НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2014 года.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.
Решили: утвердить отчет о работе Аттестационной комиссии НП СРО «РОС ПК»
за первое полугодие 2014 года.

Вопрос № 6 повестки дня. «Об исполнении сметы за 1-е полугодие 2014 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства отчет
об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2014 года. Предложений
и замечаний по представленному отчету не поступило.
М.А. Ломакина предложила утвердить отчет об исполнении Сметы
НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2014 года.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.
Решили: утвердить отчет об исполнении Сметы НП СРО «РОС ПК» за первое полугодие 2014 года.

Вопрос № 7 повестки дня. «Согласование плана расходов на 3 квартал 2014 года».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 3 квартал 2014 года. Предложений и замечаний по представленному проекту не поступило.
М.А. Ломакина предложила  утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 3 квартал 2014 года в соответствии с представленным проектом.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.
Решили: утвердить Смету НП СРО «РОС ПК» на 3 квартал 2014 года в соответствии
с представленным проектом.

Вопрос № 8 повестки дня. «О размещении средств компенсационного фонда
НП СРО «РОС ПК».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о необходимости размещения средств компенсационного фонда Партнерства
в размере 8 599 550,36 рублей, предложения российских кредитных организаций и сведения
об условиях договоров банковского вклада.
От членов Совета Партнерства поступили предложения о размещении средств компенсационного фонда Партнерства в указанном размере в ОАО «Россельхозбанк»,
ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк».
Предложения вынесены на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: «ЗА» размещение средств компенсационного фонда Партнерства
в ОАО «Россельхозбанк» - 3 голоса, в ОАО «Промсвязьбанк» - 10 голосов,
в ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк» - 2 голоса.
Решили: разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОС ПК»
в размере 8 599 550 (восемь миллионов пятьсот девяноста девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 36 копеек в Открытом акционерном обществе «Промсвязьбанк».

Вопрос № 9 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства предложение о премировании работников Партнерства, подготовленное в соответствии
с п. 2.1. Положения о премировании работников НП СРО «РОС ПК», утвержденным решением Совета Партнерства от 29.10.2013 г. (протокол № 133/С). От членов Совета Партнерства поступили предложения выплатить единовременную премию работникам Партнерства в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором Партнерства.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.
Решили: выплатить единовременную премию работникам НП СРО «РОС ПК»
в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором
НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 10 повестки дня. «Об Окружной конференции членов Национального  объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства   уведомление о созыве Окружной конференции членов Национального объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «11» августа 2014  года, а также сообщила о необходимости избрания делегата Партнерства для участия в данной конференции.
М.А. Ломакина предложила избрать представителем НП СРО «РОС ПК» с правом решающего голоса на Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по ДФО, проведение которой назначено на «11» августа 2014 года, Исполнительного директора
НП СРО «РОС ПК» Куликову Надежду Николаевну.
Предложение вынесено на  голосование.
По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 14 голосов. 

Решили: избрать представителем (делегатом) НП СРО «РОС ПК» с правом решающего голоса на Окружную конференцию членов Национального  объединения строителей по Дальневосточному федеральному округу, проведение которой назначено на «11» августа 2014 года, Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» Куликову Надежду Николаевну.

Вопрос № 11 повестки дня. «Разное».
Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о проекте Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов Дальнего Востока», федеральной целевой программе и инвестиционных проектах в Приморском крае, а также о  проведении в г. Санкт-Петербурге 17.09.2014 г. V Всероссийской научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство». Информация принята к сведению. Исполнительному директору поручено организовать размещение на официальном сайте Партнерства информации об указанном проекте федерального закона, федеральной целевой программе и инвестиционных проектах в Приморском крае, получить в уполномоченных органах информацию о размещении заказов и проведении конкурсных процедур на участие
реализации (строительстве) инвестиционных проектов в Приморском крае и довести данную информацию до членов Партнерства.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.
Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.
Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Протокол подписан:

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания      _____________________ Е.Р. Ситников