РОС ПК – объединяя лучших, строим будущее!
173  организации
являются членами АСРО «РОС ПК»

Скачать документ (95 Кб)

Протокол заседания Совета № 139-с от 13.12.2013

Дата и время размещения (изменения): 18.07.2014 19:13:08


ПРОТОКОЛ № 139/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«13» декабря 2013 г. г. Владивосток

Форма проведения заседания: заочная.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «13» декабря 2013 г., 16:00.

В заочном голосовании приняли участие:

1. Богомаз З.А.

2. Казакевич С.М.

3. Казаков В.С.

4. Каспин В.Л.

5. Котляров Г.В.

6. Ломакина М.А.

7. Мартынюк А.А.

8. Пожидаев А.Д.

9. Ребров В.В.

10. Савон В.А.

11. Шаповалов С.В.

12. Юнцова В.А.

Заседание Совета НП СРО «РОС ПК» проводится в заочной форме в соответствии
с пунктом 18.19. Устава НП СРО «РОС ПК». Всего в Совете НП СРО «РОС ПК» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заочном голосовании приняли участие 12 (двенадцать) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Голосование по всем вопросам повестки дня заочного заседания Совета признано состоявшимся.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении дополнений в проект Плана работы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год.

2. О проекте Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год.

3. О проекте изменений в Правила саморегулирования НП СРО «РОС ПК».

4. Об утверждении аудиторской организации.

5. Об утверждении штатного расписания.

6. О рассмотрении предложения о премировании.

Вопрос № 1 повестки дня. «О внесении дополнений в проект Плана работы
НП СРО «РОС ПК» на 2014 год.

Членам Совета Партнерства представлен проект изменений (дополнений) в проект План работы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год, подготовленный в соответствии решением Совета Партнерства от 06.12.2013 г. о разработке новых редакций положений о территориально обособленных подразделениях Партнерства (протокол № 138/С) и рекомендациями Государственной инспекции труда в Приморском крае. Предложено внести дополнения в проект Плана работы Партнерства на 2014 год в соответствии с представленными предложениями. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: внести дополнения в проект Плана работы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год
в соответствии с представленными предложениями.

Вопрос № 2 повестки дня. «О проекте Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год».

Членам Совета Партнерства представлен проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год, подготовленный в соответствии с решением Совета Партнерства от 06.12.2013 г. (протокол № 138/С). Предложено вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС ПК» представленный проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК» представленный проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год.

Вопрос № 3 повестки дня. «О проекте изменений в Правила саморегулирования
НП СРО «РОС ПК».

Членам Совета Партнерства представлена информация об исполнении решения Совета Партнерства от 29.11.2013 г. (протокол № 137/С) о подготовке проекта изменений Положения в Правила саморегулирования НП СРО «РОС ПК» и проект данных изменений в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 113-ФЗ. Предложено вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОС ПК» представленный проект изменений в Правила саморегулирования НП СРО «РОС ПК». По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов
НП СРО «РОС ПК» представленный проект изменений в Правила саморегулирования
НП СРО «РОС ПК».

Вопрос № 4 повестки дня. «Об утверждении аудиторской организации».

Членам Совета Партнерства представлена информация о необходимости утверждения аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 год, а также предоставлены предложения аудиторских организаций. Предложено утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2013 год из числа организаций, представивших предложения о проведении аудита. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» утверждение аудитором Партнерства ЗАО «Дальаудит» - 11 голосов.

«ЗА» утверждение аудитором Партнерства ООО «ЮрАудит» - 1 голос.

Решили: утвердить Закрытое акционерное общество «Дальаудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО «РОС ПК» за 2013 год.

Вопрос № 5 повестки дня. «Об утверждении штатного расписания».

Членам Совета Партнерства представлен проект штатного расписания
НП СРО «РОС ПК», подготовленный в соответствии с решением Совета Партнерства
от 06.12.2013 г. (протокол № 138/С), в том числе проект штатного расписания головного подразделения в г. Владивостоке с учетом введения должности главного бухгалтера Партнерства с 18.12.2013 г. и проекты штатных расписаний всех подразделений Партнерства со сроком введения в действие с 01.01.2014 г. Предложено утвердить штатное расписание Партнерства в соответствии с представленным проектом. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 12 голосов.

Решили: утвердить штатное расписание НП СРО «РОС ПК» в соответствии
с представленным проектом.

Вопрос № 6 повестки дня. «О рассмотрении предложения о премировании».

Членам Совета Партнерства представлено предложение Исполнительного директора Партнерства о премировании работников Партнерства по итогам работы за 2013 год, подготовленное в соответствии с Положением о премировании работников
НП СРО «РОС ПК», утвержденным решением Совета Партнерства от 29.10.2013 г.
(протокол № 133/С). Предложено выплатить единовременную премию работникам Партнерства в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором Партнерства, выплату премии главному бухгалтеру Зволинской А.А. осуществить при условии выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком и согласно фактически отработанному времени. По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета Партнерства, участвовавшие в заседании.

Голосовали:

1) по вопросу о премировании работников Партнерства (кроме главного бухгалтера) «ЗА» - 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса;

2) по вопросу о премировании главного бухгалтера Партнерства «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

Решили:

1) выплатить единовременную премию работникам НП СРО «РОС ПК» в соответствии с предложением, представленным Исполнительным директором НП СРО «РОС ПК»;

2) выплату премии главному бухгалтеру НП СРО «РОС ПК» Зволинской Анне Александровне осуществить при условии ее выхода на работу из отпуска по уходу
за ребенком и согласно фактически отработанному времени.

Председатель заседания ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания ____________________ Е.Р. Ситников

  • Администрация Приморского края
  • Администрация города Владивостока
  • Национальное объединение строителей
  • Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору