РОС ПК – объединяя лучших, строим будущее!
173  организации
являются членами АСРО «РОС ПК»

Скачать документ (91 Кб)

Протокол заседания Совета № 138-с от 06.12.2013

Дата и время размещения (изменения): 18.07.2014 19:13:08


ПРОТОКОЛ № 138/С

заседания Совета Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации

«Региональное объединение строителей Приморского края»

«06» декабря 2013 года г. Владивосток

Время проведения: 13.00 - 15.00.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Станюковича, 3.

В заседании Совета приняли участие:

1. Богомаз З.А.

2. Казакевич С.М.

3. Казаков В.С.

4. Каспин В.Л.

5. Конопельный С.Р.

6. Котляров Г.В.

7. Лебедев А.И.

8. Ломакина М.А.

9. Мартынюк А.А.

10. Пожидаев А.Д.

11. Ребров В.В.

12. Савон В.А.

13. Цыганков В.В.

14. Шаповалов С.В.

15. Юнцова В.А.

В качестве приглашенных лиц:

- Куликова Н.Н. – Исполнительный директор НП СРО «РОС ПК»;

- Гнездилов В.С. – Директор Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;

- Ситников Е.Р. – Руководитель правового отдела НП СРО «РОС ПК».

Всего в Совете Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение строителей Приморского края» состоит 15 (пятнадцать) членов. В заседании Совета НП СРО «РОС ПК» приняли участие 15 (пятнадцать) членов Совета
НП СРО «РОС ПК». Кворум имеется, Совет НП СРО «РОС ПК» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Совета НП СРО «РОС ПК» – М.А. Ломакина.

Секретарь заседания – Е.Р. Ситников.

О повестке дня заседания Совета.

Е.Р. Ситников предложил включить в повестку дня вопрос о Счетной комиссии
НП СРО «РОС ПК», а так же сообщил о предложении Гнездилова В.С. о внесении в повестку дня вопроса о внесении изменений в Положение о Филиале НП СРО «РОС ПК» в г. Находка. М.А. Ломакина предложила утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС ПК» из четырех вопросов в соответствии с поступившими предложениями.

Предложение вынесено на голосование.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС ПК» из четырех вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О Счетной комиссии НП СРО «РОС ПК».

2. О внесении изменений в Положение о Филиале НП СРО «РОС ПК» в г. Находка.

3. О проекте Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год.

4. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня. «О Счетной комиссии НП СРО «РОС ПК».

Слушали Е.Р. Ситникова, который представил членам Совета Партнерства предложения о выдвижении кандидатов в состав Счетной комиссии НП СРО «РОС ПК», поступившие от членов Партнерства ООО СК «Приморье - Дальний Восток»
и ООО «КонкретБетон».

М.А. Ломакина предложила включить в список кандидатов в состав Счетной комиссии Партнерства Вышегородцеву С.В. и Голышева А.Ю. в соответствии с предложениями членов Партнерства.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: включить в список кандидатов в состав Счетной комиссии
НП СРО «РОС ПК» Вышегородцеву Светлану Владимировну и Голышева Алексея Юрьевича.

Вопрос № 2 повестки дня. «О внесении изменений в Положение о Филиале
НП СРО «РОС ПК» в г. Находка».

Слушали В.С. Гнездилова, который представил членам Совета Партнерства предложения о внесении изменений в Положение о Филиале НП СРО «РОС ПК»
в г. Находка, исходя из необходимости финансирования деятельности данного территориально обособленного подразделения согласно штатному расписанию и потребностям на реализацию возложенных на него полномочий, исключения из положения по данному основанию требования о перечислении в головное подразделение Партнерства 30 % собранных членских взносов на финансирование общих расходов Партнерства, закрепления правила о перечислении Филиалом Партнерства средств на общие расходы Партнерства из средств, оставшихся после реализации затрат на деятельность данного территориально обособленного подразделения Партнерства. Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства анализ планирования доходной части Сметы Партнерства и фактического ее исполнения в 2013 году, анализ динамики изменения (уменьшения) количества членов Партнерства, согласно которым размер фактически собранных членских взносов в г. Находке не позволяет Филиалу Партнерства исполнять требование Положения о Филиале Партнерства в части финансирования общих расходов Партнерства в указанном размере в связи с фактически сложившимися расходами на деятельность Филиала Партнерства и недостаточностью собранных данным подразделением членских взносов. Слушали В.С. Гнездилова, который сообщил, что в связи с реализацией ряда строительных проектов в г. Находка ожидается улучшение ситуации по собираемости членских взносов в Филиале Партнерства в 2014 году.

М.А. Ломакина предложила поручить Исполнительному директору
Партнерства организовать разработку новых редакций положений о территориально обособленных подразделениях Партнерства исходя из следующих критериев: формирование и учет доходной и расходной частей Сметы Партнерства осуществляется централизованно,
финансирование деятельности территориально обособленных подразделений осуществляется Партнерством в централизованном порядке, исходя из штатного расписания и потребностей данных подразделений в расходах на реализацию возложенных на них функций.

Предложение вынесено на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. организовать разработку новых редакций Положения о Филиале НП СРО «РОС ПК»
в г. Находка и Положения о Представительстве НП СРО «РОС ПК» в г. Уссурийск, исходя из следующих критериев: формирование доходной и расходной частей годовой Сметы
НП СРО «РОС ПК» и финансирование деятельности территориально обособленных подразделений НП СРО «РОС ПК» осуществляется в централизованном порядке, исходя из штатного расписания и потребностей данных подразделений в расходах на реализацию возложенных на них функций.

Вопрос № 3 повестки дня. «О проекте Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства варианты и предложения по проекту Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год, подготовленные в соответствии с решением Совета Партнерства от 29.11.2013 г. (протокол № 137/С). Слушали В.С. Гнездилова, который предложил внести изменения в проект Сметы Партнерства на 2014 год, исходя из критериев финансирования деятельности территориально обособленных подразделений Партнерства согласно решению Совета Партнерства о подготовке новых редакций положений о данных подразделениях (вопрос № 2 повестки дня). Слушали
Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства проекты штатного расписания Партнерства, подготовленные в соответствии с проектами Сметы Партнерства на 2014 год. Слушали В.С. Гнездилова, который согласился с предложением о сокращении должности бухгалтера в Филиале Партнерства, выразил мнение о необходимости сохранения двух штатных единиц по должности специалиста контрольно-экспертного отдела в Филиале Партнерства в связи с фактическим исполнением работником, замещающим начальника данного структурного подразделения Филиала Партнерства, функций специалиста данного отдела и необходимости реализации всех контрольных мероприятий (плановых и внеплановых проверок). Слушали Н.Н. Куликову, которая ответила на вопросы членов Совета Партнерства о количественном составе контрольно-экспертных отделов Партнерства, распределении функциональных обязанностей между специалистами и фактическом осуществлении руководства контрольно-экспертными отделами (КЭО) Партнерства руководителем КЭО головного подразделения Партнерства (Парасочка С.А.). Слушали
М.А. Ломакину и В.В. Цыганкова, которые выразили мнение о необходимости рационального использования средств Партнерства на оплату труда, в том числе затрат на замещение вакантных должностей, исходя из фактически исполняемых работниками обязанностей. Слушали В.С. Гнездилова, который согласился с мнением о нецелесообразности распределения средств между работниками Филиала Партнерства по вакантной должности специалиста контрольно-экспертного отдела в Филиале Партнерства,
а также предложил не включать в проект Сметы Партнерства на 2014 год расходы на индексацию заработной платы. Слушали З.А. Богомаз, которая сообщила о необходимости выполнения требований трудового законодательства и выразила готовность представить соответствующие предложения. Слушали Н.Н. Куликову, которая предложила подготовить и рассмотреть вопрос о премировании работников Партнерства на следующем заседании Совета Партнерства. В.В. Цыганков указал на право Исполнительного директора Партнерства вносить предложения на рассмотрение Совета Партнерства при условии соблюдения Регламента Совета Партнерства и надлежащего обоснования данных предложений. Слушали М.А. Ломакину, которая предложила согласовать вопрос о замещении должности главного бухгалтера Партнерства.

По данному вопросу поступили следующие предложения:

1) поручить Исполнительному директору Партнерства и директору Филиала Партнерства в г. Находка подготовить проект штатного расписания Партнерства с учетом введения должности главного бухгалтера Партнерства, сокращения должности бухгалтера в Филиале Партнерства в г. Находка, сохранения двух штатных единиц по должности специалиста контрольно-экспертного отдела в Филиале Партнерства в г. Находка;

2) согласовать назначение А.А. Зволинской на должность главного бухгалтера Партнерства;

3) предложение Исполнительного директора Партнерства о включении в проект Сметы Партнерства на 2014 год расходов на индексацию заработной платы в размере семи процентов отклонить, данный вопрос рассмотреть с учетом предложений З.А. Богомаз;

4) поручить Исполнительному директору Партнерства и директору Филиала Партнерства в г. Находка подготовить проект Сметы Партнерства на 2014 год с учетом указанных предложений и решением Совета Партнерства по вопросу № 2 повестки дня;

5) вопросы об утверждении штатного расписания и согласовании проекта Сметы Партнерства на 2014 год рассмотреть на очередном заседании Совета Партнерства
(в заочной форме).

Предложения вынесены на голосование.

По вопросу повестки дня голосовали все члены Совета, участвовавшие в заседании.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили:

1) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» Куликовой Н.Н. и директору Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка Гнездилову В.С. подготовить проект штатного расписания НП СРО «РОС ПК» с учетом введения должности главного бухгалтера НП СРО «РОС ПК», сокращения должности бухгалтера в Филиале НП СРО «РОС ПК»
в г. Находка, сохранения двух штатных единиц по должности специалиста контрольно-экспертного отдела в Филиале НП СРО «РОС ПК» в г. Находка;

2) согласовать назначение Зволинской Анны Александровны на должность главного бухгалтера НП СРО «РОС ПК»;

3) отклонить предложение Исполнительного директора НП СРО «РОС ПК» о включении в проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год расходов на индексацию заработной платы в размере семи процентов, данный вопрос рассмотреть с учетом предложений члена Совета НП СРО «РОС ПК» З.А. Богомаз;

4) поручить Исполнительному директору НП СРО «РОС ПК» и директору Филиала НП СРО «РОС ПК» в г. Находка подготовить проект Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год с учетом указанных предложений и решением Совета НП СРО «РОС ПК» по вопросу № 2 повестки дня;

5) вопросы об утверждении штатного расписания НП СРО «РОС ПК» и согласовании проекта Сметы НП СРО «РОС ПК» на 2014 год рассмотреть на очередном заседании Совета НП СРО «РОС ПК», которое провести в заочной форме.

Вопрос № 4 повестки дня. «Разное».

Слушали Н.Н. Куликову, которая представила членам Совета Партнерства информацию о награждении руководителей и работников членов НП СРО «РОС ПК» благодарностями Министерства регионального развития Российской Федерации. Информация принята к сведению.

Повестка дня заседания Совета Партнерства исчерпана. М.А. Ломакина предложила заседание Совета Партнерства считать закрытым. Иных предложений не поступило.

Голосовали: единогласно «ЗА» - 15 голосов.

Решили: заседание Совета НП СРО «РОС ПК» считать закрытым.

Председатель Совета НП СРО «РОС ПК» ____________________ М.А. Ломакина

Секретарь заседания _____________________ Е.Р. Ситников

  • Администрация Приморского края
  • Администрация города Владивостока
  • Национальное объединение строителей
  • Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору